区块链:“币安内线交易”再现!币圈曝光“短线卖出t现获利”

链上观测帐号Lookonchain在28日推文中提到,他们所追踪的一个加密钱包地址,被发现在币安(Binance)交易所上架LQTY与SYN代币的同一天,大量买进代币,并且在价格上涨后,短线卖出套现获利。社群对此怒骂,一切都是内线交易,都是由掌握内幕的聪明前所操控。

加密钱包地址0x3e74…28f9实际上并非初犯,回顾2月22日,该地址以同样手法在币安发布上架Synapse代币SYN的消息后,大买代币并短时间内卖出t利,共赚取超5.5万美元。

在币安宣布上架Liquity代币LQTY后,几乎同一时间钱包地址0x3e74…28f9以18万美元购入105384枚LQTY代币,接着到去中心化交易所UniswapV3上分批卖出,不到20分钟的时间内获利19484美元。

动态 | FSDEX上线春节集“币卡”活动:1月17日,去中心化交易所FSDEX正式上线新春“集币卡”活动,平台通过智能合约,每30分钟向该时间段参与交易用户发放币卡奖励,集齐“新”“年”“快”“乐”四种币卡的用户有机会瓜分88888枚FSC。FSDEX是FShares集团旗下的去中心化交易所,平台币FSC可用于减免交易手续费、社区投票、支付等场景,现报价10.86CNY。[2020/1/16]

尽管对许多金融大佬而言,这项金额并不巨大,但存在着内线交易的嫌疑,再加上币安所发行的币安美元稳定币BUSD收到美国证监会归属为证券,引发投资者对币安的信誉存疑,资金也纷纷出走交易所。

声音 | 肖飒:目前这一波区块链热“小阳春”并不会洗白“币圈”的灰色地位:据北京商报报道,中国银行法学研究会理事肖飒在接受北京商报记者采访时指出,从办案经验上讲,每年年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”,年底将至,对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查,也有合理性。在目前这轮清理整治行动中,打击重点预计还是会集中在集资、非法经营等罪名,对于地方上中小型涉币交易所的打击可能会是“首选”。目前这一波区块链热“小阳春”并不会洗白“币圈”的灰色地位。虚拟货币交易所、项目方、导流方等,应当了解执法机关的意图,不应顶风作案,且不能趁着倡导区块链技术大发展,而试图发币融资以充盈自己的“小金库”或为发币融资提供帮助,应当理解到自己的行为缺乏正当性,属于违法行为,情节严重的可能构成犯罪。[2019/11/18]

另该地址在上个月也利用同样手法进行套利,在币安于2月22日宣布上架Synapse代币SYN后,几乎同一时间以15万美元购入110482枚SYN代币,在分批卖出后获利约35610美元。

金色财经独家分析 禁售所有区块链虚拟货币 阿里划清“币圈”界限 坚持自己的“打开方式” :4月17日起,更新后的《淘宝禁售商品管理规范》开始生效,对虚拟货币的相关产品进行了重新规范,“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”列在其中,拓展了之前“比特币、莱特币等互联网虚拟币以及相关商品”的禁售名单。淘宝对于“币”态度越来越明确,早先就已经不能搜到如“矿机”、“代写白皮书”等字眼。作为中国影响力最大的电商平台之一,淘宝一直正在以自己的方式,控制来自于“币”的不确定风险。于此同时,我们可以看到阿里一直坚持着自己的区块链“打开方式”:阿里跨境电商在区块链上进行布局,实现商品溯源,更大程度上解决打假问题;2月份,区块链租房应用平台在雄安新区率先上线,成为该领域应用首例;阿里在《2017全球区块链企业专利排行榜》中以49件的总量排名第一,一系列举措和成绩措彰显了阿里巴巴在区块链领域的站位。可见,阿里巴巴正在践行着与政策导向一致的区块链发展策略,在技术和应用场景上坚持不断探索。[2018/4/11]

Lookonchain解释,能在币安上架新币时立刻购买,并在价格上涨后出售获利是“聪明钱(SmartMoney)”。

但遭社群嘲讽表示,聪明钱其实就是内线交易、很不幸内线交易又发生了;另有人表示,这应该是交由机器人进行操作。

据CoinGecko数据显示,LQTY在周二上架币安后开启暴涨,从原先1.32美元的价格水平,短时间内翻涨超100%至高点2.79美元,截稿前回落至2.08美元。

值得一提的是,Lookonchain指出另一地址0x4a16…252a在过去10天内分批购买超59万枚LQTY并进行了质押,平均购买价格为1.19美元,若在高点卖出约可获利94万美元。

赵长鹏挪用17亿美元的USDC稳定币?

币安和Paxos合作推动的稳定币BUSD曾在2021年至2022年之间,被发现储备系统存在瑕疵,导致BNBChain链上的BUSD缺乏至少10亿美元的抵押品,发生至少3次脱钩,价值下滑低于1美元。

《福布斯》更爆料称,币安曾于2022年8月17日至24日之间,私下清空大约17.8亿美元的Binance-PegUSDC抵押品,其中11亿美元的USDC被转移至高频交易公司Cumberland/DRW钱包。消息称,Cumberland可能在币安推出BUSD,试图攻占稳定币市场分额的任务中扮演协助角色。

对此指控,币安创始人赵长鹏(CZ)也发推反驳,称该文章内容不实、不了解交易所运作状况,刻意释放恐慌情绪。他解释:“《福布斯》又撰写了一篇制造恐慌的文章,上面写着许多指控问题,并有虚假的陈述,刻意误解了事实。”

“我深深地失望的是,《福布斯》继续撰写毫无根据的文章,失去了自己的信誉。”

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