06月29日，区块链第一大资金盘项目PlusToken被用户反馈无法提币，随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网被捕。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中初步跟踪统计BTC部分有1,203个流入交易所中。自北京时间2019年08月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共2.85万个BTC被转移。其中33FKcwFh开头的一个主要钱包地址转移22,922个BTC至四个新地址中，数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等，这部分资金暂时还未进一步转移，目前尚不确定已流入交易所。与此同时，PeckShield发现监控中的另一个1M1Tfsvb开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC，尚不确定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他币种资产尚未有异常动向。下文就BTC资产流向做进一步展开分析，文末有一个彩蛋，大家不要错过！经PeckShield确认，PlusToken已知的三个BTC资产汇聚地址：
数字藏品国内周指数受春节假期影响下跌138.8点:金色财经报道，据同伴客数据显示，上周（2023年1月24日-1月30日）数字藏品国际周指数下跌7.8至16.6点，国内周指数受春节假期影响下跌138.8点至101.5点，数字藏品综合价值周指数下跌60.2点至50.6点。
备注：
· 数字藏品综合价值指数由同伴客数据与链境Labs联合研发，是对国际及国内当月市场热度最高的数字艺术品项目市场总销售规模的综合反映，以2021年11月份销售额的30分之7为基数，指数基值为100。
·国内周指数成分之一的幻核于8月16日发布平台终止运营公告，但销量已于7月10日后归零。为遵循去掉某一成分后指数计算结果无变化的原则，该指数使用幻核7/4-7/10的销售数据进行销售基数调整，并将新的销售基数作为8/14后的指数计算基数。[2023/1/30 11:36:45]
图示1:BTC资产汇聚信息5,527个BTC被多次分散中转
以太坊短时跌破1200美元，24小时跌幅1.23%:金色财经报道，行情数据显示，以太坊短时跌破1200美元，现报价1203.5美元，24小时跌幅1.23%。行情波动较大，请做好风险控制。[2022/12/26 22:07:04]
08月12日晚19点27分，PeckShield监测到14BWH6Gm开头汇聚地址的一个中转地址(1M1Tfsvb开头)资产发生频繁转移。为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产转移路径图：
图示2:1M1Tfsvb开头地址资产转移图其资产转移分为两个阶段：1）大额资产经过多次中转，最终由39fXUWCy开头地址分散转出，新地址BTC数目在1,000左右。
MetaMask与Laconic合作推出反网络钓鱼工具MobyMask轻客户端:金色财经报道，MetaMask与数据可用性和可验证性层Laconic合作推出反网络钓鱼工具MobyMask轻客户端。MobyMask是一个社区来源的注册表，用于管理和报告跨社交媒体和Web3交叉点的网络钓鱼帐户，基于MetaMask的委托框架。Laconic的MobyMask缓存以太坊轻客户端可大大降低个人或组织托管MobyMask反网络钓鱼注册表的可信赖副本的成本。当前版本的MobyMask专注于Twitter网络钓鱼，但最终将扩展到任何类型的网络钓鱼，如网站、智能合约和新的社交媒体平台。[2022/11/16 13:10:32]
图示3:1M1Tfsvb开头地址资金分散转出2）新地址上的BTC再次分散，并最终于08月14日23点至24点以50—200BTC不等转入多个地址。由于BTC地址的特性，目前无法确定这部分资金已流入交易所。
图示4:资金以50-200BTC不等转入多个地址22,922个BTC发生转移
与此同时，PeckShield安全人员发现PlusToken另一个钱包汇聚地址33FKcwFh开头的地址中资产于08月13日发生异动，并通过14gKbB4A开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中，每个地址暂存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，这部分资金暂时还未进一步转移。
图示5:33FKcwFh开头地址资产发生异动彩蛋
在PeckShield安全人员跟进分析PlusToken资产转移的过程中，发现一笔有趣的交易，该交易发生于08月15日凌晨00时08分。
图示6:一笔有趣的交易如上图所示，交易发起方是18888888开头的地址，而接收方都是PlusToken主要的资金汇聚地址，转入BTC数额非常小，同时交易备注显示“Sorry,wehaverun”。PeckShield分析认为此交易在链上标记PlusToken资金汇聚地址，其目的主要有两点：通过向这些地址发送极少量的BTC，进而将这些地址“粉尘化”(参考文献1），由于BTC每笔交易都是包含多笔UTXO，之后便可追踪使用这部分资产的交易。当以上UTXO交易被一起使用时，这四个PlusToken资金汇聚地址就被证明具有关联性，且不可篡改。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
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