吴说区块链获悉，主打500倍杠杆的合约衍生品交易所BFX.NU，近期遭到一名名为L的用户投诉，首先是限制提币，在用户在社群发布相关言论后，甚至因为“涉嫌在外散布诋毁平台的恶意信息”，账户遭到永久冻结。平台方面表示，限制提币是因为用户涉嫌进行超高频短线交易扰乱市场正常报价机制。22日在老牌交易所Bitfinex的官方群，突然维权者L闯了进来，“有没有bfx的高层领导，出来解释一下！”群友和管理员感到错愕，一番解释后，发现他原来进错了群。他要维权的对象，其实是一家名为BFX.NU的衍生品交易所。据L对吴说区块链表示，它是BFX.NU的老用户，去年开始使用这一平台。8月2日因为行情波动比较大，L使用500倍杠杆爆仓了几次，陆续充值了1600USDT，中午12点左右的时候，比特币和以太坊有20%左右的波动，追空加上反弹做多，资金到了5000多USDT。但是L发现提币一直不到账，问客服后推到风控部门用邮件联系，最后说让等1到3个星期。L因为是平台老用户，还是比较放心。但三个星期后客服回复说驳回提币申请，观察一个月，可以交易但是不可以提现。23日L交易几单以后，突然发现账号登录不上，提示密码错误，改了密码还是登录不上，咨询客户后竟然得到这样的答复：平台监控到你涉嫌在外散布诋毁平台的恶意信息，经风控部门研究决定，对你的账户处理措施进行审计，账户永久冻结。同时L所在的多个微信群也遭到踢出。
ARK报告：机构和大资金用户投资比特币的兴趣不断增长:7月6日消息，Ark Invest 最新的比特币报告表示，比特币的供应量中有近 70% 的比特币在至少一年内没有转移，表明持有者基础正在增强，并且长期的比特币投资者对其有信心。
报告指出，比特币在 6 月份以 30,460 美元的价格收盘，月度涨幅为 11.9%。比特币找到了强劲的技术支撑，月底价格比 200 周移动平均线高出 14%。此外，自从黑石集团在 6 月 15 日提交了比特币现货 ETF 的申请后，Grayscale 比特币信托基金（GBTC）的折价从 42% 降至 30%，达到了一年来的最低点。这种折价的缩小可能表明市场对比特币现货 ETF 批准的预期增加，从而增加了 GBTC 转化为 ETF 的可能性。
报告还指出，6 月份场外交易平台上的比特币持有量达到了一年来的最高点，比特币的余额增加了 60%，这表明机构和大型资金配置者对比特币作为投资选择的关注度正在增加。[2023/7/6 22:22:15]
声音 | 新加坡金管局：Bitcoin Loophole冒用国务资政名义诱导用户投资比特币:新加坡金融管理局（MAS）发布声明称，一个名为Bitcoin Loophole的交易平台通过其网站，冒用国务资政Goh Chok Tong名义诱导潜在用户进行比特币投资。据悉，该网站要求用户向该平台存入至少250美元的初始保证金。（Straits Times）[2019/7/31]
BFX.NU相关负责人表示，L是因为涉嫌进行不正常交易，原来的处理方案是可以正常交易，如一月内再无违规操作就放行，但是他在外肆意抹黑平台，所以做出了封号的处理。具体是什么不正常交易？BFX.NU相关负责人表示，L利用二线所和一线所的价格延时进行非正常套利操作。二三线所用户能正常交易主要靠量化团队提供流动性，如果任由这种行为，合作的量化团队会逐个退出，那么会导致平台流动性越来越差，正常波段交易用户无法交易，影响平台的可持续发展。而短时间内频繁开仓平仓，就会被认定为不正常交易。但是这一行为并没有明确写在BFX.NU的服务协议中。相关负责人处理的依据是服务协议第五款6条，这一条款有“霸王条款”的意味，即平台有绝对的权力去处理用户的账号。6.您理解并同意，本平台不对因下述任一情况导致的任何损害赔偿承担责任，包括但不限于利润、物品、数据等方面的损失：a.平台有权基于单方判断，包含但不限于本平台认为您已经违反本协议的明文规定及精神，对您的名下的账户暂停、中断或终止向您提供本服务或其任何部分，并移除您的资料。b.本平台在发现异常交易或有疑义或有违反法律规定或本协议约定之虞时，有权不经通知先行暂停或终止您名下账户的使用，并拒绝您使用本服务之部分或全部功能。吴说区块链咨询了多名从事量化交易、交易所的工作人员，普遍对这一行为表示无法理解：“第一回听说有非正常套利这么回事，套利本来就是基于不同市场、不同价格”，“只要不涉及等违法行为，不应该阻止用户提币”。一家交易所管理人员王先生对吴说区块链表示，一般二三线交易所其实是鼓励用户套利的，因为套利的本质，也是提高了交易所流动性。而所谓的量化机构手续费/请求频率都比用户有优势，不应该受到用户行为的干扰。吴说区块链分析师赵玉涛表示，通俗来说所谓的“套利”，本身赚的应该是其他用户的钱或做市商的钱，交易所不会有损失，这也是很正常的操作。但按照BFX平台的说法，可能是因为做市商对冲没做好导致了亏损。赵玉涛说，二三线交易所本身交易量有限，需要做市商或自己来提供流动性，长此以往，做市商没有利润离开这个平台，而交易所又不愿意花高价引进新的做市商，流动性就会差，会影响用户体验和平台发展。这样会形成马太效应。事实上，一些二三线交易所与不乏许多知名金融机构，会自行使用用户资产在市场上进行高风险杠杆操作。也有交易所人士对吴说区块链怀疑，是否BFX.NU近期高风险资金操作，出现了一些问题与困难。荣昌也在微博曝光了类似的现象，有用户近11万USDT不让提现。
动态 | Reddit用户投资SUB损失达94% 质疑该项目涉嫌:一位名为ZoranSlaveski的Reddit用户称，他在投资一个名为Substratum的平台后损失惨重，声称自己卷进了项目。据悉，他共投资11.5万美元购买了来自Substratum的ERC20代币SUB，但最终不得不以7000美元的价格售出来止损，导致其损失高达近94%。随着币安宣布退市SUB，该用户的希望彻底破灭，他在继续研究后发现该平台存在一系列问题，其中包括领导者输掉ICO的最后一笔钱、做空ETH、伪造GitHub提交，虚假的合作伙伴关系、以及允许开发者发行无限代币等各种此前未知的危险信号。[2019/2/25]
Coinbase用户投诉数量不断增加:根据美国证券交易委员会和加利福尼亚州监管机构收到的投诉文件，Coinbase交易所被投诉的数量超过115个，投诉内容包括：“电话无法联系”、“不能取款”、“切断与客户的所有联系”。[2018/6/21]
BFX.NU自称成立于2014年，是行业的老平台。去年上线了各大交易所的平台币合约，吸引不少玩家，今年以500倍杠杆合约吸引了很多喜好风险的“客”，在非小号排名47，但CMC、COINGECKO等平台均没有收录，显示该交易所的用户主要在中国地区。2019年7月24日，BFX.NU宣布完成了首轮的融资工作，期间共获得了来自链兴资本、米家创投、海王星基金等12家机构及天使投资人的战略投资。
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