在之前的《比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增？揭示此类局的“三板斧”！》中，我们解释了为什么USDT成为如今虚拟货币、等经济犯罪的载体，也解释了此类局的本质：用空气币换取有公认价值的虚拟货币，比如比特币、以太坊和泰达币。接下来，为了让更多朋友认识到相关局，避免受上当，我们将进一步揭示其模式特点。好了，话不多说，先上案例。“贝壳国际”局
“贝壳国际”平台系由石某某、丁某某、王某某等人创立，通过在全国多地组织培训、考察、建立微信群、成立工作室等方式进行宣传，在宣传过程中歪曲国家“区块链”政策，宣称“贝壳国际”平台为全球用户提供数字资产交易和资产配置服务，会员可以通过持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种模式享受静态收益和动态收益。
Tari Labs就Taro协议赢得了针对Lightning Labs的限制令:金色财经报道，区块链初创公司 Tari Labs 就其 Taro 协议和平台赢得了针对比特币开发商 Lightning Labs 的临时限制令。该裁决意味着 Lightning Labs 将无法对 Taro 协议进行更新或宣布协议的进一步发展。
Tari Labs 于 2020 年创立了 Tari 协议，该协议能够将数字资产从门票转移到虚拟商品。Tari 拥有 Tari 在美国的注册商标，用于各种加密货币交易和兑换服务。区块链平台去年在加利福尼亚州北部地区对 Lightning Labs提起侵犯版权的投诉。它声称其 Taro 协议和平台的名称与自己的商标相似，并提供类似的服务。[2023/3/15 13:06:01]
该平台要求下线必须通过上线邀请码加入，并购买平台自主发行、无实际价值的SC、BK等虚拟数字货币，引导会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金。平台本身并无实际经营，奖励资金全部来源于下线会员的投入。会员间按照推荐发展的加入顺序形成上下级层级关系，每一会员直推会员数量没有限制，下线会员可以继续向下直推，发展无限层级，直接或者间接以发展会员数量和资金投入额作为返利依据。
BTC突破23800美元:金色财经报道，行情显示，BTC突破23800美元，现报23812.4美元，日内涨幅达到4.03%，行情波动较大，请做好风险控制。[2023/1/26 11:30:06]
贝壳国际股东之一操盘手王某某称80%冻结，而20%可以随机随出。而且说80%可以场外交易，但是交易所不可以，这是什么套路？往下看
80%锁仓，20%让你们卖，看下贝壳国际平台的OTC区买区和卖区，有什么不同，只能买，却无法卖出。这就是所说的20%自由买卖，你来说下，没有商家投资者也无法卖。
Web3身份和信用协议Masa将于明年1月17日在以太坊主网上线:12月16日消息，Web3身份和信用协议Masa宣布将于2023年1月17日在主网上线，目前允许用户在以太坊测试网上通过铸造.Soul域名来进入白名单，在主网启动当日白名单用户将有早期访问权限。Masa将为前5万名在主网上铸造的用户分发代币空投。[2022/12/16 21:48:38]
王某某说80%不锁仓的话可以场外卖，而且还搞了个场外群，在群里的收购价会打0.5折，也就是价值10000人民币的币，在场外只能卖500块钱，你觉得这还叫公平的交易吗？
韩国国会议员：加密交易所垄断市场监察职能，是裁判作为选手出战:10月6日消息，韩国国会议员尹相铉在国会监察会议上表示，目前加密交易所的功能结构不正常，证券市场交易系统中市场监察委员会或证券结算院等做的事情也全部由交易所垄断，“这是裁判作为选手出战”。
此外他称，“文在寅政府取消了所有有关加密货币交易的投资者保护措施”，并呼吁调查是谁主导这样做的。（News1）[2022/10/6 18:41:01]
