文|Odaily星球&Chain.info编辑|Mandy王梦蝶出品|Odaily星球日报
今年5月，比特币即将迎来第三次减半，近期价格一再冲高，突破万元美元大关后逼近10500美元，又于本周末快速回调，一度跌破9700美元，近两日于9500-9900美元震荡，截止发稿报价9677美元。尽管遇到小幅回调，行业中并没有太多恐慌情绪，毕竟“减半红利到来”已经成了行业共识。但是，不少观点认为所谓“减半红利”只是庄家操纵市场的砝码，价格大幅飙升和短时回落都是人为操纵的结果。比如，在BTC价格9000美元时，知名“巨鲸”之一Joe007称，这轮涨势受到了虚假的买墙和虚假订单的操纵，即一些“巨鲸”通过发布虚假订单，引导他人买入，从而推高比特币价格。有趣的是，有交易员提出，Joe007是造成1月15日比特币价格快速回调的原因之一，BitfinexCTOPaoloArdoino也在推特表示了赞同。该观点认为，随着卖墙被删除，比特币价格下跌，Joe007利用周末订单稀少的机会，将比特币价格压低至1万美元以下。那么，比特币价格走势真的正在受到巨鲸控制吗？针对上述问题，Odaily星球日报联合Chain.info，根据链上数据研究发现：“巨鲸”操纵币价的说辞缺乏证据，相反，根据数据，目前这些“巨鲸”们大部分处于观望市场的态度，“小鲸鱼”们则正忙着囤币。“巨鲸”观望，“小鲸鱼”们不断囤币
Bitfinex提供近4亿美元奖金 寻求追回2016年被盗比特币:针对在2016年被盗近12万枚比特币的黑客事件，Bitfinex推出了奖励计划意在寻回丢失的比特币。对于帮助Bitfinex与黑客建立联系的人和主动退还比特币的黑客，Bitfinex均会提供赏金。Bitfinex将提供30%被盗比特币作为奖金，按现价计算价值4亿美元。而Bitfinex目前追回了近27枚比特币。（The Block）[2020/8/4]
理论上，如果你有全节点的BTC区块数据，可以还原出2009年第一个区块诞生至今每一小时的全网络转账历史。但200多个G的数据显然不太好处理，以及，很多散户投资者们除了入金出金或者交易所之间转移资产以外，从未用过比特币的链上转账功能。那么，当比特币的区块链网络上出现了大额转账，究竟意味着什么？根据Odaily星球日报的总结，主要有以下4种可能：大笔资金一次性买入了大量的BTC；交易所整理账户；大户把BTC转移到交易所准备变现；庄家花几块钱转个帐吓唬散户，趁机吸筹。根据Chain.info提供的链上数据，我们发现，近十周内的链上大额转账和链上转账总额都没有大幅上涨。链上的每日交易额如果以美元计价有小幅回升，而大额转账则几乎没有变化。这说明大量持币的“巨鲸”依然在等待行情发展，并没有因为近期的行情变化而行动。
动态 | 自称中本聪的子用“比特币退休计划”老年人:Joerg Molt是自称中本聪身份的几人之一。从2017年开始，他一直执行看似庞氏局的计划，通过所谓的“比特币养老金”计划老年人。自该计划启动以来，Molt已从至少0.1个比特币（BTC）中走了7,000人。以今天的汇率计算，这相当于窃取了700枚BTC，价值超过600万美元。根据Molt的Bitcoin Pension 网站，该计划的投资者平均支付500美元，五年后将获得2比特币。假设到2022年比特币的当前价值保持在8600美元左右，这相当于向投资者承诺每年超过320％的利息。据最近报告称Molt的网站目前仍在老年人。（Beincrypto）[2019/11/15]
来源：Chain.info
