BIT:Bybit每年10亿美金注入DAO,建立DeFi王国还是转移资产?

吴说作者|ColinWu本期编辑|ColinWu全球最大的专业衍生品交易所ByBit面临严厉监管,这家以保守著称的公司,选择激进地全面入局DeFi。每年十亿美金的加密货币正在注入智能合约,它正在新加坡、上海等地大量招人。它究竟是有宏伟的DeFi志向再造一个BSC,还是仅仅为了转移资产?

6月6日,全球最大的专业衍生品交易所Bybit宣布,旨在推动开放式金融发展的去中心化自治组织BitDAO宣布完成2.3亿美元融资,PeterThiel、FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital领投。Bybit已承诺将其期货合约交易量的0.025%收入贡献到BitDAO的财库中,按今年1月至5月的收入作为参考,预计每年将超过10亿美元。Bybit的捐赠已经开始,7月26日宣布捐款约1930万美元,8月9日宣布捐款约4720万美元。在BitDAO网站上,实际捐款是每天发生的,以ETH为主,其次是USDC与USDT。Bybit的费率为0.075%,但一般都会给予用户或带单者返利,因此可以说Bybit近乎把接近一半的利润注入了这个所谓的“去中心化”组织。8月10日BitDAO终于启动了DeFi生态的第一步,它宣布与SushiMISO合作发布平台TokenBIT,以荷兰拍的方式拍出2亿枚。这某程度可以视为Bybit的平台通证。Bybit的目标是?BybitCEO在接受Decrypt采访时有些神秘地解释:“如果我们想把我们的业务从数十亿变成万亿,我们不能以公司形式存在,而是以'社会现象形式'存在。”他也坦陈,我们真的无能为力,但这也说明了去中心化交易的重要性。”PaulVeradittakit,PanteraCapital创始合伙人则撰文表示,DAO使用公共区块链上的智能合约来自动执行关键组织规则,如今,加密世界里一些最流行的加密协议都开始使用DAO治理模式。BitDAO的工作包括:与加密项目的合作:BitDAO计划与现有及新兴DeFi项目启动通证互换;构建各种DeFi产品:BitDAO还打算自己推出各种DeFi产品,包括一个加密期货交易所、一个社区门户网站,以及用于治理和资金库管理的程序化实施。BitDAO的治理基于其原生通证BIT,而且是完全去中心化的。BIT的通证总供应量固定为100亿个通证,分配比例如下:30%将由资金库持有以促进生态系统互换5%将通过私人销售分配5%将作为奖励提供给项目启动时的初始合作伙伴60%将分配给Bybit建立研发中心,以支持BitDAO并支持Bybit增长。其中,15%的通证供应量可立即使用,其余45%的通证供应量将被锁定1年并在锁定期结束后的2年内逐步释放。从中可以看出,BitDAO超过80%的通证,将由Bybit控制,所谓的“完全去中心化”自然也是不可能的。在华丽的词藻之下,Bybit的目的非常简单,第一条就是建立“去中心化版本的Bybit”,这将类似于BSC的去中心化交易所Pancake,众所周知Pancake就是币安的内部产品。另外一种主流猜测是,Bybit将巨额利润释出到一个自我控制的、非公司实体的DAO中,也许可以避免很多未来的税务、财务、法律上纷争。如果所在地对衍生品交易所征收重税,这种捐赠的形式在财务上可以一定程度避税或逃避监管。Bybit能躲避监管吗?Bybit早期由上海的外汇团队创立,依靠像素级模仿BitMEX,配合以高额的返佣,由海外KOL带单,主打海外散户市场。随着BitMEX应对监管不力,遭到美国监管部门“重锤”。Bybit也借势兴起。目前衍生品交易量稳居前五,年利润达到数十亿美金。可是,衍生品的暴利绝非长久之计,其针对散户的“”属性,更是受到各国监管当局严厉打击。目前为止日本、英国、加拿大已经纷纷对Bybit发出警告。虽然Binance高调在前,承担了更多的压力,但Binance在现货领域的优势,使得其仍然可以走合规化路线,而Bybit衍生品的合规化路线几乎是不可能实现的,因此试图通过全面DeFi化,找到另一条新的路径。但是问题在于,转型为所谓的DeFi真的可以躲避监管吗?行业人士普遍对此感到悲观。美国以及其他国家对于DeFi的监管正在加剧。8月6日美国SEC首次对DeFi项目发出指控,指控两名佛罗里达男子及其开曼群岛公司使用智能合约和所谓的“去中心化金融”技术未经注册销售超过3000万美元的证券,并在运营和盈利能力方面误导投资者他们的业务DeFi货币市场。根据美国SEC官方网站,GregoryKeough、DerekAcree及其公司BlockchainCreditPartners在2020年2月至2021年2月期间通过DeFiMoneyMarket以未注册的方式发行和出售证券,发现他们使用智能合约出售两种类型的代币:可以使用指定的加密货币购买并支付6.25%利息的mToken,以及据称赋予持有者某些投票权、超额利润份额以及从DMG治理代币转售中获利的能力的DMG治理代币。美国商品期货交易委员会委员伯克维茨的言辞就更加犀利:我不仅认为未经许可的DeFi衍生品市场是个‘坏主意’,我甚至认为它们在下是非法的。参考Uniswap下架部分Token引发巨大争议或意味“DeFi监管”开始据悉目前Bybit正在海内外招聘大量员工进军DeFi,未来BitDAO会有更多的动作,第一步平台通证的发行已经开始,做出下一个Pancake或者BSC也是情理之中。但是理性而言,中心化交易所“化妆后”的DeFi与DEX,似乎也并非法外之地。更何况Bybit公开巨额资金的转入,也使得这个BitDAO似乎在监管眼中,与中心化交易所并无区别。另一个问题,在于中心化与去中心化的矛盾。Bybit发行平台币,中间的法律关联是否能否厘清,会否引发监管层的注意;如此巨额资金的转入避税,是否会存在税务、法务上的风险;未来BitDAO如何证明,在Bybit的掌控下仍然是一个去中心化组织?甚至回到问题的起点,伪装的去中心化是否是真的去中心化?如果不是真的去中心化,那么和中心化交易所又有什么区别?国际反金融行动工作组最新草案指出,如果一项服务提供虚拟资产服务,那么即使此项服务未来可以脱离该组织独立运行,该组织仍然属于虚拟资产服务提供商,需要接受监管。意思是,哪怕一个组织仅仅创造了智能合约的代码,那么也应当作为虚拟资产服务提供商接受监管。具体到Defi而言,需要对每个参与Defi交易的用户进行KYC。当然这一草案也有很大争议。无论如何,Bybit这回没有再重复早期保守、模仿的路线,而是选择了一个激进的方向,虽然目前只是像一个体外金库,方向如何落地还非常模糊,但平台币的发布还是启动了第一步。Bybit团队由于外汇行业的经验,对监管往往做提前应对,在2020年宣布全面退出中国就是一例。此时无论是转移资产还是投入DeFi,似乎也是在为即将到来的“风暴”未雨绸缪。参考1、独家:Bybit将禁封全部中国IP将上期权产品2、https://www.chainnews.com/articles/567371060997.htm

