编者按：本文首发于微信公众号锌链接，作者：赵雪娇编辑：独秀关注公众号，和我们一起探索产业区块链价值。如需转载文章，请微信申请开白名单。近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。针对乱象，监管部门重拳出击，接连出台文件要求严打虚拟货币交易，北京、上海、深圳等地纷纷摸排、打击相关活动。央视12月10日报道，2019年以来，已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭支付账户近万个。在微信平台上，已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。种种迹象表明，监管部门对虚拟货币交易的态度始终未变，境内所有虚拟货币的宣传、交易活动都是违法违规的。北京互联网金融协会研究院院长易欢欢告诉锌链接，监管明朗后，行业将会发生三个变化：第一，走向强者恒强；第二，逐渐走向规范；第三，大规模的国家队进场。一、清理从小从早，防患未然
不法分子欲通过”虚拟货币“遭逮捕:3月9日当晚7时许，南安市局水头派出所民警发现在逃人员郭某松（男，40岁）正活动于水头镇区时代新城附近。经查，郭某松曾于3月5日在河南冒充乡镇书记进30余万元，欲通过中间商利用“虚拟货币”，目前该不法分子已被逮捕。（闽南网）[2021/3/11 18:34:28]
此次清退的力度史无前例。10月底，北京破获了数字货币交易所BISS的案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，其中包括创始人以及BISS员工。11月13日晚，数字货币交易所币安官方微博被封。11月25日，央行发布《中国金融稳定报告》显示，2018年以来，国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。11月29日，北京链上科技有限责任公司申请简要注销。在全体投资自然承诺书中，有杜均的签名。种种迹象表明，这次清退行动，是2017年“9.4”以来，中国监管对虚拟货币交易力度最大的整顿。二、监管态度未变：严打
动态 | 破获虚拟货币案 涉案金额2.5亿元新台币:据中国新闻网报道，“刑事警察局”破获虚拟货币案，目前查到受害者30余人，涉案金额约2.5亿元新台币。已逮捕15名嫌犯，依诈欺罪嫌移送台北地方检察署侦办。26日召开记者会指出，去年9月接获报案，一名被害人称遭直销公司成员以投资“IBCoin”名义，损失60万元。[2019/1/27]
一位接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士对财新表示，“9·4禁令”的总体政策不变，“目前境内所有虚拟货币的宣传、交易活动都是违法违规的”。早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿，明确向投资者筹集虚拟货币，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。与之前相比，此次清退的特点是，从小、从早打击清理非法活动。11月13日，央行官网发布公告称，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及和，请广大公众提高风险意识。11月13日，北京市地方金融监管局明确指出，如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。对虚拟货币等非法金融活动坚持“露头就打”原则。11月14日，央行上海总部互金整治办与市金融稳定联席办共同下发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。根据国家互金整治办相关部署，上海各区整治办需对辖区以下虚拟货币相关活动进行摸排：一是在境内组织虚拟货币交易；二是以“区块链应用场景落地”等为由，发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。此次摸排工作在11月22日之前完成，并督促相关企业立即整改退出，打早打小。11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室下发《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》，表示将对虚拟货币交易等非法活动排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。
声音 | 斋藤创：日本ICO和虚拟货币需报请金融厅认证:金色财经现场报道，28日，在日本东京举行的“TEAMZ BLOCKCHAIN SUMMIT”峰会上，日本创律师事务所CEO斋藤创律师在谈到”关于区块链在日本市场的机遇与挑战“表示区块链是不可篡改的，我认为应该发挥这个优势。日本企业能在应用方面能够做很多事，比如提高区块链的速度，以及便利性。在谈到日本法律情况时，他表示在日本ICO的时候需要报请金融厅进行注册，并且虚拟货币资格也需要报请金融厅进行认定，否则一切均为非法。[2018/9/28]
此次深圳排查整治中，运用了科技新手段。目前深圳市地方金融监管局已通过“灵鲲”系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。灵鲲由腾讯安全反实验室研发，后与深圳市金融监督管理局合作推出，该平台能够针对非法集资、涉众金融风险等进行有效预警。三、披着区块链外衣，行之实
“日本2018版反钓鱼指南”涉及虚拟货币交易等方面:日本反钓鱼协会6月4日发布了“2018版用户反钓鱼指南”和“2018网络钓鱼报告”。反钓鱼指南中介绍了国内非法虚拟货币交易，取用户登录ID和密码以及网络钓鱼等案例。在报告中，则介绍了虚拟货币个人账户遭到非法访问的和非法汇款等新趋势。[2018/6/6]
很多团伙借着区块链作为幌子，非法集资，造成公众财产损失。今年8月13日,上海浦东通报了一起案。这是一款自称区块链养宠的游戏，养虚拟猪15天后平台收购，就有28%的收益。调查发现，所有交易都是由平台人员操控，公司随时准备变更手续跑路。不到一个月后的9月11日,长沙市官方称，趣步公司涉嫌网络、非法集资及金融,已被立案调查。趣步宣称，用户只要每天走够三四千步,每月就能至少赚200元,上不封顶，推广平台还能赚更多钱。央行西安分行总结了虚拟货币“四大套路”：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行、境外数钱，为提前跑路做准备。四、扶优汰劣支持实体经济
日本虚拟货币投资组合管理工具Coinboard的运营商LOGICA公司开始筹集1亿日元的资金:位于日本东京的虚拟货币投资组合管理工具Coinboard的运营商LOGICA公司已开始筹集1亿日元的资金，用于加强开发体系和市场营销。并且该公司计划发布一个APP版本的Coinboard，为海外业务扩展做准备。[2018/3/14]
各地监管的摸排行动，主要目的是摸清虚拟货币行业情况。北京互联网金融协会研究院院长易欢欢告诉锌链接，监管部门先把行业规模、体量、模式、风险看清楚，然后才知道使用怎样的监管的手段更有效，避免一刀切。易欢欢认为，监管一旦摸清情况，行业将会发生三个变化：第一，走向强者恒强。第二，逐渐走向规范。第三，大规模的国家队进场。CCTV1《焦点访谈》11月18日播出区块链相关节目指出，在眼下区块链热潮中，最应该防范和加强监管的，就是所谓的虚拟数字货币，要加快推进相关立法。节目称，对于区块链，有所为的，是大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地；有所不为的，就是借区块链之名行圈钱、之实。未来，监管部门将在两方面开展工作：一是各地清理整顿以区块链开展的各类非法集资，金融监管部门与部门对于虚拟货币交易场所和ICO活动坚持“露头就打”，并建立长效机制，防止其死灰复燃。二是扶优汰劣，引导区块链在支持实体经济的难点、痛点方面发挥有益的作用。关于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系等方面将是下一步工作主要遵循的方向。业内人士对锌链接透露，未来，虚拟货币交易所有两种形式：要么在国外，不允许入境；要么国家控股。寒冬已至，虚拟货币交易所及相关项目，必将经历一轮洗牌。廓清市场环境后，区块链在实体产业的应用将获得良好的成长土壤。
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