COIN:FCoin或成小交易所跑路的「教科书案例」?

2020年2月17日,FCoin生变。FCoin创始人张健发布的《FCoin真相》中,宣布了FCoin正在面临难以兑付用户资金的危机,进入无限期停摆。据消息,FCoin预计无法兑付的规模介于7000—13000BTC之间,相关投资人的损失在千万级别的不少。2月29日,张健公布FCoin及FMex重启方案,他在公告中称:「我不希望再继续错下去,恳请大家给我一个改正及自证的机会。」到了今日,FCoin事件俨然已经演变成连续剧。众多投资者在「FCoin重启」的相关社群中表示不相信「重启」。FCoin信用正面临破产。3·15国际消费者权益日将至,曾经的用户变成维权者,走上了追讨资产的漫漫长路。有消息称,受到牵连的机构正在联络资源,要将FCoin事件与3·15晚会挂上钩。这种来自机构方的「维权」,是否会将该事件推向更复杂的境地呢?而在当前,根据相关社群反馈、到场媒体报道等多方信息整理,在杭州湖滨派出所外,一部分FCoin维权者们仍然聚集在那里。维权群大部分维权者们达成了共识,认为只要能把张健的亲属留在国内,维权就有希望。与FCoin有所牵连的机构方,此时也正在想办法联系到张健本人。FCoin信用破产

声音 | 赵东:FCoin目前不具备重启的条件:2月27日,RenrenBit创始人、Bitfinex股东赵东在活动中表示,FCoin目前不具备重启的条件。因为FCoin和Bitfinex被盗不同,Bitfinex在被盗之前的资产负债表是公开可查的,而FCoin怎么丢币,用户根本不清楚具体过程。张健目前要做的是交代清楚FCoin的资产负债表到底是怎样的,在此之前将FCoin交给社区重启FCoin是非常不负责任的做法。而且社委员会成员也要实名站出来,否则就是黑箱操作。(巴比特)[2020/2/27]

在FCoin维权的一个微信社群中,维权者们整理了关于「FCoin张健违法的相关证据材料」,这些资料已经被整理成了PPT版本,足足有7.5MB的大小。这份资料中描述到,FCoin打着「区块链」旗号疯狂发行10余种空气币和高息理财国人数万人,涉及金额达数十亿,于2020年2月17日关网跑路,其发行的币种FT、FI、FJ、FMEX、Fcandy、GU、以及多种FT期权,均随着其跑路全部归零。在此前的2月28日晚23时许,FCoin维权者来到了张健妻子李某莹的父母及妹妹三人居住的公寓酒店,进行了围堵,并在以上三人拨通报警电话后,一同到了湖滨派出所。在2月29日发出的一个现场视频显示,去往杭州的维权者们得到的最终回应,是杭州市湖滨区局在现场发出的通报:杭州不重新受理FCoin维权者案件,因北京博晨技术有限公司非法经营案已于2019年3月由北京市局朝阳分局立案侦查,投资平台相关17名受害人已在我所自述损失情况并登记,我所将把收集到的相关材料转递给北京市局朝阳分局。报警人向我所反馈的事项与北京市局朝阳分局正在办理的北京博晨技术有限公司非法经营一案属于同一事项,按照相关法律规定,我所不再对该案重复受理。此外,张健相关亲属经查未在该公司担任职务,未发现与案件有任何关联。根据多方消息,由于亲属三人非张健直系亲属,在当前情况下不构成居留条件,仍尚无法证实三人是否已经从派出所离开。有些维权者依然选择留在现场。在中国,数字货币交易平台一直都处于一个比较敏感的位置。早在「9.4」之时,代币发行融资被明确为本质是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。在2019年末的虚拟币整治中,整治摸排对象就主要包括了在境内组织虚拟货币交易、为注册在境外的ICO项目、为交易平台提供相关服务等。但是,大部分交易平台都会选择注册于海外,并与国内相关经营场所做好「隔离」,在维权上一直存在着很大难度。面对这种情况,在「FCoin张健违法的相关证据材料」中,维权者们在尽力证明「张健妻子曾任职于FCoin」,并挖掘出张健在天眼查中的关联公司信息,指出了FCoin运营主体母公司博晨技术的股东和FCoin关系的梳理图:

动态 | Fcoin社委会正与张健探讨重启方案:Fcoin发布官方公告称,社委会与张健正在探讨重启方案,后续将根据进程逐步向社区第一时间披露。[2020/2/21]

(图片来自FCoin维权群)

