公开透明是区块链被看重的一大特点，区块链数据“理理论上”可被所有人查看和追溯，但对于普通用户来说，区块链世界的一切工具都显得过于“极客”。如今，市场上已经有大量创业者为了降低用户使用门槛做出努力，比如各种希望做未来区块链世界入口的钱包，还有可查询账户交易记录的星球日报近期接触到的Searchain，就希望提供更一个更易用的工具，帮助用户更清晰地查询区块链上的交易数据。创始人王遵介绍，Searchain目前的产品是一款可视化区块链交易搜索引擎，目前以账户为中心。用户只需要输入一个钱包地址，就能查看该账户的交易记录，并且是用图形化的方式呈现。若用户点击相应的交易账户，还能进一步查询该账户的交易记录。除了为地址定性，交易关系图会尝试呈现不同交易的性质，比如是普通Token专找还是合约调用。如此一来，用户可以较为清晰地查看该账户的总体交易情况。
Truflation CEO：加密货币威胁美元霸权地位，引起美国政府打击:3月28日消息，通胀数据聚合商Truflation首席执行官Stefan Rust表示，美国看起来一心想“杀死”加密货币。根据他的说法，主要是加密货币对美国在全球舞台上的主导地位构成威胁，挑战了美元的霸权地位，这就是推动美国打击加密货币的核心原因，FTX、Celcius或其他加密事件只是一个幌子。[2023/3/29 13:31:51]
从上述功能看，SearChain有点像区块链版的“天眼查”和“企查查”等，不过对于具有匿名性的区块链而言，但是如此提供的信息太少。王遵表示，目前产品上线不久，功能仍未足够完善。未来，Searchain会根据账户的历史交易情况，以可能性的形式，将账户分类进一步细化。总体Searchain会将地址分成两大类，一是包括交易所地址、黑客地址、项目私募地址、普通用户地址等普通地址；二是合约地址，比如ICO相关地址、DAPP官方资质、项目智能合约锁定池等。进一步的规划是，SearChain认为，当未来DAPP生态逐步形成之时，可以通过监控某条公链或者某个地址的交易数据，衡量DAPP的活跃程度，以及构建更多客观的指标帮助从业者评价DAPP。
报告：南非禁止将本地获得的加密货币转移到海外交易所，违者视为刑事犯罪:根据Mybroadband的一份报告，南非政府间金融科技工作组(IFWG)最近发布的常见问题文件中包含了对南非外汇管制的新解释，IFWG是一个由南非金融监管机构组成的机构。IFWG在文件中解释道:《外汇管制条例》第10(1)(c)条禁止未经国家财政部许可直接或间接从南非输出资本或资本权利的交易。IFWG的文件补充说，违反这些规定的个人将面临超过1.75万美元(25万兰特)的经济处罚，并可能面临最高5年的监禁。
该报告表明，将当地购买的加密货币转移到海外加密货币交易所将受该国的外汇管制规定的约束。个人在南非购买加密资产并将其外部化“任何资本权利”的交易将被视为刑事犯罪。（bitcoinnews）[2021/6/29 0:13:52]
王遵对项目的规划主要是toC，未来将逐渐积累流量，形成社区，探索进一步的商业模式。他认为，对于C端用户而言，该工具主要用于查他人的账户或者管理自身账户。项目的基石投资者、场外交易等可能会查询交易对手的账户，以做尽调、了解账户的基本情况，比如是否有足够的资金做交易、是否按约定用途使用资金等；记者等可以通过链图追踪特定地址的交易网络，并找到疑似转移资产的行为；个人也可以通过该工具做自身持币情况的分析，比如不同币种的交易历史，交易组合的变化，观察自身的资产组合是否在合适的时间调整。投资者也可以订阅自身关注的地址，比如特定交易所，一旦其中有大批资金转入转出的异动时，将收到提示。SearChain目前支持以太坊地址查询，5月下旬将上线比特币网络地址查询，月末也将逐步上线评价指标。团队超过10人，创始人王遵曾就职于平安普惠、阳光信保、微汇金融等金融机构，负责信用产品创新。我是Odaily星球日报编辑卢晓明，探索真实区块链，爆料、交流请加微信lohiuming，烦请备注姓名、单位、职务和事由。
分析：朝鲜可能利用KYC漏洞价值1亿美元的加密货币:区块链取证公司CipherTrace发布了有关黑客如何通过多家银行和加密货币交易所盗取加密货币的详细分析。根据Ciphertrace的说法，网络钓鱼者使用“剥离链”来隐藏大量加密存款。简而言之，通过使用“剥离链”，犯罪分子可以摆脱对交易所进行的一笔大笔存款带来的不必要的关注。该报告称，美国国税局（IRS-CI）调查发现，朝鲜同谋在几个交易所使用假身份证和操纵照片来规避KYC程序。此前报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队而被制裁。（AMBCrypto）[2020/3/14]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。