本文来自：哈希派，作者：LucyCheng，星球日报经授权转发。
“2019年比特币能否再次破万”；这个年初的期盼，上月给了我们明确的答案。沉寂数月的比特币市场今年第二季度再次启动；价格接连攀升后，终于在6月22日早间七点半左右再次站上万元关口，月内最高触及13783美元，价格波动率更是再度飙升回17年年底牛市的高峰水平。
近三个月的比特币价格走势上热搜、登超话，比特币随即成为城中热话；但其活跃度不仅仅体现在讨论上，当前市场各项指标也开始骚动。根据bitinfocharts数据显示，本月比特币全网算力多次突破新高，现阶段维持在70EH/s以上的水平；同时链上新增用户、活跃地址、唤醒账户等等的数量亦呈现出上涨趋势……不过这些数据里面更值得关注的是——通常可代表币市主力动向的大额转账情况。大额转账频现，沉睡大户再次骚动
恐慌与贪婪指数本月曾跌至2017年以来第三低:恐慌与贪婪指数在本月23日跌至4.92，是自2017年10月1日以来的第三低，仅次于去年3月12日（0.20）和2018年1月16日（3.39）的水平。
该指数分为五个级别：极度恐慌（0-20），恐慌（21-40），中立（41-60），贪婪（61-80）和极度贪婪（81-100）。（韩联社）[2021/5/26 22:44:33]
据不完全统计，自今年五月份开始，市场内关于比特币大额转账的报道持续增多。而这些伺机而动的持币大户内，有一个以“18mkjb”开头的钱包地址引起了哈希派的注意。
近月来关于比特币大额转账的新闻去年我们追踪大额转账交易的时候就曾提及，该地址在2018年4月及7月期间先后从Bitfinex转入约两万枚比特币；并于当年六月初以2500BTC为单位将其中一万枚拆分到四个新地址内。
分析师：私人钱包比特币转入量创2017年初来高点:加密货币分析师Cole Garner表示，比特币的流动性正在从交易所消失。自2017年初以来，私人钱包的比特币转入量从未如此之高。欢迎来到卖方流动性危机。[2020/11/7 11:56:47]
同年18mkjb持续有超六万比特币的转入转出，但都以新旧地址间转移为主。而2019年该地址沉寂近半年后，于5月15日再次活跃起来。当日早间十点半左右，18mkjb将4.5万枚比特币分散转入九个地址内，其中以“3JoAJ”、“3Hz6x”、“3CvhT”、“35pBt”为开头的地址分别接收到5000BTC，目前还未转出；而剩余五个地址的近2.5万枚比特币，有超85%已在后期多次转移中全部汇入Bitfinex热钱包内。
巧合的是，18年与18mkjb一样有囤币行为的另外几个地址也在近期被再次激活，比如去年七月末从提供比特币一键买卖服务平台HaoBTC.com分别接收到1万比特币的四个钱包地址，于四月下旬同一天内将相关的40000BTC全数转移走……出于好奇，我们继续往下挖后发现，这些重新活跃的持币大户绝大部分都有往交易所存入比特币的类似操作。
动态 | 报告：美国科技股花了7年到17年时间才恢复历史最高水平，预计比特币将遵循类似趋势:据彭博社此前报道，比特币是十年来表现最好的资产，自2010年7月以来涨幅超过9000000%。Bitcoin Exchange Guide文章称，从短期来看，比特币预计将经历许多痛苦，这些痛苦肯定也会伴随着它自身的收益。从长远来看，根据Quantum Economics创始人Mati Greenspan最近进行的推特民意调查发现，近一半（49.2%）的受访者认为比特币将在未来十年攀升至100万美元。此外，根据CoinShares最近的《2019年加密趋势报告》，虽然2018年的比特币“大爆炸”相对较大，导致一年内价格上涨了20倍，但其创造（和摧毁）的价值与其他资产泡沫相比相形见绌。报告还指出，2000年美国股市崩盘后，科技股花了7年到17年时间才恢复其历史最高水平，其中亚马逊花了7年、微软花了17年，预计比特币也将遵循类似的趋势。但是相比之下，比特币是波动性很大的资产，“但从绝对角度来看，它在可比时间范围内的表现优于其他任何资产类别。”（Bitcoin Exchange Guide）[2020/1/1]
数据源自：blockchain.com分散转移，只为悄悄扎堆交易所