动态 | 针对比特币矿机延迟交付的诉讼，美国联邦法院或将产生首个判例:美国联邦法院针对比特币矿机延迟交付的诉讼案件仍在审理之中，在该案件里的原告方 Columbia River Techs 诉讼被告方 Blackhack 未能按时交付大约 40 万美金的矿机设备，该法院驳回原告部分主张，但维持包括被告方的代理人关系等关键主张以确保继续审理此案。被告方 Blackhack 曾表示与原告未直接签订合同，原告是通过一家名为 Coin Miner 的公司签订购买矿机合同，因此要求法官驳回此诉讼。美国联邦法院表示，Coin Miner 与 Blackhack 具有委托代理关系，因此 Blackhack 与此案有关，但将驳回原告诉讼被告为不当利得等主张。对于如何衡量或界定延迟以及未交付比特币矿机而造成的损失，目前美国法院还没有任何判例，但此案中的法院表示现在驳回全部诉讼还为时过早，该案有望成为美国首个判例。[2019/10/7]
来源：Chain.info此外，据加密交易所Kraken的最新报告显示，持有100至1000枚比特币的中型“鲸鱼们”正在囤积更多的比特币。报告分析指出，从2020年1月3日起，“鲸鱼”地址数量的增长处于停滞阶段。在1月份，持有超过100枚比特币的人对是否继续囤币持“观望态度”，与此同时，拥有10到100枚比特币的“小鲸鱼”们却在持续囤币。
动态 | 比特币未确认交易笔数为834笔:据btc.com数据显示，目前比特币未确认交易笔数为834笔，当前比特币全网挖矿难度为12.76T，距离难度调整还有8天23小时，预计下次难度将上调至13.28T，涨幅4.06%。此外，据火币全球站数据显示，比特币现报8319.98美元，日内跌幅为0.47%。[2019/10/2]
来源：Kraken到了2月份，在比特币的价格即将突破1万美元关口之际，持有100到1000枚比特币的“鲸鱼”数量激增，即此前持有10到100枚比特币的“小鲸鱼”在囤币阶段的情绪，在后期延续到了100到1000枚比特币的“鲸鱼”身上。Kraken分析道，“同样，这也意味着上述囤币情绪会马上引起持币量在1000到10000枚比特币的‘鲸鱼’的共振，让他们也进入到新的囤币阶段。”“鲸鱼”们不断囤币表明人们正在把比特币当作一种价值存储资产。比特币的价格从2018年12月的3120美元上涨到2020年2月的略高于1万美元，进一步说明了人们增加了对这种另类资产的风险敞口。就在上个月，区块链数据分析公司Glassnodes指出，散户投资者也存在类似的“囤币”情绪。Glassnodes表示，自2018年比特币价格底部区间形成以来，地址余额在0.1到1枚比特币的地址数量上涨了10%。如今，囤币大户也经历了类似的情绪转变，人们都希望比特币的价格涨势能持续到2020年。不过，Kraken预测上述囤币行为将在未来几周或几个月结束，比特币价格的波动性将重新出现。这种“先囤币后波动”的动态变化会进一步吸收市场的流动性，在未来造成供不应求的市场局面，从而推动比特币新一轮上涨行情的出现。头部交易所在新增BTC用户方面领先优势显著
金色相对论 | 肖臻：比特币协议是去中心化的，跟分布式的概念不是完全等价的:在今日举行的金色相对论中，关于“央行大概率会更像传统的分布式系统设计的考虑是什么”的问题，北京大学计算机系研究员、博士生导师肖臻表示，严格地说，比特币协议是去中心化的，跟分布式的概念不是完全等价的。去中心化的系统必然是分布式的：如果整个系统只运行在一台机器上，那显然不能称为去中心化的。但是，分布式系统未必是去中心化的。即使系统运行在成千上万台机器上，如果这些机器是由同一个机构管理的，那也不是去中心化的。目前央行还没有公布会采取哪种设计，我估计央行自己也没有确定。比特币和以太坊采用的都是交易驱动的状态机模式。绝大多数分布式系统是让每台机器处理不同的任务，然后把处理结果组合起来得到最后的结果。这样做的目的是为了比单机处理速度快。最理想的状况是达到线性加速比：10台机器的处理速度是1台机器的10倍。实际使用中往往很难达到线性加速比，因为任务拆分、机器之间通讯、整合各台机器的输出结果都有一定的开销，所以10台机器可能只比一台机器快6倍，但还是要比单机速度快，否则用分布式系统就没意义了。[2019/8/15]
