文|棘轮林格2019年下半年，针对币圈的新一轮严打，正在进行中。在这一年里，从币到资金盘，从建虚假交易所到偷电挖矿，多个涉案者纷纷落网。他们的罪名，涉及、、非法集资、隐瞒犯罪所得等。这一类的局，其实与真实的区块链完全无关。区块链概念被利用，成为了犯罪分子的幌子和工具。在这一波严打之后，区块链世界有望得到净化。01币和资金盘的定罪
2019，监管整治币圈，重拳砸向币和资金盘。12月4日，新华社发文，呼吁警惕披着区块链“马甲”的金融“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量锎”集资案，主犯被判无期徒刑。在能量锎之外，自今年下半年来，PlusToken、水松缘等多个打着区块链、数字货币旗号的币、资金盘团伙，被抓获。它们的受害者，也开始陆续报案。然而，在报案和维权的过程中，许多受害者遇到了困难。“项目方发过很多资质证明，我们也不知道是不是真的，算不算。”某资金盘受害者李芳对一本区块链表示，“网上查资料也头晕，不知道算什么罪名。”针对这一问题，一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”，发现近五年内与之有关的刑事案件判决书，高达1175份。其中，网络类案件占比最大。除此之外的大多数案件，均与币、资金盘有关。而这些案件中的犯罪嫌疑人，绝大多数的定罪是以下三类：组织、领导活动罪；罪；非法吸收公众存款罪。以霹克币相关案件为例，它是一个典型的币圈资金盘项目。今年上半年，辽宁沈阳、安徽宿州两地法院，分别审理了两起霹克币相关案件。但在这两起案件中，犯罪嫌疑人最终的罪名，却有所不同。在沈阳案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某则因组织、领导活动罪，被判有期徒刑3年，缓刑5年。罪名与量刑上的差异，与二人的具体犯罪行为有关。裁判文书网显示，杜某未经有关部门批准，在沈阳某酒店举办宣讲会，宣传霹克币无风险、高回报，吸收了12名被害者投资，总投资款高达912万元。曹某的行为与之类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是以投资人的身份参与活动，自身也是受害者，并没有获利。而法院则认为，曹某以推销投资霹克币为名，要求参与者缴纳会费获取加入资格，并发展出参与人数超过30人、层级超过三层的组织，已经构成组织、领导活动罪。而曹某本人是否获利等事实，并不影响其犯罪的构成。
The Block CEO发推抨击Chainlink：没必要发币:The Block CEO Mike Dudas在推特上抨击Chainlink称，LINK不会有好结局。Dudas表示，LINK是预言机中的 XRP，其共同点是，两者要解决的问题，都有更有效和高效的解决方案，而不需要发行代币。[2020/3/9]
“只要达到三层及三层以上的层级，就构成了。”万商天勤律师事务所合伙人张烽对一本区块链表示。但在罪的认定上，张烽指出，如果犯罪嫌疑人的行为不符合的犯罪构成，包括犯罪故意、犯罪行为、犯罪后果等，就不构成罪。就币圈资金盘项目可能涉及的三大罪名，张烽给出了一个简单的判别标准：侧重于其营销推广方式；罪的核心是虚构事实；而非法吸收公众存款的核心，是在未取得相应牌照许可的情况下，向不特定对象募集资金。“在霹克币的案子里，已经宣判的两个人应该只是市一级的代理，主要负责拉人头。”一位盘圈人士分析称，“幕后的操盘手据说早已跑路，如果被抓回来，大概率会被认定为。”“从最高刑期来看，罪的量刑会重一点。”张烽表示，“不过，具体也要根据案情而定。”02交易所定罪
声音 | 陈伟星谈监管发币项目的方法 要求所有交易所下线证券类代币:泛城资本陈伟星今日发微博表示，监管发币项目，起步点很简单：要求各地金融办通过第三方对所有发币集资项目进行审计和公开财务，凡是贪污腐败的都依法办理，可以打击掉99%的子。此外，他还称，要求所有交易所都下线证券类代币。后续准备1-2年时间，审计通过后，由保荐人签字才能上交易所，所有交易所要申请证券类代币交易牌照。[2019/11/19]
在币、资金盘之外，被严打的另一个币圈主体，是交易所。今年6月，位于杭州的比特币交易所比特网被一锅端。对100余人采取了刑事强制措施，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。比特网缘何被查？资料显示，这家交易所的经营模式不同寻常。他们的套路，是将潜在投资者拉到微信群，群内的“老师”和“托”不停放出虚假消息，诱导用户投资。而交易所自己，则可以随意操控平台内的比特币价格，让用户赔钱。涉及比特币交易所的判决记录出现得较晚。在裁判文书网，仅有一份判决书与比特币交易所相关，即2018年年末宣判的秒盈交易平台案。秒盈交易平台是一个以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交易平台。在这里，用户只能买涨、买跌，买对了可以获利85%，买错了则全赔。事实上，对于这一平台上的所有交易数据，交易所都能在后台随意更改。投资者入场后，平台会先放水，让其小赚一笔；等投资者大量入金后，平台再“做死”，让客户的钱全部赔光。
