2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入SDNList(美国特别制定国民名单）。据悉，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。
TornadoCash，如果你经常阅读成都链安公众号的文章，肯定对这个全球最大的混币器平台“略有耳闻”，因为在众多黑客盗窃事件中，我们总可以看到这个名字的身影，比如BeanstalkFarms被盗的8000万美元已通过TornadoCash完成；OpenSea邮件钓鱼事件黑客将攻击所得部分NFT出售后，使用以太坊隐私交易平台Tornadocash1,100$ETH；区块链桥RoninNetwork，在3月份被盗超6亿美元中，黑客通过TornadoCash转移了价值数千万美元以太币；还有不久前发生的Nomad安全事件，黑客同样使用TornadoCash进行混币。根据成都链安区块链安全报告数据，2022年上半年，约有11亿4070万美元的被盗资金被黑客转进了TornadoCash，约占总损失金额的60%。
广东侦破首例利用USDT数字货币“”案件:9月17日消息，今年以来，广东强力推进“净网2020”专项行动深入开展，重点从网络犯罪生态入手，全链条打击突出网络违法犯罪。截至8月底，该省共侦破网络黑产案件1770余起，刑事拘留8740余人。
据了解，广东以打击整治黑灰产业犯罪为重点，共打掉隐藏幕后提供后台维护等技术支撑的犯罪团伙21个，打掉提供黑卡、“呼死你”、木马病等工具支撑的犯罪团伙11个，打掉网络、网络、网络、资金结算等平台9个。该厅通报了惠州侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务案件。（中国新闻网）[2020/9/17]
动态 | 西班牙逮捕比特币犯罪团伙:据The Next Web 6月14日消息，西班牙逮捕了35名伪造银行卡，并利用比特币的嫌疑人。犯罪嫌疑人通过伪造银行卡盈利超过675855美元，超过891250美元，其大多来自西班牙、尼日利亚、喀麦隆、摩洛哥和赤道几内亚。[2019/6/14]
TornadoCash到底是什么，本次制裁将对Web3.0的匿名战争造成什么影响，今天我们就来讨论一下。加密货币的匿名战争，什么是混币服务和？
在回答这些问题之前，我们先来了解下混币服务和。虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的，只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上的所有操作都是清晰可视且可追踪的，在这种情况下，为了解决隐私性和匿名性问题，混币技术诞生了。混币是一个去中心化的隐私功能，它可以让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合，在现有的用户账户和混币后的新账户之间创建随机的映射关系，从而实现完全匿名。
动态 | 研究：64％的勒索软件攻击者通过加密交易所兑现:据Cointelegraph消息，总部位于美国的区块链情报公司Chainalysis声称，64％的勒索软件攻击在现金兑现时，都与加密货币交易所有关。勒索软件攻击涉及使用恶意软件感染目标并提出赎金支付的需求，他们通常以加密货币计价。[2019/6/1]
混币的作用就是将若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中，此时，从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易，通过这种方式起到混淆交易的作用，从而达到真正的匿名交易。举一个简单的例子，假设有很多人在募捐箱中投钱献爱心，并且规定只能投入同一个年份的一元硬币，那么在人们投钱时，我们虽然可以知道什么时间什么人捐赠了多少钱，但是在打开募捐箱进行核算时，是没有办法知道哪枚硬币是由哪个好心人投入的了。黑客、网络犯罪分子为何钟爱TornadoCash混币？
动态 | 赞比亚加密货币公司三名董事涉嫌被捕:据CCN报道，赞比亚加密货币投资公司Heritage Coin Resources Limited的三名董事因与他们所经营的加密货币投资计划有关的指控而被捕。据称，他们向未来的投资者收集了超过2800万赞比亚克瓦查（约240万美元）的资金，这些投资者被承诺资金将投入加密货币，但事实上并没有。三人现在面临着从事活动，通过虚假借口获取金钱，参与或实施货币流通计划，以及在6月至10月中旬经营无牌金融业务的指控。[2018/11/9]
TornadoCash是基于ZK-SNARK技术的以太坊和其他支持智能合约的区块链的去中心化、非托管隐私解决方案。它可以通过打破源地址和目标地址之间的链上连接来提高交易隐私。
动态 | 加拿大区块链公司将免费提供反工具:据globenewswire消息，加拿大区块链公司DMG（TSX-V：DMGI）宣布，它将于2018年11月15日开始，免费提供反（AML）工具Walletscore。[2018/10/30]
TornadoCash使用智能合约从一个地址接受代币存款，然后用一个全新的地址将资金提取出来。TornadoCash的用户想要将一笔资产进行匿名转移或者混币，先需要将资产转移至TornadoCash的智能合约上，TornadoCash给用户一个随机生成的密钥作为凭据，此凭据可以证明你已经执行了存款，但未透露原始地址；取出时只需向TornadoCash提交之前系统给予的随机密钥，同时用户提交一个新地址后，智能合约会将资产转到新地址中并完成资产的“混币”，这样就无法追溯到该笔交易了。这也是大多数黑客选择TornadoCash的原因。
THREE超过70亿美元的TornadoCash为何突然被禁？
据报道，自2019年创建以来，TornadoCash已经了价值超过70亿美元的虚拟货币。美国一位高级部门官员说：“TornadoCash一直是网络犯罪分子的首选混合器，这个平台帮助黑客通过掩盖犯罪所得的来源来清洗他们的非法资金来源。”
2021年8月，比特币混合器Helix的首席执行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)对涉嫌345,468比特币的指控认罪。同时，经营CoinNinja混合服务的Harmon被罚款6000万美元。今年4月，美国司法部与德国当局合作，没收了俄罗斯暗网网站Hydra的服务器，并对该网站进行了制裁。可见，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的犯罪组成部分，例如TornadoCash和http://Blender.io，网络犯罪分子使用这些工具来进行非法网络活动和犯罪，他们通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避法律制裁。Web3.0的匿名战争结束了吗？使用混币后资金如何追踪？
虽然该禁令影响TornadoCash的使用，但目前仅限于美国及其公民，使用地址隐藏的用户也可以正常使用TornadoCash。最后要提的是，区块链领域还处于一个探索发展的阶段，当和主权国家政策监管发生碰撞时，必然会受到政策监管层面的诸多影响。而借助区块链技术引发的、、盗窃、挖矿犯罪等案件频发，对全球的监管系统的风险预判能力提出了更高的要求。作为一家致力于区块链安全生态建设的公司，成都链安同时致力于全链条打击虚拟货币犯罪能力建设体系，提供全链条打击虚拟货币犯罪的服务+产品。依托协助执法部门破获数百起区块链犯罪案件的经验积累，以案件研判过程为场景切入打造的契合执法机构办案流程的虚拟货币案件智能研判平台——链必追。能为执法机构提供链上线索发现、链上行为刻画、资金追踪溯源、混币穿透、调查取证、判例库等一站式虚拟货币犯罪分析研判技战术能力，解决执法机构面对新型虚拟货币犯罪案件侦破难的痛点问题。如果您在案件侦办过程中，遇到资金追踪、活动技术协助需求，可直接联系我们。
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