ForesightNews消息，据CoinTelegraph报道，此前被控花费Crypto.com误转的695万美元的用户JatinderSingh已获准保释。2021年Crypto.com向一名澳大利亚用户误转695万美元，而非原定100澳元退款，Crypto.com在2021年12月的年度审计中才发现这一错误交易。Crypto.com此前已在维多利亚州最高法院提起民事诉讼，以追回损失。提起诉讼后，维多利亚州最高法院裁定JatinderSingh必须将资金退还给公司。被告用这笔资金购买了四处房屋和一辆汽车,以及将一部分发送到海外。Crypto.com只追回了490万美元。JatinderSingh与其搭档ThevamanogariManivel均不认罪。
ICO发起人Ian Balina被控违反联邦证券法:金色财经报道，加密货币发起人伊恩·巴利纳(lan Balina)被指控违反联邦证券法，因为他在推广和随后转售与2018年首次硬币发行(ICO)相关的代币。(Coindesk)[2022/9/20 7:07:04]
暗网阿片类药物供应商被控使用比特币、电汇进行:美国司法部（DOJ）已经拘留并起诉两个暗网阿片类药物供应商。来自哥斯达黎加的David Brian Pate和Jose Luis Fung Hou据称在暗网上出售阿片类药物，并使用比特币和电汇。（Beincrypto）[2020/8/6]
美国一男子被控参与欺诈计划 涉及使用BTC购买被盗个人数据:美国新罕布什尔州的一名男子Jonathan Nguyen已联邦检察官被指控参与一项欺诈计划，该计划涉及使用比特币购买属于全国各地人们的被盗个人数据。Nguyen或将面临最高5年的监禁，3年的监管释放以及至少25万美元的罚款。（Insurance Journal）[2020/5/30]
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