作者|秦晓峰编辑|卢晓明出品|Odaily星球日报
不知何时开始，交易所和项目刷量成为币圈的日常。这个在传统市场被视作欺诈的行为，在国内币圈变得熟视无睹，相互掩耳盗铃。然而，还是存在一些固执、正直得可爱的项目或机构，持续拒绝这种行为，甚至因此被投资人吐槽、指责而不改。具体的项目不好指出，不过其中最为大张旗鼓地鼓吹交易所真实性和透明度的一个机构，就是区块链透明度研究所，其此前曾发布了一份市场监测报告。报告显示，经过几个月的研究，BTI发现币安上超过10%的交易是清洗交易给这些刷量交易所的上币费就超过150个BTC。我们很高兴报告能帮一些项目省点钱，用来做开发。”只是，在一个刷量变成行业潜规则而非禁忌的时代，有时候不是项目被交易所，而是项目自己刷量充数、双方共同粉饰太平。虚假交易成“潜规则”
动态 | 币安新加坡阻止提款 因怀疑其使用支持混币功能的钱包:推特用户Catxolotl称，收到Binance Singapore的消息，通知称由于“风险管理”，其提款已经暂停。这位交易员向该交易所提出质疑，交易所回应称，该公司有理由相信该人使用了代币混合服务CoinJoin，而这是注重隐私的Wasabi钱包的标准功能。该交易所继续盘问用户交易的性质，并要求其提供证据支持自己的主张。它还要求提供个人目前的职业和年收入。该推特用户质疑币安是如何知道他们在使用Wasabi的。CoinJoin交易在区块链上非常容易被发现，这一事实可能会成为那些努力遵守现有KYC法规的交易平台的危险信号。然而，用户实际上根本不需要使用CoinJoin，交易所就可以确定客户使用的是Wasabi。该钱包使用静态收费地址，意味着交易费将被一致地发送到相同的地址，这提供了使用Wasabi的证据。一名答复者回答说，冻结提款和随后要求提供信息是对隐私的严重侵犯。他们还质疑，该交易所是否曾明确表示，反对其客户在使用比特币时使用增强隐私的工具来更好地保护自己。（Beincrypto）[2019/12/20]
BTI发现，在CoinMarketCap排名前25位的交易所中，有17家交易的虚假交易量比例超过99%，包括TOP50中的35家交易所。在数据网站上排名的所有交易所中，超过60%的交易所几乎没有交易量。以下BTI截取CMC某日排名前15的交易所：
分析 | 币安短期内不再会从二级市场回购BNB用于销毁:币安今日发公告称，币安团队将放弃团队BNB份额，并将其加入到BNB季度销毁计划中。对此，有分析称，币安短期内不会从二级市场回购 BNB 用于销毁。（链闻）[2019/7/12]
通过上图可以发现，交易所币安的真实交易量最高，达到87%，这也意味着其虚假交易量为13%；火币真实交易量为47%，虚假交易量高达53%；OKEx只有9%的交易是真实的，虚假交易量超过90%。其他交易所不一而足。BTI也列出了真实交易量排名靠前的交易所，如下所示：
在过去的30天里，清洗交易比例低于10%的交易所被标记为“BTIVerified”。最初的“BTIVerified”交易所有9家，分别是：Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso和Lykke。美国、韩国、日本和墨西哥最大的交易所都在BTI首次报告中被提及。BTI指出，这些交易所的“清洁度”都在90%以上，包括Coinbase和Upbit在内的一些交易所“清洁度”在97%-99%之间。“Kraken是我们发现的最干净的交易所，其‘清洁度’高达99%。”BTI报告说。BTI同时指出，尽管他们发现Binance、Bitfinex两家清洗交易比例超过10%，并将这些数据发送给官方。Bitfinex回应称，他们的Irisium清洗交易软件主要针对的是最大的交易对，并不针对中、低交易对。“Bitfinex的整体清洁度一直在88-90%左右徘徊，头部交易对的清洁度超过97%。”BTI解释说。对于币安的清洗交易，BTI表示，币安基本上是干净的，但该交易所中仍然有30个交易对涉及清洗交易，这30个交易对的交易量占到其总交易量的25%到75%；币安的清洁度在85-90%之间。不过，BTI也指出，一些清洗交易可能并不是交易所自己有意为之，而是项目方进行刷量的。波场与ETC成为刷量“常客”
动态 | 币安内部互转约8千万枚USDT:今日10:22:54，Tether富豪榜排名第一的币安钱包地址1KQ4DHSvR4zN5ZEQS9SfV71DK5rwm529KG向其另一个钱包地址1FoWyxwPXuj4C6abqwhjDWdz6D4PZgYRjA转出8011.18万枚USDT。[2018/10/17]
目前，一些交易所已经使用BTI的数据进行审查、关闭被发现存在虚假交易的账户。相关数据如下：
在研究存在刷量的交易所后，BTI发现许多交易所拥有相同的交易引擎和设计。这些技术支持来自第三方网站Fiverr，仅需850美元即可创建加密货币交易所；只需100美元就可以通过交易机器人将数据刷到CMC排名前十。
币安支持马耳他证券交易所的创业加速器:据Coindesk消息，马耳他证券交易所今天宣布，币安将支持其新推出的MSX金融科技创业加速器计划。根据马耳他证券交易所的声明，MSX金融科技创业加速器的目标是创建一个生态系统，以培育和支持加密货币领域的创业公司和创业者。该加速器提供专业的商业服务，如内部会计、薪资结算和办公空间。除币安外，汤森路透据悉也是该项目的支持者。[2018/6/19]
目前，CMC上所有交易所日交易量总计约为500亿美元。但通过算法对虚假交易量进行剔除，BFI发现准确的数字约为40-50亿美元。大约88-92%的日交易量是根据当日交易情况“定制”的。此外，比特币的日交易量约有92%是伪造的。在实际交易量最大的40家交易所中，比特币的日交易量约有65%是伪造的，几乎所有伪造数据都来自OKEx、Bibox、HitBTC和火币。哪些代币是刷量最多的呢？TOP40交易所中列出的567个代币中有150个代币，其虚假交易每天超过50％；在市值排名前25的代币中，以太经典和波场刷量最多，虚假交易比例高达85%，并在整个代币刷量榜单中排名第24名和第25名。
稳定币
大多数新的稳定币也是虚假交易的“常客”，包括GUSD、DAI、TUSD和PAX。其中，GUSD的真实交易量最低，仅为3%。
如上图所示，除去所有的清洗交易，USDC的真实交易量最高，达到43%；尽管USDT只有8%，但由于基数较大，所以在占到整个稳定币真实交易总量中占比达到96%，霸主地位可见一斑。稳定币PAX上线了32家交易所，但其中25家交易所的PAX清洗交易比例超过了90%，有6家交易所比例介于15%至75%之间；比例最低的一家是Upbit，它似乎是唯一一家阻止PAX洗盘交易的交易所，因此也是PAX交易量最低的交易所之一。在BTI看来，即使是最干净的交易所，也存在PAX清洗交易。关于虚假交易，HuobiGlobal首席执行官翁晓奇曾评论说：“虚假交易量这个问题，在业内是真实存在的。在这个行业，虚假交易量是一个真实存在的问题，人们有权知道交易所提供的数字是真实的。我们认为不应该有任何例外，随着我们的行业的成熟和主流接受度的增长，像数据这些是下一步很自然应该考虑的事。”加密货币市场犹如一块荒原，目前规则尚未完全建立，亦缺乏监管，导致清洗交易这些性做法泛滥。尽管一些公司可能会从中获利，但对行业来说，却是饮鸩止渴。
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