分析 | Facebook发币可能会带来垄断以及破坏金融稳定的双重威胁:彭博社专栏作者Lionel Laurent就Facebook发币发表评论，其表示，Facebook发币可能会带来垄断以及破坏金融稳定的双重威胁。当Facebook本周公布其加密货币项目时，监管机构将密切关注。Facebook创始人Mark Zuckerberg不会通过复制比特币热潮中最严重的过度行为来他仅存的公众形象。他不是在制造投机货币，不愿意让自己的钱蒙受损失。他只是想要一个数字交换媒介以用于他的应用程序。如果使用其加密货币项目Libra带来的财务和商业利益主要体现在Facebook上，那么它只会体现其市场支配地位。此外，Facebook发币也可能会破坏金融稳定性，监管机构应该要求对Libra的结构进行透明化。[2019/6/18]
在这一平台，员工的提成工资，也以客户的入金、“客损”金额作为评判标准。用户赔得越多，员工赚得越多。不难看出，秒盈交易平台并未交易真正的比特币，而是不折不扣的局。在半年时间中，有近千人的一千一百多万元被该平台走。最终，法院认定，秒盈交易平台主犯杨某犯罪，判处无期徒刑。其余多人获刑6到14年不等。该平台还存在着大量的一线“业务员”。对其如何处理，也是一大难题。检方通报显示，在确认公诉前，检方根据嫌疑人的犯罪行为、认罪态度、退赃情况等表现，分三批对163名嫌疑人中的111人进行取保候审。这些“业务员”大多数涉世未深，认罪态度较好。有些人从事犯罪的时间极短，实际取的金额也极少。还有人是即将毕业的在校学生，甚至未满18岁。最终，检方对取保候审的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起诉决定。03其他定罪
动态 | 伊朗四家主要银行推出区块链平台并发币:据Al-Monitor消息，伊朗四家主要银行——Parsian，Pasargad，Mellat和Melli的技术和支付系统部门一直在开发区块链平台Kuknos，旨在对银行“没有生产力的资产”(non-productive assets)进行代币化，进而增加其流动性。Kuknos所发行的代币称为PayMon（PMN），每单位对应30毫克的24克拉黄金，现在价值156,581里亚尔（3.72美元）。据悉，该平台可能在3月20日前正式运营。目前，该项目正在等待伊朗央行关于加密货币监管框架草案的最终定稿，该框架也将决定有关发放代币的规定。[2019/3/4]
在交易所之外，一些以交易所为信息发布平台，从事比特币场外交易的币圈从业者，也可能触犯刑法。本月初，《北京青年报》报道的一条新闻，在场外交易圈引发了巨大关注。报道称，泉州通报，大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告吸引，在某APP客服的指引下，绑定了自己与家人的二十多张银行卡，参与虚拟货币场外交易。报道称，高某在明知交易方虚拟货币来历不明的情况下，仍然参与交易，最终因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，被刑事拘留。这则新闻在场外交易圈引发了大量讨论。有人认为，在币圈从事场外交易的商家难免会遇到“黑钱”；也有人指出，高某并非普通商家，而是专业的分子。通报资料显示，高某参与交易的交易所平台，名为“6x.com”。“币圈都知道，这个交易所黑钱很多，很多搞的都在这里。”币圈场外交易商家张帅指出。
大成律所合伙人肖飒：“空气币”、海外发币国内销售或触犯刑法:据Bianews，北京大成律师事务所合伙人肖飒发文称，当前如果出现“空气币”等行为，行为人可能面临刑法第266条罪的追究，因此，项目真实性是核心。此外，肖飒还指出，在海外进行发币，又到国内宣售的，可能会涉嫌刑法第255条非法经营罪。[2018/2/27]
在他看来，“黑钱”一直是许多场外交易商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到黑钱会直接报警，大家都不敢担的风险。”张帅说。在上述行为之外，偷电挖矿，也可能入刑。矿工吴迪告诉一本区块链，2018年下半年，偷电挖矿最为猖獗。当时比特币价格暴跌，许多矿工甩卖二手矿机。“一些有‘免费电’门路的人，就低价收了一些矿机。币价再跌，偷电挖矿的人也能赚到钱。”吴迪表示，在矿圈，“免费电”几乎成为了偷电的代名词。2018年末，在各地的集中整治下，偷电挖矿的疯狂时代终结。“黑龙江大庆、河北唐山，是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说，“查挖矿那段时间，偷电挖矿的都不敢挖了，有人去唐山收S9矿机，收购价都比别的地方低不少。”一本区块链查询裁判文书网发现，包含“比特币矿机”一词的刑事判决书共有93份，其中绝大多数与偷电挖矿案件有关。涉案者被起诉的罪名，是盗窃罪。比如一份判决书就显示，唐山男子王某购买了39台矿机偷电挖矿，共盗用电量9184度，价值5378元，王某实际获利1001元。王某最后因盗窃罪被判有期徒刑六个月，缓刑一年。“如果有300%的利润，资本就敢于践踏人间一切的法律。”马克思曾经这样写道。对那些“空手套白狼”的币圈资金盘操盘手来说，更是如此。在这个无法见光的丛林社会，贪欲横流，欺诈盛行，而韭菜也并非完全无辜。但最终，一切都会落幕。法网恢恢，疏而不漏。*文中部分受访者为化名。
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