韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组和金融调查二课11月29日下午，以违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的欺诈及渎职、违反《资本市场法》、违反《非法信用行为限制法》等嫌疑，对包括TerraformLabs联合创始人DanielShin在内的8人申请了事前拘捕令。DanielShin等4人是Terra和Luna的初期投资者，剩下的4人是Terra和Luna技术核心开发人员。这些人目前都滞留在韩国内。
韩国检方禁止Delio、Haru Invest和B&S Holdings高管出境:6月25日消息，韩国检方于上周禁止B&S Holdings大股东方某、Delio首席执行官郑相浩（音译）和Haru Invest高管出境。韩国检方称方某可能是造成连环存取款暂停的原因，目前尚未被首尔南部地方检察厅起诉，B&S的另一位大股东宋某仍在韩国境外。[2023/6/25 21:58:29]
其中，DanielShin被指控持有公司成立前发行的Luna，并在价格暴涨时将其出售，从而获取价值1400亿韩元的不当利润。检方认为Luna和其他加密货币具有证券属性，并根据《资本市场法》规定对前首席执行官DanielShin提出欺诈和非法交易等刑事指控。DanielShin还被指控将ChaiCorporation持有的客户信息泄露给TerraformLabs等独立实体。DanielShin在声明中表示，他将在法庭上对这些指控进行解释和说明。在他的声明中，他说：“我两年前离开了公司，与Terra及Luna的崩溃无关。我在事件发生期间自愿回国，并配合调查以查明真相。
韩国检察官搜查与韩民主党议员金南国相关的Upbit和Bithumb账户:金色财经报道，韩国检察官搜查了交易所 Upbit 和 Bithumb 的账户，这些账户与身陷加密货币丑闻的韩民主党议员金南国 (Kim Nam-kuk) 周一进行的转账有关。由于金南国使用其 Klip 加密货币钱包，消息应用程序 Kakao 也被列入搜索范围。自上周以来，韩国民主党众议员金南国因他在 2022 年提取加密货币而被卷入利益冲突指控。[2023/5/15 15:04:29]
据悉，DanielShin的ChaiCorporation于2019年与TerraformLabs合作，被指控在过去与Terra的交易中违反了资本市场规则。此前11月17日消息，韩国法院冻结Terra联创DanielShin的1.04亿美元资产。
Upbit代表极力反驳韩国检方怀疑:最近韩国大型虚拟货币交易所Upbit因涉嫌交易，其公司代表被拘留。检查方怀疑Upbit实际所持有的虚拟货币与账务不一，对此Upbit代表极力反驳称：“今年（2018年）年初，按照会计法人，在交易网站保管用的虚拟货币和账务进行对照确认发现虚拟货币种类，数量100%一致。”[2018/5/15]
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