本文来自彭博社，原文作者：AllysonVersprille、AvaBenny-Morrison
Odaily星球日报译者|余顺遂
据知情人士透露，美国当局正在调查?BarrySilbert?旗下庞大加密帝国的内部财务交易。
知情人士表示，布鲁克林的联邦检察官正在审查?DigitalCurrencyGroup?与其陷入困境的加密借贷服务子公司之间的转账事宜。他们还在深入调查投资者被告知这些交易的哪些内容。
其中一名知情人士说，检察官已经开始要求面谈和提供文件。另一位人士说，美国证券交易委员会也在进行调查。调查仍处于早期阶段，BarrySilbert、DCG及其任何子公司都没有被指控有不当行为。
彭博社：FTX资金转移受到调查，可能是针对SBF的欺诈案:\u2028金色财经消息， 彭博社称，FTX资金转移受到调查，可能是针对SBF的欺诈案。[2022/12/12 21:38:18]
DCG?在一份声明中表示，“DCG?拥有强大的诚信文化，并且一直合法开展业务。我们不知道、也没有理由相信纽约东区对?DCG?有任何调查。”
Genesis?表示，对具体的法律或监管问题不予置评。“Genesis?在收到问询时保持定期对话，并与相关监管机构和当局合作。”
美国?SEC?和美国纽约东区检察官办公室拒绝置评。目前尚不清楚具体哪笔公司间转账正在受到审查。
彭博社：The Sandbox正寻求以逾40亿美元估值融资4亿美元:4月19日消息，知情人士表示，The Sandbox正寻求以超过40亿美元估值完成新一轮4亿美元融资，正在与潜在投资者就此轮融资进行谈判。知情人士称，新一轮融资的规模和估值等细节仍可能根据市场情绪和投资者需求而变化。The Sandbox代表没有立即回复置评请求。（彭博社）[2022/4/19 14:33:53]
在去年对冲基金三箭资本破产导致?Genesis?遭受重大损失后，Silbert?旗下?DCG商业帝国开始出现裂痕。随着加密货币在?2022?年末的溃败加深，对?DCG?金融关系网的审查也在加强。
彭博社：恒大危机波及全球市场的担忧引发加密市场抛售:9月20日消息，关于恒大危机可能蔓延并波及全球市场的担忧引发了广泛抛售，加密货币价格也经历了暴跌。截至发稿，比特币现报44597.9美元，日内下跌6.4%，达到一周以来的最低水平，其他数字资产也同步下行。（彭博社）[2021/9/20 23:39:04]
在加密交易所?FTX?于去年?11?月意外倒闭后，其财务压力进一步加大。Genesis?的借贷部门?GenesisGlobalCapital?受到的打击尤其严重，并停止客户提现和新贷款发放，目前仍然没有恢复。
彭博社：蚂蚁集团三季度利润13亿美元，较去年同比增长560％:根据彭博社数据，中国最大移动支付公司支付宝母公司蚂蚁集团在今年第三季度实现了13亿美元的利润，与去年同期相比增长了560％。彭博社表示，蚂蚁集团的支付宝移动支付平台在国内已经无处不在，导致过去几年现金使用量急剧下降，预计支付宝会在即将到来的中国数字货币系统中发挥作用。同时蚂蚁集团也是区块链技术的投资者，已经开发了一个专有区块链平台，用于跟踪慈善捐款、监控供应链并促进跨境支付。（The Block）[2020/8/21]
一位熟悉刑事调查的人士表示，对?Silbert?加密帝国的调查是在?FTX?破产之前开始的。
DCG?方面则表示，它与?Genesis?的问题无关。
在去年?11?月份致股东的一封信中，Silbert?透露，DCG?从?GenesisGlobalCapital?获得约?5.75?亿美元的贷款，将于今年?5?月到期。他还提到一张将于?2032?年?6?月到期的?11?亿美元本票，这是由于?DCG?承担?Genesis?因三箭资本敞口而承担的债务。Silbert?是?DCG?的首席执行官，也是该集团的创始人。
Silbert?补充说，DCG?和?Genesis?之间的公司间贷款是在正常业务过程中进行的，并且“始终以公平原则为基础，并以现行市场利率定价。”
DCG?是加密货币领域现存的帝国之一，其势力范围正在扩张：除了?Genesis，它还控制着数字资产管理公司?GrayscaleInvestments，后者控制数十亿美元的比特币信托基金。
DCG?的估值一度达到?100?亿美元，它也是加密挖矿服务提供商?FoundryDigital、媒体?CoinDesk?和伦敦交易所?Luno的母公司。
该集团周四宣布，计划在本月底关闭财富管理公司总部。DCG?还表示，Genesis?的经纪业务部门?GenesisGlobalTradingInc.将裁员约?30%?。
GeminiEarn?产品纷争
GeminiTrustCo联合创始人?CameronWinklevoss?一直与?Silbert?公开发生冲突。
Gemini?与?GenesisGlobalCapital?合作提供?Earn?产品，让用户可以从其持有的加密货币中获得高收益，其提现仍处于暂停状态。受?GenesisGlobalCapital?暂停赎回影响，自?11?月中旬以来，Gemini?客户一直无法从?Earn?产品中提取资金。
CameronWinklevoss?最近指责?Silbert不配合解决问题，采取恶意拖延战术。
作为回应，Genesis?在推特上否认了?Cameron?的几项指控。他表示，DCG?在去年?12?月29?日向?Genesis?和?Cameron?的顾问提交了一份提案，但没有收到回复。他补充道，“DCG?从未拖欠过?Genesis?的利息，并且目前还在偿还所有未偿贷款。”
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