4日开始，一场“冻卡潮”在币圈闹得人心惶惶。吴说为你介绍这次事件的来龙去脉，以及背后相对接近真相的真实情况。先说结论，吴说区块链综合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信与资金盘近期遭到严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。4日晚间，一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上流传。郑德兴是火币最早获得蓝盾标识的商家之一。蓝盾是火币对OTC优质商家的一种标识，需要锁定资产、三个月未出现异常、更加严格的KYC等。出现问题，蓝盾广告方依据该笔订单金额的10%向卖方进行赔付，单笔订单赔付上限为1000HT。
爱马仕已提交加密货币、NFT以及元宇宙相关商标申请:9月1日消息，美国专利商标局注册商标律师Michael Kondoudis发推称，奢侈品巨头爱马仕（Hermès）已为其名称提交加密货币、NFT以及元宇宙相关商标申请，声称计划扩展到NFT+虚拟货币、加密货币+NFT交易、虚拟商品市场、虚拟服装/鞋类/时装秀等等。
此前4月份消息，奢侈品巨头爱马仕考虑试水元宇宙，并认为元宇宙是很好的交流工具。[2022/9/1 13:01:41]
辟谣来得很快，郑德兴自己在朋友圈辟谣。火币股东杜均也在朋友圈辟谣。从事加密货币行业的夏巍律师也表示，不单单火币，整个币圈的场外交易都出现了大面积冻卡。币安不失时机地蹭热度，更是把这件事推上了更高的热度。
好了，看完了这些之后，真相究竟是什么。吴说区块链综合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信与资金盘近期遭到严查，尤其是东莞的行动导致大量银行卡被冻。不仅多个OTC商家对吴说区块链表示遭到连续冻卡，易理华的夫人也在朋友圈表示被冻了三张卡。原币信、现OTC商家孙小小也在微博表示，5日中午遭到冻卡，并且晒出了被冻卡的信息。
英国FCA：对花旗集团的国际经纪自营商处以1260万英镑的罚款:8月19日消息，英国金融行为监管局（FCA）：对花旗集团（citigroup）的国际经纪自营商处以1260万英镑的罚款，原因是该行未能发现市场滥用行为。（金十）[2022/8/19 12:36:16]
一张疑似商家制图也在网上流传。
网传东莞严查电信，导致冻卡超过千张，多个OTC行业人士对吴说区块链证实了这一消息。夏律师表示，近期经常有黑钱通过场外出入币进行，特别是USDT。场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。最近，各地开展了专项的打击活动，打击疫情后愈演愈烈的活动，4日出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。
Solana生态借贷协议Jet Protocol发布V2测试版:8月9日消息，Solana生态借贷协议Jet Protocol发布V2测试版，已上线保证金系统Jet Margin、固定利率市场Jet Bond和固定期限市场。[2022/8/9 12:12:16]
孙小小微博表示，主要有以下几种资金流入银行卡可能会导致冻卡，而且很不幸，目前这几块是除了机构以外主要的入场资金，所以，冻卡情况未来有可能会越来越严重。1.电信。2.菠菜相关资金。3.资金盘/杀猪盘相关资金。火伊婕律师对此的解读是：1：“冻结账户”属于强制措施，通常只有司法机关和部分行政执法机关才有权力，一般情况下银行不行。法机关冻卡的原因？主要是两个原因，违法犯罪、收到赃款。违法犯罪说的是，你自己做了违法犯罪的事，用这张银行卡作为收付款工具。这种情况，普通的虚拟货币购买人，比较少见。最常见的就是收到赃款，这里要区分下，是收到了第一手的黑钱，还是这笔有问题的款项经过了好几个账户转移，到了你的账户。2：冻结和交易金额大小有关联么？并没有，小到几千，大到几万，甚至几十万，都有被冻结的可能。唯一的关联，就是这笔钱最初的来源不合法。3：资金转了那么多手，交易岂不是很没有保障？并不用太过担心，司法机关一般只会冻结1、2级账户，多一些可能冻结到4、5级账户，这个看各地和各个案件不同的操作了。冻结到十几级账户，这种情况还是很少见的。4：司法机关会冻结多久？这个不好说，一看这笔钱所涉及的案件性质，是违法案件，还是犯罪案件。二看司法机关的操作流程，常规的如果确定和案件相关，多数只能等到案件全部结束了才能解冻。如果经查实，和案件无关的，那很快就会解冻了。事实上，5月中旬，广州白云刚刚打掉了首个利用数字货币为电信网络""的团伙，涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行的犯罪事实。