近两个月来，随着国家对虚拟货币交易与挖矿整治工作的进一步细化深入，虚拟货币交易与挖矿平台的全面清退工作也进入倒计时。?
自12月1日起，火币全球站（Huobi Global）平台官网和APP每天都会弹出强制停留5秒的「清退通知」，以显眼字样注明该交易所清退用户的时间线：12月14日11:00，关闭用户充币功能；12月15日11:00，停止用户的币币交易；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。??
此前火币全球站陆续关闭了多项面向用户的服务。11月26日，火币宣布全面停止对地区用户提供空投服务；11月30日，火币正式禁止用户进行网格策略交易，在运行的网格策略将被停止，网格账户中的资产将被划转到币币账户。?
美国针对俄罗斯的新一轮制裁首次包含虚拟货币公司:4月21日消息，当地时间4月20日，美国公布了针对俄罗斯的最新一轮制裁。制裁目标包括一家主要的商业银行。美国财政部在一份新闻稿中表示，新一轮制裁对象还包括俄罗斯虚拟货币开发公司，这也是虚拟货币公司首次登上制裁名单。此外，美国国务院还针对635名俄罗斯公民实施签证限制，其中包括3名俄罗斯官员。（央视新闻）[2022/4/21 14:37:11]
火币全球站的以上种种只是这次清退潮中的一个缩影，据统计，在监管强击下，有近39家涉币机构宣布退出中国市场，其中包括18家交易所和21家涉币项目。?
然而就在交易所有序清退之际，涉及虚拟货币交易平台清退类型的却在趁火打劫。?
假客服以清退、涉嫌、空投等手法实施
11月12日，厦门市黄先生接到一通以852开头的“香港”来电。电话中，对方表示“因政策影响，现在火币平台要清退用户，您这边需要配合我们‘操作’，否则会导致账号被封无法进行相关交易操作，并造成资金损失。”因为黄先生确实投资了虚拟货币，一听会“被封”，便赶紧问对方要怎么配合。?
湖州市浦发银行南浔小微支行开展防范虚拟货币风险宣传:12月23日消息，为增强社会公众的虚拟货币风险识别能力和自我保护意识，打造和谐稳定的金融环境，湖州市浦发银行南浔小微支行根据中国人民银行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，日前组织开展了以“远离虚拟货币 保护资金安全”为主题的宣传活动，引导社会公众合法进行货币交易活动。该行以网点为阵地，充分利用网点资源，扎实推进主题宣传活动。
下一步，浦发银行南浔小微支行将持续推进防范虚拟货币交易风险宣传，进一步推动相关知识的深化普及，维护公众的资金安全和财产权益，为金融业健康有序发展做出贡献。（湖州日报））[2021/12/23 7:57:55]
于是，在对方的指导下，黄先生下载了指定的app钱包和某聊天软件，再登陆该软件与对方进行语音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期间，对方又让黄先生把其在火币平台上价值40000元的虚拟货币转入下载的app钱包中。完成上述操作后，对方以需要确认邮箱地址为由，向黄先生索要邮箱地址。没多久，黄先生的邮箱便收到“火币平台”发来的邮件，称其在火币平台上的账户异常，需通过银联转账20000元进行“流水对冲”，并称过后会将钱款退回个人原有账户。?
SBI虚拟货币交易所，可能在今夏开放:由日本软银投资SBI控股（HD）的子公司SBI虚拟货币交易所正在进行准备，今夏有望开放比特币，比特币现金，以太币以及瑞波币的交易。虽然没有公布具体开业时间，但是目标是今夏开放。SBI虚拟货币交易所会根据金融厅的政策，3月举办的G20峰会的意见以及各国对虚拟货币的对策，来调整开业时期。SBI控股（HD）曾在去年12月，与中国具有较高运营实力的火币集团，达成了资本合作决议。[2018/2/26]
可当黄先生按要求将20000元转至“客服”提供的指定银行账户后，却发现APP钱包里价值40000元的虚拟货币也被转走。这时，黄先生又接到“客服”打来的电话，称“转账超时”要再转账40000元，他这才意识到自己被了，遂报警。?
“黄先生遭遇的局是冒充虚拟币平台客服的新局。”据厦门分析，此类局中，子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施。“子们事先通过非法手段获得了受害者的个人信息，甚至是虚拟货币交易详情，从而轻易取得受案者信任。”厦门还提到，上述局中，对方诱导黄先生开启屏幕共享功能，就是为了获取他的注册信息，以便后续可以登陆其软件账号，将资金转走。?
韩国拟要求银行掌握所有虚拟货币交易信息:据《韩国先驱报》消息，韩国金融监管部门1月21日表示，政府计划让商业银行掌握更详细的虚拟货币交易信息。交易信息的公开，将为未来征税或者调查非法行为奠定基础。韩国金融监管者还表示，虚拟货币交易平台必须把用户数据和交易信息提供给商业银行，银行必须检查交易是否符合韩国实名制规定。[2018/1/22]
黄先生并非被的个例。10月22日，一位叫做“阿豪”的投资者接到了号码为+852 5999 9669
自称是币安国际部的电话。电话那头的币安客服不仅说出了阿豪的全名，还道出了阿豪前几次在币安的操作记录，“您是不是在10月3号、10月7号和10月14号有登录过平台，分别进行了xxx交易”，阿豪赶紧打开币安APP查看，确实如此。?
