金融科技行业加密合规平台Sardine宣布在A轮融资中筹集了1950万美元，参投方包括AndreessenHorowitz(a16z)、NYCA和ExperianVentures等。作为投资的一部分，a16z的普通合伙人AngelaStrange将加入Sardine董事会。
eToro欧洲用户称eToro关闭杠杆式加密合约是违约的:1月11日消息，eToro欧洲用户声称，杠杆式加密货币头寸受到了他们的追捧，但在该交易平台所谓的“极端市场波动”面前，这些头寸已被突然关闭。1月8日，eToro通过电子邮件告知在欧洲国家允许进行差价合约（CFD）交易的客户：“如果您未将保证金提高到100％，则该头寸将在今日GMT时间21:00关闭。” 对此，数位eToro欧洲客户的代表律师Slavko Vesenjak表示， eToro违反了与客户达成的合同。（CoinDesk）[2021/1/11 15:49:43]
据了解，总部位于旧金山的Sardine于2021年推出，使用人工智能根据用户在账户创建和账户资金时的身份、设备和行为模式提供实时欺诈评分，该平台会在每次登录、存款和取款期间检查欺诈行为。Sardine平台增加了用于加密的即时银行自动清算所(ACH)转账，消除了消费者收到资金所需的3到7天等待期。Sardine现已发展到50多家客户，包括NeobankBrex、加密货币交易所FTX、Bakkt以及加密平台MoonPay和CandyDigital。
Bitcoin Suisse采用Elliptic企业解决方案进行加密合规性监测:瑞士加密金融服务公司Bitcoin Suisse宣布，已从加密资产风险管理解决方案提供商Elliptic选择Elliptic Navigator和Elliptic Lens，以提高其在加密合规性监测方面工作的准确性和效率。
Bitcoin Suisse透露，Elliptic的企业解决方案将用于筛选交易和钱包，以发现和调查金融犯罪，为加密金融服务创建一个安全平台，并履行反及其他监管义务。（Finance Magnates）[2020/6/22]
此前3月份，数字防欺诈解决方案Sardine曾完成460万美元种子轮融资。
声音 | 加密合规分析师：解决加密犯罪不是禁止加密货币 而是将工具交给正确的人:在关于加密货币如何被用于人口贩运的听证会上，加密分析公司Elliptic分析师Liat Shetret表示，加密货币犯罪的解决方案不是禁止使用加密货币，而是将可用工具交给正确的人。 同时Liat Shetret表示，加密货币跨辖区的监管差异，从比特币到隐私币的过渡，以及加密货币和传统金融部门之间的交叉，构成了当今监管机构的最大挑战。（The Block）[2020/1/17]
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