分子先利用伪造的火币网站进行，然后再通过某团伙进行OTC，将获得款项转移到境外账户。此外，OTC商家孙小小在微博中还提出了一些非常实用的建议，吴说区块链获得孙小小授权发布，因内容较长，略作删改：1.别贪便宜，现在QQ，微信，tele群里会有各种匿名收/出USDT的人，许诺‘超高’回报，通常一个U有好几分差价，让你帮他们实名买U，这种单子千万不能接，用你的实名信息帮他们交易就等着JC叔叔上门来找你吧。这种交易大概率收到一手脏钱，收到一手脏钱卡肯定被冻，有朋友因为收到过一手脏钱被KuaSheng过。2.去KYC认证严格平台找交易笔数多且交易时间长的交易员交易，现在很多平台都做了基本的KYC认证，但有的平台的认证会更加严格，这里推荐币信和比特派，这两家除了基本的KYC认证以外，都有一些额外的风控措施，用过的朋友应该有了解很多人吐槽火币，其实火币风控并不是吃干饭的，流量大，深度好，速度快，你愿意用，犯罪份子也愿意用，所以被冻的概率感觉会更大一些。当然，如果你选择去随便填个身份信息，就可以进行法币交易的平台交易，只能自求多福了，不要以为只买币应该没问题，最近已经有很多反向冻结案例出现。3.尽量专卡专用，不要使用房贷卡这样重要的银行卡接收场外交易资金。如果可能，使用比较小众的银行接收场外资金，比如各种地方商业银行等等，银行卡可以半年或一年以后挂失换一个新的卡号，具体原因这里就不说了。4.尽量不要提现，有人分享提现规避风险，这么做可以切断网上资金往来记录，但对JC叔叔来说，你这提现操作等于脏款落地，之前有人分享各种支付宝网上银行互转也是同样道理，主动切断资金关联，只能增加自己嫌疑。当然，这也与各个案件具体办案人员如何评定有关。5.保留完整交易记录，银行流水，链上转账记录，平台订单记录，微信聊天记录，等等等吧。6.如果可能，找熟悉的交易对手去交易，因为一旦发生冻结，如果你的交易对手方愿意配合你去说明情况，对解冻还是有帮助的，虽然说明了情况不一定能解冻，但总好过出了问题你连找谁都不知道，对不对？如果发现被冻结如果处理？1.联系银行，获取冻结机构信息，最好的情况是知道哪里冻结的，拿到相关办案人员的联系方式。有些情况下银行只能看到冻结机构，这就得靠你自己去网上或其他方法找到对方联系方式了。2.和冻结相关单位取得联系，说明自己情况，争取获得哪笔资金出问题的相关信息，如果能知道和什么案件有关，涉及金额规模，心里会更有谱一些，当然，很多时候电话里JC是不会透露相关信息的，需要去JC所在地配合调查，这时候一定不要躲也不要怕，准备好保留的交易资料，如实描述配合调查就好。当然，沟通的态度也要注意。3.如果遇到粗暴执法，这个就不在这里讨论了。。）4.现在有很多号称能帮你查解冻的法律援助团队和独立律师，大概率是坑，事情不一定办的成，钱肯定不会少收，谨慎吧。5.如果被冻结资金很多，涉案资金较少，是可以协商扣押涉案金额等值的资金，卡里剩余部分解冻，这么操作JC叔叔会给你开扣押资金的收据。当然这也与涉及案件和具体办案人员办案方式有关。6.有朋友给过建议，如果冻结金额很大，涉案金额又不是很大，冻结很久不做处理，有各种投诉渠道，我目前没有操作过，身边也没朋友有经验，欢迎操作成功过的朋友分享一些相关经验。7.其他操作方式，如果你神通广大，有各种门路可以解冻，当然更好啦被冻结不要太慌，如果能说清楚交易流程，流水证明材料也匹配的上，大概率是没什么问题的，也有朋友遇到过冻结一段时间，冻结卡里的涉案资金直接被划转的情况。这种如果涉及金额不大，一般就自认倒霉吧，如果涉及金额很大，只能另想办法了。场外交易，很多时候是个概率问题。
Algorand基金会任命Eric Wragge为业务发展和资本市场的全球主管:金色财经报道，?Algorand基金会宣布Eric Wragge作为业务发展和资本市场的全球主管。Wragge在JP Morgan工作了20多年后加入Algorand 基金会，他最近在摩根大通担任结构化融资董事总经理和北欧资产支持证券负责人。[2022/7/5 1:52:30]
中华老字号剪刀品牌“张小泉”推出数字藏品:金色财经报道，据 “张小泉”官方公众号，这家中华老字号剪刀品牌已宣布推出匠师道系列数字藏品，主要用来赋能线下品宣活动，结合实物促进实体销售，首发定制“4+1”款，集齐四款匠师神器即可提前解锁SSR级数字藏品神王之刃的购买资格和实物商品。不过，张小泉在投资者互动平台表示，数字藏品计划目前处于探索和尝试阶段,其未来进展存在较大不确定性。[2022/6/11 4:18:24]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。