接着电话那头又称，“您在10月7号的这笔交易涉嫌洗黑钱，目前中国银监会已经介入调查，这边需要您配合我们进行核对资金来源是否合法，大概需要花费您5到10分钟的时间。”?
韩国金融监督委员会副主席呼吁金融稳定委员会所有成员在遏制虚拟货币交易方面进行合作:韩国金融监督管理委员会（FSC）副主席周一在瑞士巴塞尔代表韩国出席了金融稳定委员会（FSB）的指导委员会。据悉，金融稳定委员会（FSB）的成员来自24个国家的金融监管机构和中央银行以及12个包括国际货币基金组织和欧盟的国际组织。在会议讨论到跨境网络交易中涉及虚拟货币的非法行为及时，FSC副主席Choi Jong-ku呼吁通过国际合作协调遏制虚拟货币交易。他断言，随着与虚拟货币有关的国际金融风险的增加，金融当局需要密切关注这一点，尤其是在目前传统金融监管领域之外的虚拟货币正在影响着消费者。他解释到，目前不应该忽略虚拟货币风险过高这一点，反而应该提高透明度，防止投机交易及行为的蔓延。他接着要求金融稳定委员会采取行动，他指出FSB有必要迅速研究虚拟货币在金融稳定方面的潜在风险。具体而言，他建议通过整合和分享各国虚拟货币监管的内容和效果等相关信息作为对抗的措施。[2018/1/10]
阿豪一听可能涉嫌洗黑钱都吓坏了，赶紧跟着这位币安客服下载了“云视讯”APP，一边共享手机屏幕，一边跟着对方的提示操作，转走了平台上价值30多万的虚拟货币。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反诈中心的电话，提醒他被了。?
这时阿豪才反应过来，所谓“币安客服”完全是福建口音，把“云视讯”说成“银视信”，如果是香港客服，应该说的是粤语或者普通话才对。阿豪更悔恨的是不该把自己的身份证号、银行卡信息等透露给对方，唯一庆幸的是，他没有按照假币安客服的操作去银行和支付宝借贷。?
此外，一些假钱包也在虚拟货币交易平台清退之际冒了出来，并以“空投”虚拟币等手段取投资者将平台上的虚拟资产转移至该假钱包。??
近日，晓薇加入了一个名为“MetaMask官方指导群（中文5区）”的电报群，说是下载注册该钱包后的12小时内可以免费领到20000MetaMask代币。晓薇本想注册来着，上官网一查，MetaMask根本就没有电报群。
MetaMask社区提示，请勿加入Discord服务器、WhatsApp群组、微信群组、Telegram频道或Twitter DM，这些都是局，MetaMask不支持这些。?
如何识破套路？?
综合梳理网上被事例会发现，分子行一般也是有其套路的，如冒充交易平台客服、安全中心工作人员等身份，用短信、邮件、社交网络账号等方式联系用户，以“保护个人账户资产”、“清退补偿用户”为由，诱导用户将资产转入不法分子提供的所谓“安全地址”或“安全平台”。其中内置的提示弹窗、按键和虚假网址等都是为了钓走用户的账户信息以便划走用户资产
也有不法分子假借交易平台工作人员名义，以清退为由，引导用户下载并接入第三方屏幕共享类软件，比如腾讯会议、钉钉会议等，要求用户打开屏幕共享或直接给对方授权的方式远程操作，获取用户个人账号信息盗取资产，或者要求用户进行买卖币、提币、转账等资产转移的操作。?
除了冒充交易平台人员的案例外，还有冒充公检法机关人员的局，利用用户的恐慌情绪，谎称提供出金、退出渠道，索要账号、密码、邮箱或短信验证码等信息转移资产，或利用钓鱼网站获取用户账号信息转移用户资产。?
其实在各大交易平台首页皆有类似“谨防新型”的提醒通知。OKEx通知中便提到了六大手法：1、账户被封禁，点击陌生网址解封；2、先给您打币，再提币到安全地址；3、交易异常，引导进行账户升级；4、账户有风险，共享屏幕解除风控；5、涉嫌，有专员帮您解除风险；6、清退某地区用户，升级为海外账户。
币安也称，“币安不会致电您，任何借币安名义的‘电话、短信、社群’沟通您共享屏幕/平台清退/DeFi挖矿/搬砖套利/账户&订单异常/身份认证等操作均属。火币全球站还推出了官方验证通道，投资者可通过输入来电号码以查询真假。??
有业内人士指出，一旦投资者按者指引完成提币操作，其资产便会转入对方地址，基于区块链的技术特性，此时除了持有地址密钥的不法分子本人之外，无论是还是平台都无从进行相应处置，被资产基本上很难挽回。因此，在平台清退、投资者资产重置之际，大家越要警惕不法分子借机混水摸鱼。
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