本周早些时候，俄罗斯总统普京下令在乌克兰发起“军事行动”，美国国务卿 Antony John Blinken 称这是自二战以来欧洲最大的威胁。
国际社会反应迅速，美国和西方国家宣布对俄罗斯实施一系列制裁。欧盟针对克里姆林宫利益团体实施制裁，美国总统拜登则谴责此次入侵是普京总统“有预谋的袭击”，宣布对俄罗斯银行和国有企业施加更多经济制裁和出口管制。
到目前为止，其他国家尚未将俄罗斯从 SWIFT 国际支付网络中除名，该网络被全球 200 个国家的 11,000 多家银行用于处理跨境支付。如果俄罗斯真被踢出 SWIFT，也许普京会考虑使用加密货币作为一种逃避国际制裁的“秘密武器”。
区块链分析公司 Chainalysis国际政策主管 Caroline Malcolm 告诉 Decrypt：“与传统金融体系一样，俄罗斯可以利用加密货币来逃避为应对入侵乌克兰而实施的制裁”。但她补充说加密货币并不是俄罗斯提供逃避制裁的灵丹妙药：“与传统金融系统一样，加密货币生态系统可以采取措施识别和确定受制裁实体的交易。”
尼日利亚考虑对加密货币等数字资产征税:12月5日消息，如果尼日利亚拟议的2022年财政法案获得批准，到2023年，尼日利亚政府将对加密货币和其他数字资产征税。
尼日利亚财政、预算和国家规划部长Zainab Ahmed表示，对加密货币和其他数字资产征税符合政府改善新兴电子商务市场的跨境和国际税收政策目标。（Benjamindada）[2022/12/5 21:23:33]
加密“破坏”了美国的制裁？
去年 10 月，拜登政府警告说，加密货币——被美财政部描述为数字资产——可能会破坏美国更广泛的制裁制度。
美国财政部在一份报告中表示：“这些技术为恶意行为者提供了在金融系统之外持有和转移资金的机会…它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用”。
福布斯：加密货币是国安资产而非威胁:福布斯专栏作家Sean Stein Smith刊文称，加密货币是国安资产，而非威胁。他说有一种观点认为，加密资产会威胁美国的国家安全，包括金融市场、美元的全球储备货币地位以及美国的战略成功。他认为这与事实相去甚远，区块链和加密货币是具有颠覆性的技术，势必会带来改变，但它非但不是国安风险，反而有望为各行各业带来新的创新应用。他说应将加密资产视为国家战略资产，并指出了三大原因：1，让美元升级换代。他认为指责加密货币破坏美元的储备地位是缺乏远见和全局观的看法。决策者应接受基于区块链和加密货币支付的优势，并尽可能将这些公认的优势整合进现有结构之中；2，提升数据质量。基于区块链的交易能提供更高的安全性和加密性。高质量的数据是组织的命脉，每个决策者都需要高质量、可信赖和可比较的信息。满足该需求的区块链和加密技术应得到支持，而不是被视为眼中钉；3，提供新的范式。区块链和加密资产为私营部门打开了一扇大门，以推动各种新的用例、应用程序和机会。过度监管只会赶走创新。区块链和加密资产已成为影响巨大的全球性产业。许多让决策者和私营部门兴奋的技术和应用都仰赖于安全且易于传输的数据，这正是区块链和加密技术的用武之地。（福布斯）[2021/8/18 22:21:14]
跟据联合国的一份报告，朝鲜已使用加密货币为其核计划和弹道导弹计划提供部分资金。包括美国、日本、澳大利亚和英国在内的多个国家对朝鲜实施了制裁，朝鲜雇佣黑客从交易所窃取了超过 4 亿美元的加密货币。朝鲜也有一个活跃的加密采矿计划，包括比特币和专注于隐私的门罗币。
曾参与加密货币相关行动的新泽西州总检察长将担任SEC执法主管:金色财经报道，新泽西州总检察长Gurbir Grewal)将加入美国证券交易委员会 (SEC) 担任执法主管。据悉，在新泽西州任职期间，Grewal 采取了一系列与加密相关的行动。其中包括更广泛的“加密货币清障行动”（Operation Cryptosweep）中的一部分的强制措施。[2021/6/30 0:15:32]
