在区块链行业，地址追溯是一个相对敏感的话题。虽然在反，丢币事件以及追踪黑客时，我们可以通过追溯地址和链上转账行为获取更多信息，但由于区块链本身具有的匿名/加密属性，再加上各种反追踪和匿名技术的发展，地址追溯似乎成了一件“苦差事。”这次我们就以追踪近期Upbit交易所被盗的以太坊资金为例，也谈谈以太坊上的地址追溯方法和工具。大体来说，我们可以将地址追溯拆分为以下四个步骤：1.大额转账指路2.关注小额资金流动3.分析交易所出入金地址4.对地址进行持续性的监控一、大额转账
我们在收到某交易所/地址资金被盗后，通常会先拿到一个可疑地址，也就是黑客将盗来的资金转出的地址。这时我们可以先关注该地址的大额转账动向，从而确定黑客盗取资金后的第一步动作。具体方法是通过区块链浏览器输入可疑地址，查询该地址的交易，从交易结果列表中寻找出大额的资金流向，按照新的流向打开每层地址，逐层深入查询，即可得出大额资金的流向图。此处以Upbit交易所被盗的以太坊资金流动为例：被盗以太坊从交易所流出的地址是0x5e032243d507c743b061ef021e2ec7fcc6d3ab89，而流入的黑客地址是0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029。依据下图步骤即可获取黑客的第一步行动：1.打开Tokenview区块浏览器，输入黑客地址0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029，点击“搜索”
墨西哥官员会见Samson Mow讨论墨西哥如何采用Bitcoin:金色财经报道，Bitcoin Magazine在社交媒体上发文表示，墨西哥参议员兼财政部委员会主席会见Samson Mow讨论墨西哥如何采用Bitcoin。[2023/4/30 14:35:25]
2.在搜索结果中点击地址，打开地址的交易详情页
截止本篇文章截稿，可以看到该地址已进行114笔交易，我们可以先查看该地址的前2笔交易。第一笔交易是来自上面提到的0x5e03开头的Upbit交易所地址，说明该黑客地址是新的链上生成地址，转出金额为342000枚ETH。接下来观察后续交易中的转出交易，从第一笔转出交易开始的后续转出交易，他的转出地址即会是第一层的分散地址。依次观察到从0xa098转出111000枚ETH给地址0x9a207194cbed9f229694fdf5a28caab59157920d，转出111010枚ETH给地址0x3408edca2d47ddaa783a3563d991b8ddebcd973b，转出120280.16枚ETH给地址0xc7d64e6509333a3b68f6fc09d7d19404bfdd229a；至此该地址中绝大部分以太坊已被转出，我们就可以重点监控以上三个地址，并分析随后的资金流动，从而得出更进一步的资金流向：
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此外，对于资金转移过程中余额较大的地址，我们都需要持续的关注。在第4个部分“地址持续监控“中我们会讲到具体使用的工具和方法。二、关注小额资金流动
得出大额流向图之后，我们还需要对涉及到的小额资金进行梳理。通常小额资金会在多层转移之后通过各种渠道找到交易所的入口。针对这种情况，我们需要对地址和交易记录进行多层梳理。1.多层转移，小额渗透仍然以Upbit黑客地址为例，我们来解释第一种进入交易所的方式。交易hash为0x8237dc359f2af9d23759cfa7c692da3e12a21cdc45e3d8a8e28190d29974bf2a的交易就是在黑客地址进行到第9层转移时转入荷兰交易所60cek的，他的转移金额为123.99枚ETH。具体的交易转移情况如下图，方法是通过此前追踪大额交易时的交易详情页，找到转出地址0xf4678169b1eb0c141fd99942ac02191145fefe3f，然后点击该地址，查看交易详情页，继续点击该地址的转出交易的转出地址，依次重复这个步骤，就可以得出下面的9层转移图：
声音 | 王小云：区块链技术创造性地解决了如何在无许可环境下达成共识的问题:12月7日，由中国科学院学部主办的“区块链技术与应用”科学与技术前沿论坛在深圳举行。中国科学院院士、国际密码协会会士王小云在题为“Hash函数与区块链技术”的演讲中表示，密码是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，加密算法、数字签名算法和Hash函数是密码学三类基础算法，其中Hash函数是区块链的起源性技术。她指出，区块链技术的出现，创造性地解决了如何在无许可环境下达成共识的问题。区块链共识协议的一致性，确保了所有用户记录的区块链数据相同；链增长速度，确保了区块链区块数量增长速度的稳定；链质量，确保链区块链中敌手生成的区块数量不超过可容忍比例。[2019/12/7]