Bybit将于5月15日上线TURBOS(Turbos Finance):5月13日消息,加密交易所Bybit宣布将于5月15日上午10时(UTC)上线TURBOS(Turbos Finance),存款服务将于5月15日上午8时(UTC)开放,提款服务将于将于5月16日上午10时(UTC)开放。[2023/5/14 15:01:22]

Harmony Bridge攻击者已清洗约600万美元ETH,并将部分转至火币和Bybit:金色财经报道,派盾监测显示,Harmony Bridge攻击者通过Harmony Horizon Bridge漏洞清洗了价值约600万美元的ETH,并将它们集中到0xbae5开头地址中,然后将部分ETH兑为USDT,并把部分USDT转移到了火币和Bybit。[2023/2/16 12:10:11]

Bybit与俄罗斯电竞俱乐部Virtus.pro达成合作:8月25日消息,加密货币交易平台Bybit已经加入了俄罗斯电竞俱乐部Virtus.pro作为其最新的合作伙伴。ByBit与Virtus.pro合作,因为该交易所进一步扩大了其电竞组合。自今年开始,这个成长中的加密货币交易所一直在与电竞俱乐部建立关系。在这种情况下,Bybit已经与四个电竞巨头进行了合作。(crypto-news)[2021/8/25 22:37:11]

Bybit将于3月31日停止向英国客户提供服务:加密衍生品交易所Bybit在今天上午的一份声明中表示,将于3月31日停止向英国客户提供服务,原因是需要遵守英国针对加密衍生品的新规定。“为了遵守英国金融市场行为监管局(FCA)对加密衍生品的禁令,Bybit将停止向来自英国的客户提供服务,”该交易所在其新闻稿中表示,并要求客户在本月底之前结清任何头寸,撤回所有资金。(Decrypt)[2021/3/5 18:18:36]

动态 | Bybit与SIRIUS量化达成战略合作 正式上线实盘交易功能:据官方消息,Bybit与SIRIUS量化达成战略合作,正式上线实盘交易功能。据介绍,Bybit在全球永续合约市场占有超1/3市场份额;平台提供-0.025%的挂单奖励;自主研发的高可用交易系统,每秒支持10万笔订单撮合;市场深度较高,3个tick能达到百万美金。

SIRIUS团队融合大数据金融情报,金融产品知识,金融交易手法的理论和实践,自主研发了自动交易软件。可视化产品设计,拥有覆盖美,日,韩,中国等金融分析师的策略分享,支持市面主流交易所。[2020/1/14]

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