BTC:借币近5万枚做空BTC,揭秘加密生态中的巨鲸

6月25日,有一条巨鲸引起了加密货币圈的关注。F2Pool联合创始人神鱼发微博表示,有一条加密巨鲸在25日借了2万多枚BTC做空市场。据悉,这是这条巨鲸第三次明牌操作,上周就曾在Bitfinex上借币超2.5万枚进行做空。

来源:神鱼微博

01,做空背后的逻辑和市场影响

Datamish.com数据显示,比特币空头头寸在6月份确实有剧烈变动。如下图红线所示,6月7日,6月9日-10日,6月25日-26日,比特币空头头寸分别陡增4852、12052、24072个BTC。6月18日-21日,6月26日-27日,空头头寸则分别减少20903、21424个BTC。

MXC 抹茶杠杆交易大数据:BTC 多空借币比为 30.7:1:MXC 抹茶杠杆交易大数据显示,截至 7 月 11 日 10:00,BTC 多空借币比为30.7:1。

今日多空借币比排名前 10 的币种及其多空借币比:BNB为8324.2:1、NEO为5161:1、NKN为2082.5:1、MX为1798.8:1、TOMO为732.9:1、BSV为637.1:1、IOTX为213.9:1、LALB为170:1、BCH为 132.5:1、KAVA为115.1:1。FSN、TOMO、BTC、XTZ借币做多量较昨日暴涨4733.3%、2950%、1361%、1014.8%。[2020/7/11]

MXC抹茶杠杆交易大数据:BTC多空借币比为10.4:1:MXC抹茶杠杆交易大数据显示,截至6月26日10:00,BTC多空借币比为10.4:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空借币比:BNB为7895:1、NEO为3174:1、MX为2048:1、EOS为182:1、BHD为177.4:1、XRP为130:1、HT为102.1:1、ALGO为86:1、CKB为65.7:1、HC为61.9:1。BTC借币做多量较昨日增长65%,QTUN、NAS借币做多量较昨日分别增长236%、72.7%。[2020/6/26]

红线为BTC空头头寸,来源:Datamish.com与此对应的是,在该巨鲸密集借币后一段时期,如6月7日-6月18日,6月25日-26日,比特币价格分别上涨1.7%以及下跌10.29%,在一定程度上实现了市场操控。根据微博信息,该巨鲸在Bitfinex上借币接近5万枚BTC,如果按照超30000美元/枚的价格计算,借币价值超过15亿美元,动用的资金超过上百亿人民币。不过在这个过程中,巨鲸也承受着巨大的资金压力。一方面,在交易平台上借贷大体量资金需要支付高昂的利息。哔哔News查询数据发现,在该巨鲸借币还币的过程中,市场上的BTC借贷利率大概在0.16%上下波动。如果按照0.16%计算,该巨鲸在6月7日-18日期间借币20000多枚,大约需要支付232枚BTC的利息。在6月25日-26日期间借币20000多枚则需要支付超过32枚BTC。另一方面,尽管巨鲸在操纵市场,其盈亏也在很大程度上受到市场影响。巨鲸做空背后的逻辑是,先利用手上的USDT等借得大量BTC,在短时间内挂低价单出售BTC,造成市场恐慌,拉低BTC价格,然后再以较低的价格买入BTC,归还借贷资产。如果操控市场不成功,BTC不跌反涨,再加上借贷利息等成本,巨鲸可能会面临不小的亏损,甚至有被清算的可能性。事实上,在这次做空尝试中,该巨鲸确实亏了。根据莱比特矿池江卓尔的计算,该巨鲸动用了上百亿人民币,把BTC的价格压到2.88万美元,但是通过买卖BTC价差带来的盈利并不足以弥补其借贷利息。在6月7日到25日期间,该巨鲸以3.65万美元均价卖出23212枚BTC,以3.52万美元均价买入22715枚BTC,盈利3023万USDT,占到投入资金的1.83%。而这十多天以来,其要支付的利息可能超过投入资金的2%。

MXC抹茶杠杆交易大数据:BTC多空借币比为40.2:1:MXC抹茶杠杆交易大数据显示,截至6月16日10:20,BTC多空借币比为40.2:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空借币比:MX为1959.4:1、NKN为388.5:1、BHD为173.4:1、VET为121.9:1、XRP为103.2:1、HT为101:1、UGAS为70.4:1、HC为56.8:1、LTC为53.2:1、ALGO为50.4:1。其中,BTC借币做多量较昨日暴涨349.5%,VET、ALGO、UGAS借币做多量较昨日暴长5994.7%、4481%、3811%。

MXC抹茶杠杆交易是目前全网可交易币种最多的平台,现支持75个币种,采用逐仓保证金模式,支持2-10倍杠杆率,支持自动借币、还币功能,下单、撤单即可完成借币、还币。[2020/6/16]

