美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布与加密货币交易所Bittrex达成和解，Bittrex将分别支付超过2400万美元和2900万美元。这是OFAC迄今为止最大的虚拟货币执法行动。它也代表了FinCEN和OFAC在这一领域的首次平行执法行动。OFAC和FinCEN的调查发现该交易所在2014年至2017年期间明显违反多项制裁计划，并故意违反银行保密法(BSA)的反(AML)和可疑活动报告(SAR)报告要求。
知情人士：美国财政部不会批准美国稳定币法案:金色财经报道，知情人士称，美国财政部不会批准美国稳定币法案，除非它还确保行业交易所将客户资金与公司资产分开，以便在公司倒闭时保护他们。
此前消息，美国众议院金融服务委员会已将稳定币法案推迟到9月。（Coindesk）[2022/7/29 2:44:33]
Bittrex已同意向OFAC汇出24,280,829.20美元，以解决其对116,421起明显违反多项制裁计划的潜在民事责任。由于Bittrex的制裁合规程序存在缺陷，Bittrex未能阻止明显位于乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人在2014年3月至2017年12月期间使用其平台进行价值约263,451,600.13美元的虚拟货币相关交易。
美国财长、众议院议长、参议院少数党开启电话会谈:美国众议院议长佩洛西、美国参议院少数党（民主党）领袖舒默和美国财长努钦于北京时间7:24开始电话会谈。[2020/3/21]
Bittrex已同意因故意违反BSA的AML计划和SAR要求而汇出29,280,829.20美元。FinCEN将支付24,280,829.20美元作为Bittrex与OFAC解决其潜在责任的协议的一部分。FinCEN的调查发现，从2014年2月到2018年12月，Bittrex未能维持有效的反计划。这包括在其平台上部署不充分和无效的交易监控，导致大量非法融资。此外，Bittrex的AML计划未能适当解决与其提供的产品和服务相关的风险，包括增强匿名性的加密货币。在2014年2月至2017年5月期间，Bittrex未能提交任何SAR，时间超过三年。
声音 | 美国财政部官员：若无强力的安全保障 加密货币可能成为恐怖主义组织转移资金的新渠道:据Cointelegraph消息，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Sigal Mandelker在第19届年度国际反恐会议上发表讲话称，恐怖主义组织及其支持者和同情者不断寻求新的办法来筹集和转移资金，而不受执法部门的侦查或跟踪。虽然大多数恐怖组织仍然主要依靠传统的金融体系和现金转移资金，但如果没有适当的强有力的安全保障，加密货币可能会成为下一个领域。[2019/9/14]
据悉，自去年夏天勒索软件攻击以来，美国财政部越来越多地表示加密货币交易所需要遵守制裁。
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