声音 | Bitrefill首席执行官：比特币交易费率将不会再达到2017年的水平:据AMBCrypto消息， Bitrefill首席执行官Sergej Kotliar列举了当前牛市和2017年牛市的不同之处。2017年12月，与目前相比，当时的比特币交易费率异常高。2017年12月26日，最高为1034.57 sats/byte，而2019年6月1日仅为188 sat/byte。Kotliar表示，由于该行业在过去18个月中的各种发展，如此高的费用将永远不会再出现。 他表示，目前的激增主要是由于交易所之间的流量增加，而不是因为间接交易。他还表示，人们现在更加意识到费用的问题，大多数交易所引入闪电网络、Liquid和山寨币有助于加密货币整体规模的扩大。“所以没有理由认为2017年的水平会很快回归。相反，一旦交易所开启闪电网络或Liquid，这些峰值也会消失。但是无论如何，扩展我们可以扩展的东西都是有意义的。有几家公司仍然脱颖而出。”[2019/6/3]
确实，如Tokenview的数据显示，单笔转账超5000BTC的交易步入五六月份以来持续增多；另一方面从近三月的日均销毁币天数来看，亦呈现出上涨趋势；正面印证了沉睡大户再次启动的观点。
今年单笔交易额度超5000BTC的转账交易笔数
近三月比特币币天销毁数据的日均值而通过Whalealert上的数据统计就能进一步了解到，近期很大一部分的大额转账都与交易所充值提现有关。单单是比特币再次突破一万美元那天，就有不止一笔金额超10000BTC的交易转入交易所内。而值得一提的是，与上月中旬比特币频繁从交易所提现的操作相反，最近流入交易所的大额转账金额占比更多。
涉及交易所且金额超500BTC相关交易的转入及转出情况比较从目前统计的数据来看，包括上面提到的18mkjb以及以“3D9GDi”、“39xRCA”等等为开头的地址均有上万枚比特币在近期转入交易所。但更有趣的发现是，其中3D9vAVJesUfkSWcpxMKnCbetNu3VQ2RTZT钱包地址采用了多次分散、小批量汇入的方式往交易所内不断充值。如下图所示，该地址通过多次操作，在六月末七月初期间将2.4392万BTC分拆为若干笔金额小于300BTC的交易，持续向币安汇入比特币。这种迂回操作，颇有避开大额转账警报、试图隐蔽操作的意味。然而再结合最近交易地址的活跃情况，我们有理由相信，在表面数据底下，还有更多未被察觉的持币大户正往交易所充入巨额比特币。
熟悉的套路，重演的历史？
虽说市场持续走高之下，大额地址活动频繁实属正常；但这种扎堆交易所的行为不免让人起疑，再加上六月初莱道区块链关于大户操作的报道，我们嗅到了浓厚的套利气息。
图片截自：Coinmarketcap近期的反弹过程中，比特币经历过几次比较大的回调，其中6月4日那次BTC价格在不到一小时内出现了超10%的急速下跌。随后有人发现，大跌前半小时内有持币大户将2.51万比特币转移至Coinbase；并在接下来两个小时的持续小幅余跌过程中，快速从市场收回抛售筹码，于当日九点半前将两万多枚比特币分两次重新提现出Coinbase。分析师表示，如果大户这波套利有配合合约市场的操作，以10倍杠杆保守估计，至少能获得7亿美元的收益。
图片源自：Blockchair显然这不是个例，从上图WhaleAlert的数据中同样能看出，在6月27日比特币达到月内新高并回落前后，涉及交易平台的大额交易转入转出情况出现了明显的调转。无独有偶，在最近一周流入交易所大额转账金额占比持续增多的昨晚，比特币又迎来一次大幅下挫——其价格从昨日晚间约十一点四十五分开始，接连下滑至11710美元；虽然早间稍有回升，但依旧呈下跌趋势。
截图源自：Coinmarketcap昨晚的大跌是否由持币大户一手操纵的，不好说；但从他们近期频繁转账及集体扎堆交易所的做法来看，这种大幅回落的情况有很大的可能会再次发生。毕竟抛开上面提到的已经转入主流交易所的比特币不说，近期被部分持币大户搁置在新地址内暂时还未转移走的数万枚BTC也是不可忽略的潜在风险。只能说，大户骚动，散户折磨。作为一颗经历过17年大涨大跌的韭菜，我已经开始瑟瑟发抖了。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。