MXC抹茶杠杆交易大数据:BTC多空借币比为43.1:1:MXC抹茶杠杆交易大数据显示,截至6月12日10:30,BTC多空借币比为1695.8:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空借币比:MX为2007:1、DASH为1818.2:1、BHD为158.6:1、HT为125.8:1、BSV为119.7:1、XRP为106.1:1、LTC为67.7:1、HC为61.1:1、BTC为43.3:1、VSYS为34.6:1。其中,BTC借币做多量月内首次进入前10,较昨日暴涨1695.8%,DASH、LTC、HT借币做多量较昨日增长19450.5%、6670%、29.5%。

MXC抹茶杠杆交易现支持75个币种,采用逐仓保证金模式,支持2-10倍杠杆率,支持自动借币、还币功能,下单、撤单即可完成借币、还币。[2020/6/12]

来源:江卓尔微博或许是因为每日利息成本太高,在6月25日到26日期间,该巨鲸采用了快进开出的方式,在25日-26日借入20000多枚BTC,在6月27日就买入BTC归还抵押。至此,这一波做空操作暂时告一段落。考虑到主流的借贷平台需要超额抵押,可以判断该巨鲸持有的USDT资产价值可能远高于上百亿人民币,该巨鲸算是大鳄级别的存在。但是,可能是因为近期市场利空消息已经接近出尽,BTC下探空间比较有限,该巨鲸投入如此多的资金也无法将BTC的价格持续打压到低位,并最终导致亏损。微博上有用户评价这次操作为“搅屎棍级别的操作”。关于巨鲸的做空动机,哔哔News采访了江卓尔,其和微博上的用户都认为存在巨鲸提前获知内幕消息的可能性。02,巨鲸是加密生态中的重要参与者

MXC抹茶现货杠杆大数据:BTC多空借币比为1.1:1:MXC抹茶现货杠杆行情显示,截至5月19日10:00,BTC多空借币比为1.1:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空比:LTC为907.3:1、MX为140.3:1、EOS为62.5:1、BSV为44.6:1、BHD为11.4:1、VSYS为4.9:1、XRP为4.8:1、TOMO为2.4:1、ZEC为1.3:1、KNC为1.1:1。其中MX借币做多量进一步增长3%。

MXC抹茶现货杠杆平台,现支持71个币种现货杠杆交易,采用逐仓保证金模式,支持2-10倍杠杆率。4月1日,MXC抹茶上线新版现货杠杆交易系统,大幅优化深度、盘口价差、借贷效率及撮合效率等交易体验。此外,MXC抹茶将于近期再升级现货杠杆系统,支持自动借币、还币功能。[2020/5/19]

巨鲸是加密生态中的“稀有物种”,但是因为持有的资金量巨大,对市场有着举足轻重的影响力。非小号信息显示,截止撰稿时,总共有38,249,282个地址持有BTC,其中余额超过10000枚BTC的地址仅有86个,排名前1000的地址虽然数量只占到地址总数的0.0026%,但是持有的BTC资产却达到总量的59.44%。加密货币巨鲸凭借庞大的资金量以及对行业的超前认知赚取收益,甚至影响币价的例子非常多:-从2020年3月到2021年2月,持币量在1000-10000枚BTC的地址数增长了14%,与此对应的是,BTC价格在这段时间呈现出平稳上涨趋势。此后这一持币范围的巨鲸数量有所减少,BTC价格也出现较大幅度的波动。

这段时间BTC价格表现,来源:Coingecko-今年5月4日,有巨鲸在Deribit上购买大量行权价为46000美元、5月21日到期的BTC看跌期权。当时比特币的价格在50000美元左右。该巨鲸的加入使得这一期权的未平仓合约增加了近8倍。之后,在5月19日发生了让币圈印象深刻的大暴跌。-2019年6月4日,比特币曾在2小时内出现暴跌。在暴跌前后曾发生4笔可疑转账,分别是25160枚BTC从未知钱包转移到Coinbase、14160枚BTC和11000枚BTC从Coinbase转出,以及一笔1000万USDT转账。有分析师猜测这是巨鲸在做空,2小时获利1000万美元。......当然巨鲸们也并不是每次异动都能实现盈利,如前文所述,在6月7日-27日试图做空市场的巨鲸,如果不考虑该他/她还有其他操作,很可能处于亏损状态。在加密货币市场中,弱肉强食的法则同样适合。在我们看不见的地方,巨鲸们可能正在虎视眈眈,伺机而动。但是正如江卓尔所说“加密货币圈是一个全球性的巨大市场,哪怕是百亿人民币级别的资金,在这个市场中也是蝼蚁一般的存在。”任何参与者都无法站在时间和市场趋势的对立面。参考文章:《Bitfinex上面借2.3万币砸盘的空头,赚了多少钱?》by江卓尔

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