ForesightNews消息，据Newsis报道，韩国检方将TerraformLabs联合创始人、Chai前首席执行官DanielShin等涉案人员移交审判，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对DanielShin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年5月期间铸造了「投资合同证券」LUNA代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者，从而获得了价值约4629亿韩元的不正当利益。DanielShin被指控的罪名包括违反资本市场法、违反特定经济犯罪法、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。
韩国检察官起诉20人因加密货币泡菜溢价非法获利1.7亿美元:金色财经报道，韩国检察官于1月18日起诉20人非法汇出约4万亿韩元（约合32亿美元）的海外汇款，并从加密货币泡菜溢价中非法获利高达2100亿韩元（约合1.7亿美元）。被告人利用 256 个韩国银行账户伪装成外贸付款将资金转移到其他国家并购买加密货币，随后在韩国以高价出售了加密货币。据称，这些非法交易发生在2021年1月至2022年8月，期间泡菜溢价率高达5%，检察官目前正在努力没收 131 亿韩元（约合 1060 万美元）的非法所得。[2023/1/19 11:21:35]
FatMan：韩国检方已传唤Terra联创Daniel Shin参与调查:11月15日消息，加密货币和金融研究员Fat Man发推称，韩国检察官已传唤Terra联合创始人Daniel Shin参加对内幕交易、价格操纵和违反对Chai客户的义务的调查。检察官称Shin违反当地证券法，并从LUNA非法套现超过1亿美元。[2022/11/15 13:06:20]
韩国检察院对首尔3家交易所进行搜查:根据14日韩国警察局消息，韩国首尔南部地方检察厅金融调查第2大队从12日开始对包括位于首尔永登浦区的名字以C开头交易所在内的3家加密货币交易所进行了为期3天的搜查。据悉，检察院怀疑有些加密货币交易所利用法人账户在收到客户的委托金之后将钱转入其交易所的代表或理事等职员的账户中。[2018/3/14]
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