最后一笔进入60cek的交易详情如下：
截止12月10日15时，黑客通过多层转移、小额渗透的方式，已经将超过2000枚ETH转入了交易所地址，涉及到的交易所有60cek、币安、Cryptonator、Bitmax、MXC、Bilaxy、Bitfinex、Bit-Z、ZB等。当然，我们有充分的理由相信，黑客依旧只是在试探交易所阈值，这可能也是为何黑客至今尚未进行大额交易所充值的原因。2.调用交易所充值接口这种进入交易所的方式不被普遍使用，但不排除这个可能性。我们以Upbit为例，简要了解一下这种操作方式。首先，创建一个智能合约，例如0x9d5b674163336c0945c28990a4ff364541282777；第二，在该合约中调用交易所的充值API；第三，调用该智能合约转账进入交易所。具体的实施方法需要通过开发者的代码来实现，本篇不详细涉及。3.调用智能合约分散资金除以上两种方式之外，黑客还可以通过将币转入不同的智能合约，再调用智能合约的transfer进行分赃。该方式有一个缺点，就是不容易辨别币到底入了谁的口袋，但同时分赃的地址会作为新一层线索来追踪黑客行为轨迹。具体的方法同上，也需要通过开发者的代码来实现，本篇不详细涉及。三、分析交易所入金/出金地址
声音 | 迅雷链张慧勇：区块链技术如何在实体经济中应用是亟待解决的问题:5月15日，在世界智能大会2019全球区块链科技创新峰会上，迅雷链开放平台研发负责人张慧勇受邀出席了峰会并发表了“看迅雷链如何助力实体经济”的演讲。张慧勇表示，区块链3.0时代亟待解决的问题是让区块链技术在实体经济得以运用以发挥其价值。而只有符合实体企业应用需求的区块链，才能真正落地。这就要求区块链企业，从实体企业的现实需求出发，升级自己的技术架构，为实体经济赋能构建有力基础。迅雷链自2018年上线以来，始终在强化自身技术的同时踏实助力实体商业场景落地，已在版权、溯源、出行、营销等多个领域有了规模级行业应用。[2019/5/16]
首先，我们需要了解一下什么是交易所入金/出金地址。交易所入金地址即个人充值到交易所的钱包地址。因为交易所拥有KYC认证，如果资金通过个人地址进入交易所，那么我们就可以从交易所的KYC信息获取到具体的用户信息。而出金地址就是指个人从交易所提币的地址。以Upbit事件为例，黑客地址进行了9层转移之后转入Binance19.6枚ETH的小额。我们可以从Tokenview区块浏览器查询到这笔交易的详情：Hash-0xd16223c470823219c73e7e357826fed73bc6514d03328039f877c4ba8cdc623d
中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏：区块链中如何使用共识机制是大问题:中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏：区块链是唯一崛起于草根的颠覆性技术，越来越多的行业应用正在采用分布式账本技术；在区块链中如何使用共识机制是大问题，当信任缺失时，共识机制十分消耗算力；区块链技术人才需求朝复合型方向发展。[2017/12/22]
如果Binance拥有相关的KYC记录，我们即可确定一个详细的用户信息。当然，这种想法往往过于直接，黑客既然选择转入交易所账户，必然会考虑到自身信息的匿名性，其KYC信息大概率也就不会是真实的了。四、地址持续监控
一般来说，黑客不会在短期内将盗来的资金转到交易所。从盗得资金到完全出手，整个过程可能会持续半年甚至更长的时间。这也给我们的监测带来很多困难。这时候如果可以订阅某个地址的余额变动情况，在第一时间获取相关信息，那么监测就会变得容易很多。这里我们主要介绍Tokenview开发的功能。打开微信搜索并关注“Tokenvew区块链浏览器“，在菜单栏点击”数据监控“，随后点击”地址监控“，把需要监控的地址输入随后的页面，选择阈值即可。监控成功后，一旦该地址的余额变动符合监控的范围，公众号就会发送余额变动通知。
我们可以通过这个工具获取任何地址的余额变动情况，不仅限于以太坊，还包括比特币和Omni链上的USDT。当然，地址追溯的方法并不限于以上提到的几点，而能够突破交易所的黑客也必然会使用各种反追溯的手段来应对，包括利用去中心化交易所套现，利用混币/搅拌机等技术手段阻碍追溯等。而不断变化的地址背后，更反映出区块链本身的监管与规范难题。如何在保证用户的权利与隐私的前提下，合理有效的对区块链网络进行链上治理；是否应该在某些场景下，为了应对黑客或类似事件而预留超级权限；如何平衡不可能三角的关系？这些都是行业需要解决的问题。
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