前段时间，我们发布了一篇 Bitfinex 被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链（Peel Chain）技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。
什么是 Peel Chain
剥离链（Peel Chain）——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址 A 将资金转到地址 B 和 C，而转移到地址 B 的数额多数情况下是极小的，转移到地址 C 的数额占大部分，地址 C 又将资金转到 D（小额）和 E（大额），依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以 Peel Chain 的方式继续转移，要么转到交易/暗网平台，要么停留在地址，要么通过混币平台转出。
OpenSea Seaport以太坊链上交易额突破34亿美元，上周出现单日交易超10亿美元情况:金色财经报道，据Dune Analytics最新数据显示，基于开源NFT协议Seaport的OpenSea以太坊链上总交易额已突破34亿美元，本文撰写时达到3,404,069,103美元，交易总量为7,748,648笔，独立用户量1,107,364个。历史数据显示，OpenSea Seaport上周五（12月23日）交易额达到10.1亿美元，目前尚不清楚原因。[2022/12/26 22:08:50]
案例分析
2016 年 8 月 3 日，知名加密货币交易所 Bitfinex 发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约 119,755 枚比特币。事发当时价值约 6000 万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为 45 亿美元。据慢雾 AML 旗下反追踪系统?MistTrack 分析，黑客最初将被盗资产分散存储在 2072 个钱包地址中，经 MistTrack 标记如下图。
Terra链上DeFi锁仓量为175.5亿美元，24小时下降16%:金色财经报道，据 Defi Llama 数据显示，当前 Terra 链上 DeFi 锁仓量为 175.5亿美元，24小时下降16%，仍排名第二。
目前，锁仓量排名前 5 的公链分别为以太坊（1614.8 亿美元）、Terra（ 175.5 亿美元）、BSC（172.6亿美元）、Solana（124.9 亿美元）、Avalanche（122.6 亿美元）。[2021/12/28 8:08:23]
从 2017 年 1 月开始，黑客开始密集转移资产。我们对 2072 个地址进行分析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移，而转移方式正是我们今天要说的剥离链（Peel Chain）。
数据：以太坊链上锚定BTC的代币总量超4.6万个:Btconethereum.com数据显示，以太坊链上锚定BTC的代币总量升至46066个，约合5.35亿美元。其中，WBTC总量为30798个，renBTC总量为8388个，sBTC总量为2914个。[2020/8/24]
以黑客地址 19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM 为例：
据 MistTrack 反追踪系统显示，约 30.668 BTC 从 Bitfinex 交易平台转到黑客地址（19X...BDM），再通过两次直线转移将 BTC 转移到地址（3CA...AcW）。
分析 | BTC链上周均活跃度创近2个月新低 短期或将延续调整:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间07月28日8时报723.82点，较昨日同期下跌30.85点，跌幅为4.09%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为社交与内容应用行业，涨幅为-0.45%；24小时内跌幅最高的为跨链与侧链行业，跌幅为8.41%。
据监测显示，BTC 24h交易额为$156亿，活跃地址数和转账数分别较前日下降21.7%和9.52%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC链上周均活跃度创近2个月新低，下跌过程中OTC资金暂无增量，短期或将延续调整。
另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启PAX/USDT稳定币网格交易，区间0.9924-1.0112 USDT，无惧行情下跌。注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/7/28]
再来看地址（3CA...AcW）的资金流向：
首先，地址（3CA...AcW）将 30.6675 BTC 分为小额 2.27 BTC 和大额 28.39 BTC 分别转到地址 1 和地址 2；接着，地址 1 将 2.27 BTC 分为小额 0.16 BTC 和大额 2.11 BTC 分别转到地址 3 和地址 4；地址 3 再以同样的方式将 0.16 BTC 分别转到地址 5 和地址 6，其他地址同理。
为了更直观的展示，我们截取了资金流向的一部分，让大家更理解这种洗币方法。
从上图可以看到，资金被转移到两个地址，接着两个地址分别又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最后有部分资金通过 wasabi 混币转出或转到 Hydra Market 暗网市场。当然，这还只是一小部分的资金流向，但我们不难看出，为了躲避追踪，黑客非常有“耐心”。
我们再以另一个黑客地址 1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE 为例，更多地了解 Peel Chain 手法的特征。
据区块链浏览器显示，该黑客地址盗走了 271.22 BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪：
……
虽然中间省略了部分转移情况，但我们还是能清楚地看出 Peel Chain 手法的特征：
一般从一个单一的“脏”地址开始；
通常不断拆分到两个地址；
以大额和小额进行拆分；
资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。
总结
剥离链（Peel Chain）技术常常被黑客使用，一方面是因为每次单独转移的金额很小，几乎不会引发交易平台的风控提醒，另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追踪。
对于一些复杂冗长的剥离链（Peel Chain），黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此，我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超 10 万的恶意地址库，慢雾 AML 旗下反追踪系统 MistTrack 将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。
相关链接：
https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
https://aml.slowmist.com/mistTrack.html
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