据TheBlock报道，金融科技行业欺诈检测与加密合规平台Sardine完成5150万美元B轮融资，由AndreessenHorowitz(a16z)领投，其他投资方包括Visa、ConsenSys、INGVentures、CrossRiverDigital、EricSc??hmidt和GoogleVentures等。新资金将用于加大营销力度以及扩大销售规模和国际扩张。
美国SEC指控四人参与一项欺诈性加密资产金字塔计划:金色财经报道，美国SEC指控四人参与一项欺诈性加密资产金字塔计划，该计划从数百名散户投资者那里筹集了超过840万美元，这些散户投资者主要来自美国各地的西班牙语社区。[2022/12/21 21:59:25]
Sardine的首席执行官兼联合创始人SoupsRanjan曾担任过Coinbase的风险负责人，并在2020年初创办Sardine之前担任Revolut的加密部门负责人。自成立以来，该公司已有超过135名客户，包括FTX、Blockchain.com和Brave等。Sardine提供两种主要产品。第一个是应用程序编程接口(API)，公司可以在开户时或资金流动时利用它来解决欺诈和KYC检查。第二个是支付平台，使个人能够使用银行转账和银行卡购买加密货币和NFT。该团队还在打造一个风险洞察平台。
CFTC向欺诈性虚拟货币项目Q3的创始人寻求超过1亿美元赔偿:金色财经报道，CFTC正在向前股票经纪人、欺诈性虚拟货币项目Q3的创始人Michael Ackerman寻求超过1亿美元的赔偿。去年，Ackerman因涉嫌参与欺诈性加密货币计划而被起诉。[2021/1/9 15:41:57]
此前2月份消息，加密合规平台Sardine完成1950万美元A轮融资，a16z等参投。
前Mt.Gox首席执行官请求法院驳回一项欺诈指控:前Mt.Gox首席执行官Mark Karpeles呼吁美国地方法院驳回对他的最后一项欺诈指控，声称原告已经改变了支撑其发起该项指控的一些证据。据悉，该项诉讼和Mt.Gox相关诉讼当事人Gregory Greene有关。根据Mark Karpeles的说法，Greene声称在交易的可靠性上被误导，然而当Greene成为Mt.Gox的客户时，网站上没有支持该声明的条款。另外，Greene在他先前的诉讼中也没有提出这些条款。（Bitcoinist）[2020/3/17]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。