金色财经 区块链3月4日讯 美国财政部昨天召开会议，旨在讨论监管数字资产行业所面临的一系列挑战，许多业内思想领袖的合规性专家都参加了这场工作会议，探讨如何防止者、恐怖主义融资服务提供商、以及其他不良行为者滥用加密货币。
美国财政部这次的态度非常强硬，他们表示绝不会容忍加密货币被用于支持非法活动。事实上，此前一系列涉及加密货币的高危事件的确让美国财政部高度警觉。比如在2018年，美国财政部曾将两名伊朗公民的比特币地址列入黑名单；2019年，美国财政部将三名被指控违反和走私法的中国公民比特币地址拉黑。而就在3月2日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）又宣布对两名涉嫌的中国公民实施制裁，指控他们在2018年通过入侵加密货币交易所网络进行，这些网络入侵与朝鲜政府资助的恶意网络组织Lazarus Group有关。
金色午报 | 12月13日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：灰度CEO、摩根溪、MicroStrategy CEO
1. 数据：12月灰度投资已增持超过25000枚比特币。
2. 灰度CEO：最近IPO的一大部分暴利将流入比特币。
3. 分析：机构投资者的兴趣增加，比特币价格一度逼近1.9万美元。
4. MicroStrategy CEO：比特币是第一个货币工程网络。
5. 摩根溪联合创始人：很多人拒绝相信比特币会达到10万美元。
6. Gemini联合创始人：比特币将在未来十年超过黄金。[2020/12/13 15:03:21]
这两名中国公民分别是田寅寅（Tian Yinyin）和李家东（Li Jiadong），他们被美国财政部海外资产控制办公室指控为Lazarus Group提供提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或为之提供商品或服务支持。作为回报，田寅寅和李家东从朝鲜控制账户中收到了大约9100万美元资金，这笔钱是Lazarus Group在2018年4月攻击一家加密货币交易所时获得的，另外还有950万美元是从入侵另一家交易所获得的。
分析 | 金色盘面：ETH调整新低 寻找背离低点:金色盘面综合分析：ETH在昨天跟随BTC大幅调整后，创出了8月以来新低，市场出现极度恐慌的情绪，但我们也看到了日线有可能出现MACD背离现象，此处可密切关注短线走势，但短线建议投资者保持观望，等待市场进一步明朗。[2018/9/6]
由于田寅寅和李家东在他们持有的地址之间转移了货币，使资金来源难以被追踪，其中田寅寅通过与他兑换帐户相关联的银行帐户转移了相当于3400万美元的非法资金，并将价值近140万美元的比特币转移到了预付的Apple iTunes礼品卡中。美国财政部海外资产控制办公室与与美国哥伦比亚特区检察官办公室和美国国税局刑事调查部共同展开本次行动，美国财政部支持对田寅寅和李家东以及其他个人和帐户同时采取执法行动，他们在美国或由美国拥有或控制的所有财产和财产权益将被封锁并报告给美国财政部海外资产控制办公室。美国财政部海外资产控制办公室声称将把与李家东和田寅寅有关的20个比特币地址列入黑名单。与李家东有关的共12个地址，具体如下：
金色晨讯 | 农业银行将区块链技术应用于供应链金融:1、农业银行将区块链技术应用于供应链金融?。
2、欧洲6国商家开始使用数字货币支付。
3、重庆渝中区将建区块链应用案例展示中心。
4、BCH压力测试结果显示，210万笔交易没有导致费用激增。
5、Bitfi钱包再次被两个安全研究人员入侵。
6、通讯公司Line Corporation应用区块链技术和通证模式建立回馈系统。
7、Coinbase正在考察都柏林作为下一个办事处的可能。
8、Crypto Facilities将推出多个数字货币永久性期货合约。
9、Bittrex收购马耳他区块链公司Palladium10％的股权。[2018/9/3]
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金色首发 EOS超级节点竞选投票率达6.49%:金色财经数据播报，截止北京时间6月13日15:50，EOS投票率达6.49%。EOS引力区和EOS佳能作为两个来自中国的超级节点竞选团队暂居第五和第六名。其中EOS引力区的得票总数为903万，占比2.96%；EOS佳能的得票总数为877万，占比2.87%。此前异军突起的EOSflytomars暂居第17位，得票总数为630万，占比2.07%。目前跻身前30名的超级节点竞选团队中，有八个团队来自中国。[2018/6/13]
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与田寅寅有关的共8个地址，具体如下：
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美国财政部部长史蒂芬?姆努钦（Steven Mnuchin）表示：
“美国欢迎负责任的创新，包括可以提高金融体系效率的新技术，但我们必须在创新的同时在国家安全和维护金融体系完整之间找到平衡。”
事实上，史蒂芬?姆努钦一直提倡铲除加密货币行业里的不良行为者，甚至将这一问题上升到了国家安全层面，他曾表示要用“非常非常强大”的法律法规确保加密货币不会像瑞士匿名银行账户那样对美国金融系统构成风险。
上个月，美国总统唐纳德?特朗普提出一项高达4.8万亿美元2021财年预算提案，其中计划将加密货币监管权“还给”（returning）美国国土安全部旗下特勤局，他认为此举能够给美国财政部提供帮助，扩大加密货币监管范围。该提案认为，虽然美国特勤局的主要工作是保护总统及其家人，但同时也负责调查各种金融犯罪，包括欺诈和伪造等。本次改组将提高特勤局对涉及加密货币和金融市场的犯罪行为进行调查的效率，同时还能使得美国财政部拥有更多火力来打击恐怖主义融资，侦查并遏制金融犯罪。
另外，美国国税局（Internal Revenue Service）已经在3月2日在其华盛顿特区总部举行一次峰会，讨论有关加密货币的税收相关问题。 本次峰会有四个90分钟的小组讨论，旨在探讨加密货币交易所面临税收、纳税申报准备以及监管合规性等问题。
本文部分内容编译自The Block
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