在另一位联合创始人DoKwon在黑山被捕后，韩国检察官寻求逮捕Terra联合创始人DanielShin。
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韩国检察官办公室周一表示，在上周Terra联合创始人DoKwon和前ChaiCorp首席执行官HanChang-joon在黑山被捕后，他们正在寻求对TerraformLabs的联合创始人DanielShin的逮捕令。CoinGape早些时候报道称，DoKwon和前ChaiCorp首席执行官HanChang-joon在塞尔维亚建立了加密业务。
韩国检察官正讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性:7月27日消息，韩国检察官正在讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。
金色财经此前报道，韩国检方就Terra 崩盘事件发出 Do Kwon“入境时通报”，并禁止Terraform Labs其他高管出境。（韩国京乡新闻）[2022/7/27 2:41:09]
首尔南区检察厅3月27日证实，检察官正在寻求逮捕ChaiCorp的创始人DanielShin，他还与DoKwon共同创立了TerraformLabs。在其他国家努力引渡DoKwon的情况下，检察官准备将DoKwon引渡到韩国，而韩国则寻求对Terra高管和附属机构进行新的调查。
丝绸之路联邦检察官：比特币本身并非犯罪:据cointelegraph消息，曾参与调查丝绸之路案件中涉及欺诈和勒索的前联邦检察官Kathryn Haun在4月12日发布的Quartz访谈表示，比特币本身并不是犯罪行为，她还解释了她如何使用区块链记录追捕罪犯。 Haun目前在斯坦福大学教授加密货币和网络犯罪课程，并在交易所Coinbase担任董事会成员。Haun提出，并不仅因为使用了加密货币而展开调查。而是因为那些人犯下了犯罪行为，而非交易的媒介。Haun指责两名联邦特工Carl Force和Shaun Bridges在调查丝绸之路时盗取了比特币。Haun还描述了政府调查机构，包括国税局，FBI和国土安全调查局是如何使用钱包探测器blockchain.info寻找证据。[2018/4/13]
美国司法部的美国检察官SDNY向纽约南区法院提起诉讼，指控其涉及价值600亿美元的Terra-LUNA危机的八项罪名。它包括串谋、商品、证券、电汇和串谋操纵市场。
韩国加密货币检察官突发心脏病逝世:据韩国联合通讯社(Yonhap)报道，周一，负责“制定加密货币投机行为规范”的韩国加密货币监管官员郑基俊(Jung Ki-joon)突发心脏病，在家中去世。然而，一位政府发言人对《华尔街日报》表示，他们对死亡原因暂时没有把握。郑基俊的同事说，自从去年年底上任以来，他一直“承受着巨大的压力”。[2018/2/20]
韩国检察官去年突击搜查了DanielShin的办公室和其他财产，并以欺诈、失职、违反《资本市场法》和非法集资等罪名起诉DanielShin和Terra高管。然而，韩国法院两次拒绝对丹尼尔申的逮捕令请求，理由是他不会离开该国或销毁证据。
Shin的律师此前表示，他于2020年从TerraformLabs分离，此后一直没有参与其运营。
美国证券交易委员会(SEC)的诉讼披露，DoKwon及其公司从公司秘密处理了超过10,000BTC，并通过一家瑞士银行将部分代币兑换成现金。
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