是否有更多数据佐证散户入场呢？但是我们发现，受减半行情的带动作用，近期交易所用户数据和BTC全网算力都表现良好，头部交易所在在新增BTC用户方面领先优势显著。
来源：Chain.info从新增BTC充值地址数来看，Coinbase在1月份新增的BTC充值地址比位于第二三名的币安和火币加起来还多了1271个，是绝对的赢家。但是由于Coinbase充值地址可以更换，所以这个数字可能比真实值略高。从新增充值地址占总充值地址的比例来看，前六名中除了币安不足10%外，其余五家都在12%至17.3%区间内，差别不大。火币在一月的新增充值地址增长率最高，OKEx紧随其后。OKEx虽然新增BTC充值地址数量不如前三名，但从增长率来看仍有优势。这也显示了同为头部交易所，不同交易所间的目标用户、用户使用习惯等依然有明显区别。
来源：Chain.info1月的活跃充值地址数据进一步印证了新增充值地址表现出的规律。这里的“活跃充值地址”是指在今年1月之前已经存在的交易所充值地址，可以看做“老用户”的活跃情况。
来源：Chain.info从榜单中我们可以看到，虽然前三名换了位置，但币安、火币、Coinbase三家依然位居前三。而也由于Coinbase的充值地址可换，导致其已有地址的活跃程度不高。与用户增长率类似，火币和OKEx的老用户活跃度也表现亮眼，远高于其他交易所。
来源：Chain.info不同交易所的BTC余额变动情况差别巨大，大部分交易所在1月间处于BTC净流出状态，据Chain.info猜测，这些交易所流出的资金多数流入某几家正流入的交易所，从另一个角度证明了头部效应的增强。
来源：Chain.info从链上余额来看，1月的赢家毫无疑问是OKEx和火币。这两家交易所在1月份链上BTC余额分别增加了27469.9BTC和22841.65BTC。而位于第三的Coinbase链上余额只增加了不到4000BTC，其余上榜交易所均为净流出状态。综合来看，今年一月交易所间竞争的最大赢家很可能是火币。从新增充值地址的数量和增长率、既有用户的活跃情况和链上余额变动等各项数据来看，火币都处于前三的位置。币安和Coinbase在用户数量和增长数量上有优势，但既有用户的活跃情况一般，而且新增用户并没有带来链上余额的增长，这可能意味着用户的平均充值金额并不大。OKEx用户群体较小，但在用户忠诚度和平均净值方面有一定优势。比特币后市：短期尚有回调风险，长期利好仍在
虽然有小型鲸鱼积极囤币，交易所有散户入场趋势的利好信号，但短期内，比特币的回调会快速结束，重回上涨趋势之中吗？Odaily星球日报提醒广大投资者，从当前的链上数据看，BTC在短期内仍面临回调风险。一般而言，较大的链上大额转账额在统计上是强烈看涨信号。这一数值越大，说明BTC的价值网络越活跃，根据梅特卡夫定律，这一网络的价值就越高，BTC后市就理应上涨。而根据上图近十周内链上大额转账和链上转账总额，我们发现近期并没有出现集中的链上大额转账现象，一定程度上也反映了目前市场上涨劲头不足的状况，短期内仍然出现下跌风险。不过，长期来看，BTC仍有尚未出尽的利好，重新推高可能很大。根据交易所Kraken的报告，比特币中小“鲸鱼”们此时正在忙于囤币，并且这种情况将在未来几周或几个月内结束，这一动作尚未作用到如今的市场价格上。“鲸鱼”们这种“先囤币后波动”的行为会进一步吸收市场的流动性，导致市场出现供不应求的局面，从而在之后的几周或几个月内，将比特币的价格推向新高。
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