早在 2018 年，伊朗的企业就能够使用比特币和其他加密货币来逃避美国实施的制裁。一位伊朗旅行社中介对 Decrypt 表示：“我们之所以选择加密货币，是因为制裁无法阻止我们客户支付的住宿费用”。
勒索软件
俄罗斯可以使用加密货币来逃避制裁的主要方法之一是通过勒索软件攻击——这个地下行业已经在俄罗斯秘密发展了许多年。Chainalysis 的一份报告最近发现，俄罗斯的个人和团体（其中一些已经受到美国的制裁）在与加密相关的犯罪中占“相当比例的份额”。
声音 | 加密货币分析师Willy Woo：世界上一半的人将在7年内使用加密资产:金色财经报道，加密货币分析师、Adaptive Capital数字资产策略师兼合伙人Willy Woo近日表示，在七年内，全世界将有一半的人使用加密资产。Woo将加密技术的兴起比作互联网的兴起，他说这是一个缓慢起步并逐渐以指数速度增长的过程。[2020/2/26]
其中一个例子是勒索软件。 Chainalysis 的研究发现，2021 年全球勒索软件收入的大约四分之三（74%）的资助对象“极有可能与俄罗斯有关联”。
俄罗斯还拥有几家处理来自非法来源的“大量交易量”的加密货币企业，莫斯科的东方摩天大楼——俄罗斯最高的建筑——就是网络犯罪最“高调”的窝点。
但最受瞩目的是俄罗斯附属的网络犯罪组织 REvil。今年早些时候，俄罗斯国内情报部门联邦安全局 (FSB) 表示，已应美国的要求解散了 REvil 勒索软件组织。
俄罗斯的这一声明当时遭到了怀疑，前联邦调查局特工 Crane Hassold 表示：“不知道到底谁被捕了，他们是附属机构，还是谁伪装的？我认为我们对此一无所知”。
Hassold 也提到，加密货币是推动当今勒索软件格局的“主要因素”：“它让我们看到勒索软件赎金扩大到一个非常疯狂的数字”。
比特币挖矿
俄罗斯与加密相关的勒索软件行业已经有据可查，但普京总统可能也在追求第二种与加密货币相关的收入来源——比特币挖矿。
今年早些时候，普京表示俄罗斯在比特币挖矿方面具有“竞争优势”，并提到了该国“电力过剩和训练有素的人员”。就目前而言，普京的说法似乎得到了证实；俄罗斯的比特币挖矿基本上没有中断。
加密矿企 Compass Mining CEO Whit Gibbs 表示：“俄罗斯的大部分比特币开采都是由西伯利亚的国内天然气或 [水力发电] 提供动力的。” “除非制裁影响到矿池提供者，否则算力不太可能下线”。
迄今为止，尚不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币。Russian Presidential Academy 国家经济与公共管理学院教授Vladislav Ginko 曾在 2019 年表示，俄罗斯将通过大量投资比特币来回避美国的制裁。华盛顿智库 Center for a New American Security (CNAS) 高级研究员Yaya Fanusie 告诉《纽约时报》：“美国制裁权力的减弱来自这些民族国家能够在不通过全球银行系统的情况下进行交易的系统”。
可以做什么？
但是，有一些方法可以打击使用加密货币来逃避制裁。
Malcolm 告诉 Decrypt，美国和世界各地的其他制裁政府可以对区块链分析领域加大投资，采取先发优势，她说：“区块链的透明度与这些工具相结合，可以成为确保制裁仍然具有威慑力的有力策略”。
作者：Scott Chipolina
编译及整理：Mary Liu
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。