区块链:知道创宇区块链安全实验室 | 区块链威胁情报中心正式开放使用-ODAILY

随着数字货币交易及其衍生市场蓬勃发展,与传统金融工具相比,具有去中性化,开放性,隐匿性等特征,被部分犯罪分子加以利用,造成近年来,网络犯罪、卷币跑路、钓鱼、暗网交易等涉及数字货币的犯罪屡见不鲜。

同时,传统金融局在套上区块链技术的外衣之后,形成了新型具备隐蔽性高,信息不对称,技术壁垒等特点,给社会秩序以及数字资产安全带来诸多困扰。

Vitalik Buterin:开发人员还不知道“Merge + surge + verge + purge + splurge”的执行顺序:金色财经报道,以太坊联合创始人“V神” Vitalik Buterin 今日在社交媒体上发文称“Merge + surge + verge + purge + splurge”不是5个阶段,而是会并行发生。在回应加密社区质疑“合并后不会立即发生所有事情”的问题时,Vitalik Buterin 进一步解释说,这一切都是同时发生,实际的部署会在单独的硬分叉进行,但是不同的团队正在并行完成工作,在某些情况下,开发人员甚至还不知道事情的执行顺序。[2022/7/26 2:38:57]

区块链数据量大,帐号匿名化程度高,且币种众多交易网络复杂,这给识别非法交易、评估交易风险、判断用户交易对手安全性都带来了极大的困难。

摩根溪创始人:没人知道美联储何时印钞 但我们知道比特币会做什么:摩根溪创始人Anthony?Pompliano发推称,没人知道美联储是下周、下个月还是今年晚些时候印更多的美元。不过,我们知道比特币到底会做什么。[2020/7/21]

知道创宇区块链安全实验室-区块链威胁情报中心经过多年的打磨积累,拥有全面深入的链上资产交易情报收集、数据分析、追溯能力,即日起开放申请使用,帮助用户检测交易地址风险,阻止与可疑账户的交易行为,并为区块链服务企业及监管机构提供地址风险监控、执行反合规程序,针对身份地址的同源分析,以及可视化资金追踪等服务。

SEC发布:关于ICO你需要知道的5件事:美国证券交易委员会(SEC)官网ICO页面发布了关于ICO需要知道的5件事:1.若ICO属于发行证券,需遵循联邦证券法并接受SEC管辖;2.证券类ICO最可能需要在SEC注册,或者享受豁免注册;3.ICO中所售代币可以有各种名称,但这不会改变其证券属性;4.ICO有可能产生欺诈交易或黑客攻击等重大风险,且事后对受害者几乎没有索赔权;5.投资前要多多询问相关信息,获得明确答案。[2018/3/30]

迄今为止,区块链威胁情报中心已识别和预警多次闪电贷交易攻击,并为重大安全事件回溯与区块链安全审计工作提供情报支持。

并基于机器学习智能分析引擎,结合区块链监测系统、暗网监测系统和开源情报对交易数据进行24小时不间断侦测、收集、分析其指纹特征,形成了数亿级的标签地址库,精准识别并评估风险地址,包含交易所地址、勒索地址、钓鱼地址、暗网地址等。

我们在丰富的场景下提供有价值的服务,在资产交易过程中有效帮助用户查验钱包地址风险,防止欺诈,保障数字资产安全。

在调查追溯数字资产过程中,识别风险地址标签属性,为追踪黑产洗币提供情报支持。在存管交易的日常运营中,可对转账来源地址进行验证,避免黑客将非法数字资产违规转入平台,造成平台资产与信誉受损。

结合覆盖全网的地址标签与实体交易链条信息,除了能够全量展示相关地址的交易明细,以及参与各个类型的交易量统计之外,我们为用户构建了清晰的交易跟踪图谱,通过交易图谱分析对可疑交易的资金流向进行追踪,实现可视化的交易链路展示。

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