(图片来自FCoin维权群)

分析 | FCoin比特币冷钱包地址已清空 峰值曾达11509BTC:就FCoin事件,北京链安Chainsmap监测系统分析发现,从其冷钱包中BTC总额来看,在2018年7月22日达到顶峰的11509枚BTC,此后整体呈现下降趋势,主要转账操作为以数百枚BTC规模提取到FCoin相关热钱包地址后再进一步进行提币业务。另外,据统计,该地址历史上累积接收到186934562.8枚OMNI USDT,多来自于其热钱包归集转账。

在今年2月14日,冷钱包地址剩余近55枚BTC已经转账到363sZd开头地址,相关OMNI USDT也转移到该地址,目前看该地址偶有数百到数万USDT的提币操作。[2020/2/18]

(图片来自FCoin维权群)3月1日,孙俊律师在直播对于FCoin事件提出了一些建议:第一,杭州堵张健家人要有目的,堵只能晓之以情动之以理来让他家人联系张健,但是逼杭州没有意义,因为第一他们不懂,其次张健家人确实没有犯罪。第二,虽然杭州不受理,但是江苏省盐城市滨海县却愿意受理,因为他们非常熟悉币圈的案子,他们处理过30亿的大案wotoken。他还提到,原则上,犯罪行为地在滨海县也可以立案。在行动上,找江苏省盐城市滨海县的受害者去报案即可。连锁反应接连出现

动态 | 受“FCoin”事件影响 余币宝暂停充提:金色财经报道,据余币宝发布公告显示,余币宝部分数字资产存在 FCoin 理财账户,FCoin 今日突然发公告表示资产存在亏空,《FCoin 真相》?,由于提币不可控,余币宝业务暂停充提功能 。[2020/2/17]

目前,FCoin的暴雷造成了币圈的连锁反应。很多在FCoin购买理财服务的平台,接连出现了问题。

一个FCoin维权群内的投资者认为:「FCoin都能跑路,更何况那些小的交易所,多少理由估计只是个借口,未来项目方、小交易所、创世团队跑路、可能会成为潮流。」微博大V区块链威廉对此发声称:「虽然我在FCoin里一分钱也没有,但是还是真心希望FCoin的维权者们加油,能够维权成功,拿回属于自己的币。毕竟FCoin这个级别交易所都能跑路,对行业整体信任度都是巨大的伤害。而且如果这样跑了都没出事,那会成为很多小交易所的『教科书案例』。以后小交易所的老板们被盗了、亏币了、做的累了、心情不好了,说跑就跑,反正FCoin这种级别的都没出事,他们又有什么好怕的?这是非常不好的案例,之前门头沟被盗,美国人努力维权,后来证实监守自盗,老板被送到了局子蹲了六年。这才应该是交易所的前车之鉴,不该是FCoin的逍遥法外。」即将到来的「3·15」

公告 | FCoin杠杆借贷利率调整为按小时计息:根据平台公告,为进一步提升杠杆借贷业务的用户体验,满足用户“短借短换”的实际需求,FCoin已于2020年1月13日,将杠杆借贷业务的计息规则由“按日计息”调整为“按小时计息”。此后,用户在 FCoin杠杆借贷业务发生借贷后,每隔1小时计息一次,并进行累计。

FCoin是全球首家社区型数字货币交易所,自2018年5月创建起,FCoin就秉承“让交易者成为交易平台真正主人”的初心,践行可持续挖矿机制,把平台的所有权逐渐让渡给交易者,并将80%的收入分配给FT持有者的原则,坚持践行社区自治,逐渐崛起成为社区化交易平台的旗手,并以此为基础拓展整个通证经济生态。详情查看原文链接。[2020/1/14]

有观点认为,FCoin出事情的时机恰恰是在疫情期间,受疫情影响,大部分经侦力量被用以维护社会秩序,给维权者再次增加了难度。然而,眼下还将会迎来另一个值得关注的时间节点:3·15国际消费者权益日。一位来自北京的消息人士告诉Blocklike:「目前,已经有机构联系到了央视资源,希望能使得该事件与3·15晚会产生关联,该方机构愿意出资源的原因不仅仅在于张健,可能更在于影响到FCoin背后的『杜均系』。此外,还有另一个相关投资方则希望把张健及亲属在大陆的资产控制到四月份,意图能使张健回来进行合作。」在此关键节点下,FCoin事件将会如何收尾尚不得而知,Blocklike将继续关注该事件的后续进展。

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