编者按：本文来自区块链大本营，编译：火火酱，Odaily星球日报经授权转载。
根据美国司法部12月10日发布的声明，美国新泽西州当局宣布逮捕了三名男子，这三名男子被指控通过所谓的“BitClubNetwork”加密庞氏局逾7.22亿美元。
声明链接：https://www.justice.gov/usao-nj/pr/three-men-arrested-722-million-cryptocurrency-fraud-scheme针对BitClubNetwork的指控
Coinbase首席法务官：法官的职责是适用现行法律，而不是填补法律空白:金色财经报道，Coinbase首席法务官paulgrewal.eth在社交媒体表示，法官的职责是适用现行法律，而不是填补法律空白。托雷斯法官明白这一点，正如NYcryptolawyer所说，50多年来，SDNY也明白这一点。
注：SDNY是美国纽约南区联邦地区法院。[2023/7/31 16:08:40]
据该新闻稿称，BitClubNetwork以高回报率为诱饵，受害者向他们掌管的共享加密矿池进行投资。据称，该犯罪团伙的中心成员将其中的7.22亿美元挪作他用，并没有兑现当初承诺的矿池收益共享，而是用这些钱过着十分奢侈的生活。不仅如此，这三名被捕男子还被指控“伪造投资回报信息”，原因是为了吸引更多投资。从美国司法部还表示，MatthewGoettsche在与同伙的通信中称投资者为“蠢蛋”，并表示，他“在白痴的背上建立了整个模式”。这三名被告，分别是来自科罗拉多州的MatthewGoettsche和JobadiahWeeks，以及来自加利福尼亚州的JosephAbel。当局指控前两人涉嫌合谋进行电信欺诈以及出售未注册证券，而电信欺诈罪最高可判20年监禁。Abel并不是该计划的核心人物，因此他只是被指控出售未注册证券，最高可被判处5年监禁。不仅如此，新闻稿中还提到了其他未被点名或被指控犯罪的同谋。根据该案的归档文件和法庭上的陈述，应了解：“…从2014年4月到2019年12月，被告经营着BitClubNetwork，这是一个欺诈性计划，该计划从投资者那里筹集资金，以换取所谓的加密货币采矿池的股份，并奖励招募新投资者的投资者。“Goettsche，Weeks和其他人通过提供虚假和误导性数据来诱对BitClubNetwork进行投资，据称BitClub投资者被告知是「Bitcoin采矿收益」，据称是由BitClubNetwork的Bitcoin采矿池产生的。”BitClub充满疑点的历史
Coffeezilla：投资者仍未收到YouTube网红承诺的1000枚ETH退款:金色财经报道，YouTube记者Coffeezilla表示，YouTube网红Logan Paul在2023年1月对于NFT游戏CryptoZoo的1000枚ETH退款承诺（截至发文时，总价值共190万美元），以Logan Paul的财力应很容易完成，但投资者仍未收到任何详细信息。
2022年12月，Coffeezilla揭露了该项目的问题，但Logan Paul自承诺还钱之后便对此事闭口不谈，且无明确的退款计划。
此前，Logan Paul在一项拟议中的集体诉讼中被点名，该诉讼涉及Logan Paul为NFT项目CryptoZoo做销售推广，但相关产品从未推出。[2023/7/1 22:12:04]
这并不是第一个揭露BitClub存在非法操作行为的报道。早在2016年，就有加密新闻网站曾警告人们不要投资BitClub。作者OfirBeigel解释道：“在收集各方事实证据之后，我无法证明Bitclubnetwork是一个彻头彻尾的局。但是，我仍然认为BitclubNetwork的商业模式是及其不完善的，并且我个人绝不会对其进行投资。”同样，早在2017年3月，就有媒体曾通过报道指控BitClub对比特币网络进行扩展性攻击。针对OneCoin的收网行动正在进行
数据：12.7万枚比特币从币安转入未知钱包:金色财经报道，据 Whale Alert 监测数据，北京时间今日18:01，127,351枚比特币（约20亿美元）从币安钱包转入一未知钱包。[2022/11/28 21:07:33]
OneCoin的案例可以说是历史上最著名的加密局了，最近针对该案例的法律行动也在持续进行中。在刚过去的11月，曼哈顿的一个陪审团裁定，一名律师代表OneCoin的创始人、著名的“加密女王”RujaIgnatova超过4亿美元。据称，该律师从此项服务中获利5000万美元。目前仍不清楚Ignatova的具体位置。直到上周，OneCoin的网站终于下线。至此，该计划最终集资40亿美元。
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