2月17日消息，银行记录和公司信息显示，币安2021年将约4亿美元资金从BinanceUS的SilvergateBank账户转移至CZ管理的交易公司MeritPeak。据悉，币安是在2021年1月至3月期间使用BAMTrading的Silvergate账户完成转账。BAMTrading是运营BinanceUS的实体。美国证券交易委员会(SEC)正在调查MeritPeak与币安的关系。路透社称，它无法确定转移的资金是否属于美国客户，也无法确定转账原因。BinanceUS发言人KimberlySoward在一份声明中表示，路透社的报道使用了“过时的信息”。她补充称，MeritPeak既没有在BinanceUS交易，也没有提供任何形式的服务。只有BinanceUS的员工可以访问该公司的银行账户。路透社称，Binance.US的高管对资金外流感到担忧，因为转账是在他们不知情的情况下进行的。当时Binance.US的首席执行官CatherineColey于2020年底写信给一位币安财务主管，要求对这些转账做出解释，称它们“出乎意料”，并说“没有人提到过它们”。
路透社：FTX曾在迎合监管要求的收购上花费20亿美元:11月18日消息，FTX 曾在迎合监管要求的收购上花费了大约 20 亿美元，主要包括：收购期货交易平台 LedgerX LLC（一举获得了三个美国商品期货交易委员会许可证，这些许可证使 FTX 可以作为受监管的交易平台进入美国大宗商品衍生品市场）、收购美国股票交易平台 IEX Group 大约 10% 的股份（使 SBF 有机会通过 IEX 游说美国证券交易委员会）。
据悉，FTX 今年 6 月份在给投资者的文件中宣称其「在加密领域拥有最干净的品牌」。目前 SBF 没有有回应路透社有关 FTX 监管策略问题的置评请求，FTX 官方、美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会也都拒绝就此事发表评论。[2022/11/18 13:22:16]
路透社：FTX计划于下周进行的筹款可能针对FTX国际和FTXUS的合并:金色财经报道，路透社援引一份内部备忘录报道，加密货币交易所FTX将在下周进行筹资，这次筹资可能最终是为FTX国际和FTX美国的合并。
此前消息，FTX创始人SamBankman-Fried在内部信中表示，接下来一周里将再次进行融资，已经和孙宇晨进行了会谈。[2022/11/10 12:45:55]
路透社：马斯克就440亿美元的交易反诉Twitter:金色财经消息，据路透社报道，埃隆·马斯克在放弃以440亿美元收购推特的法律战中反诉推特，并补充说该诉讼是秘密提出的。虽然这份文件是密封的，但修订后的版本可能很快就会公布。
报道称，该诉讼是在周五提起的，而就在几小时前，法院下令于10月17日开始为期五天的庭审，以决定马斯克是否可以退出该交易。
7月8日，马斯克在与Twitter就虚假账户的比例发生分歧后，申请退出收购该公司的交易。在5月份的一份文件中，推特估计其5%的账户是虚假的。随后，在4月底接受马斯克的收购要约后，Twitter于7月12日起诉马斯克，迫使他以约440亿美元的价格收购该平台。（theblock）[2022/7/30 2:48:16]
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