贝壳国际的组织者们声称进入贝壳的投资者没有一个亏损，几十万人都在赚钱，只要不去场外都不会亏？真好意思说出来，账户在他们营造的所谓平台里钱再多，无法全部变现，只是一堆数字也无法算做收益。锁定投资者资产，不锁仓场外卖，不卖只能兑换矿机，而且矿机还这么贵，明摆着就是故意把投资者的钱强制扣押。1台矿机价值1万USDT，推荐一人就获得1500USDT，而贝壳交易所的矿机只是平台的一个幌子，也就是没有真实矿机，在交易所也只是数据而已。不光如此，贝壳交易所还操作投资者账户强制兑换用户资产进行锁仓。兑换的币一样不能卖出。下一步就是把你们账户资产变为负的。
以太坊前四名质押节点的市场份额过半，Lido 以 30.44% 排名第一:9月17日消息，Nothing Research 创始合伙人 Allen Ding 发推表示，在以太坊质押节点分布中，Lido 占据 30.44% 的市场份额，Coinbase 占 12.72%，Kraken 占 8.59%，币安占 5.22%，四者占比总和超 56.9%。[2022/9/17 7:03:11]
当然，制造这个局的团伙已经受到了法律的惩处，上海宝山区人民法院以组织、领导活动罪起诉陆某某人，指出陆某某以牟利为目的，于2018年底参与“贝壳国际”平台的活动，发展张某某、严某某、鲜某某等人为下线会员，经司法鉴定中心鉴定，被告人陆某某发展的下级账号共分10层，直接下级账号32个，所有下级账号达到了3,788个。“贝壳国际”可谓一个典型的虚拟货币局，即所谓的带有性质的“资金盘”模式，那么以虚拟货币为载体的资金盘模式是如何运转的呢？什么是“资金盘”
资金盘是指投资者将资金打给平台，然后投资者从中获得收益和本金，但是事实上这个资金完全没有经过投资者的交易。一般来说资金盘是一种极为危险的金融操作，整体就是一个拆东墙补西墙的行为，操盘者可能挪用投资者资金进行约定外的高风险投资，或者就是击鼓传花的“庞氏局”，一旦市场发生大幅度的波动，或者后续资金难以为继，那么资金盘就会瞬间崩盘，让投资者血本无归。
币圈资金盘常见模式会以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱用以支付前期加入会员的收益，即本质上是一种金字塔式网络行为，但是更具隐蔽性、性和社会危害性。
举个例子：在某资金盘存1万USDT的本金后，经过所谓的一些规则，很快你会发现财富账面上快速增长，账户下很快变为2万U的本金(即原本金的2倍)，但系统不允许一次性提取，只能每天释放当前本金的2%，这2%的资金可提取也可复投。在一个资金盘的发展期，很多投资者往往不会提币，还会追加投资，从而越陷越深。事实上，哪怕你选择“见好就收”的提币，在上述规则中，每天都提取剩余本金的2%，那1年后你到手的钱仍不足2万(因为每天提取的绝对值递减，没法拿得完2万)那如果你将每天释放的2%全部用来复投，让本金滚雪球呢?答案是1年后你的本金将高达——2754万!每天可提取54万!看上去很诱人对吧？
很多时候，组织者为了让盘子存续得更久，会设定一些等你入瓮后才知道的规则，比如什么提现手续费10%、只能提现100的整数倍、复投金额的10%会转为垃圾商城的代金券、刚开始当天提现当天到账，接着变成隔日到账，再变成隔周到账，甚至变成指定周几才能提现...，最后则是无法提现，往往还配合所谓的被黑客攻击之类的戏码。
如今还有些反复收割的模式，比如看着用户资金投入差不多了，把挖出来的币上个自己开的“交易所”，看上去有变现渠道，稳住用户。因为APP是他们自己开发的，所以组织者操控币价也很容易!然后再来些旧币换新币，母币质押挖子币的方式，让参与者欲罢不能，总觉得不甘心想扳回一局，却不知自己进了新的局，直到相关团伙彻底跑路。所以，总结一下，无论用法币，还是虚拟货币，“资金盘”的本质没有发生变化，它依然利用人们的贪念人入局，让其承受正常投资以外的巨大经济损失。所以，面对各种套上了“区块链”外衣的此类局，我们更需要加倍警惕。当然，因为以虚拟货币为载体，此类局又在组织形式，参与方式以及技术细节上存在其独特之处，在接下来的文章中，我们将为各位读者做进一步介绍，请继续关注我们后续发布的虚拟货币此类局分析内容，提高警惕，识破局。
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