FTX:前Spartan Group合伙人怒撰长文:关于FTX的一切真相

Odaily星球日报译者|Moni

针对《纽约时报》今日发布的一篇SBF“洗地文”,前SpartanGroup合伙人、资深加密从业者JasonChoi在社交媒体上以数十条推文分享了自己作为亲历者的所知道的一切,他表示无法接受《纽约时报》的歪曲报道,他在FTX诞生之前就认识SBF,见证了FTX的兴衰,因此希望向众人讲述,究竟发生了什么。本文由Odaily星球日报翻译整理:对于Alameda和FTX的故事,简单来说,可以总结为一句话:SBF性很强。实际上,他们做的每一个重大决定都与使用更多杠杆有关——性募集资金,金融工程,以及最终彻头彻尾的欺诈。2018年11月至2019年1月,当时规模还很小的对冲基金AlamedaResearch开始向投资者募资,承诺“无风险的高回报”。据推测,他们拥有500万美元的股本,但试图以15%的年利率借入2亿美元来从事未来的做市。2019年7月是FTX计划推出的时间,他们于2019年8月宣布完成800万美元种子轮融资,几家基金参投。,在一份投资者备忘录中,“Alameda&FTX”被标注为有风险,因为SBF要同时兼顾这两家公司。消息人士告诉我,之所以推出FTX,是因为当时Alameda很难融资,所以说,FTX可能只是为了方便Alameda融资的一个“副产品”。早期,Alameda有一个FTX专属API密钥,可以比其他用户更快访问交易,这几乎是一个“公开的秘密”。2019年9月左右,据称Alameda试图攻击Binance期货平台,但遭到重挫,这也许是Binance和FTX不和的开始。

Gemini联创指出Prometheum可疑点:聘请多名前SEC员工、6年未推出产品等:6月16日消息,Gemini联合创始人Tyler Winklevoss在推特上表示,美国证券交易委员会选择起诉Gemini、Coinbase和Kraken不遵守证券法,但同时又批准了Prometheum。以下是让Prometheum与众不同的一些亮点:1.6年未能推出产品;2.聘请了多名前SEC和FINRA(美国金融业监管局)员工;3.去看下其在Gary Gensler和Elizabeth Warren国会听证会上剧本的谈话要点;4.聘请了一位住在马恩岛的首席技术官,他是一位零互联网经验的独立承包商顾问。[2023/6/16 21:41:59]

数据:当前Solana生态总市值约为146.78亿美元:金色财经报道,据CoinGecko最新数据显示,当前Solana生态总市值约为146.78亿美元(截至发稿时为14,678,362,030美元,24小时增涨26.3%),24小时交易额约为66.55亿美元(截至发稿时为6,655,999,822美元)。[2023/1/15 11:12:52]

随着FTX的持续增长,他们对资本的胃口越来越大,在“DeFi热潮”期间,他们在Solana链上创建了去中心化交易平台Serum。之后,FTX开始参与多个Serum/Solana生态项目,比如FIDA、MAPS、OxygenProtocol等,这些项目都在短时间内推出了代币。据消息人士称,运营Serum的其实都是FTX员工,一些Serum生态系统项目虽然对外宣传被视为第三方项目,但实际上都是内部孵化/运营的。FTX为什么要这样做?实际上,那个时候Alameda/FTX内部发生了一些变化,Alameda放弃了Delta中性策略,因为它们的优势被侵蚀,不得不开始在大量杠杆作用下扩大风险敞口。Serum等代币资产很可能被用作抵押品以实现上述杠杆作用,流通量交易和价格很容易被Alameda和FTX人为操纵并用它们来填充资产负债表。举个例子——假设Alameda用200万美元以1000万美元的“完全稀释估值”资助一个半孵化项目。FTX随后在其交易所上架该代币,但仅将总代币的1%投放市场,Alameda可以用几百万美元来支撑价格,以创造一个“假的”完全稀释的估值,比如10亿美元。突然之间,200万美元在*纸上*变成了2亿美元。通过这样做,Alameda创造了一个庞大且多元化的资产负债表的幻觉,然后就可以借贷来为他们的“定向注”提供资金。其实,当时已经有人发现了这个问题,但却受到欺凌和威胁,SBF本人也对此保持沉默。总而言之,正如流出的FTX资产负债表所示,Alameda很快创造了数亿美元的虚假流动性和股权价值,但即便如此,相比于FTT还是相形见绌。Serum和FTT在FTX上可能是唯二能用做抵押品的代币,这很可能是Alameda/FTX造成数十亿美元漏洞的原因:Alameda承诺以非流动性抵押品借钱来融资,随着今年市场下跌,这些押金被追缴,导致FTX用户资金被盗。这意味着,FTX的流动储备金额可能低于用户存款,当然,如果时间足够,这个漏洞很或许是可控的,但CZ披露了这一事实,继而引发FTX挤兑。由于这一切都在幕后酝酿,SBF正在积极推动主流合法性并建立监管护城河......确保FTX和FTT股权价值可以被区别对待。在此过程中,SBF不得不加大宣传推广力度,所以我们看到了FTX宣布以1.35亿美元冠名NBA迈阿密热火队球场、SBF也成为了美国总统拜登的第二大捐助者、甚至想参与进ElonMusk收购Twitter的交易中。时间来到2022年1月,几轮融资交易将FTX的估值推高到了320亿美元,吸引了红杉资本、淡马锡、Paradigm参投。在此背景下,SBF也在尝试推动政策转型,别忘了SBF的父母都是斯坦福法律系教授,而且和美国民主党有着密切的联系。2022年10月,FTX提出了一项监管草案《数字资产行业标准》,如果该草案通过,那么FTX将受益颇丰。一个月后,FTX竞标Voyage,他们为什么要这么做,其实很可能为了救助大量持有FTT的人,以防止他们抛售FTT。当时的SBF还非常咄咄逼人,甚至嘲笑自己可以随意进出华盛顿,而赵长鹏却不行,但他之后删除了相关推文。

前SEC官员:SEC很难在Ripple案件中胜诉:2月23日消息,前美国证券交易委员会(SEC)官员Joseph Hall认为,SEC还没有能力处理涉及加密货币作为证券的案件的诉讼,因此很难在针对Ripple的案件中胜诉。Hall认为,Ripple有一个强有力的辩护理由,即SEC未能就其调查给予公平通知。 此外,Hall表示:“美国证券交易委员会对这个案子有很大的影响,如果他们在案情上败诉,他们的整个监管项目基本上可能会被关闭。”(Cointelegraph)[2022/2/23 10:10:26]

很快,Coindesk发布了一篇有关Alameda资产负债表的文章,指出其146亿美元资产中有很大一部分是FTX团队本身发行的——鲨鱼闻到了血腥味。2022年11月6日,赵长鹏宣布清算币安持有的全部FTT资产,当时价值高达5.84亿美元。可笑的是,当时Alameda剩下的另一位联席CEOCaroline宣布要以22美元的价格向赵长鹏购买FTT,此举弄巧成拙,引发猜测FTT实际清算价格低于22美元。市场在恐慌中做出反应。截至2022年11月7日,根据Nansen数据显示,价值约4.5亿美元的稳定币在7天内离开了FTX——一场挤兑开始了。不久之后,SBF公开声称FTX不投资客户资产,而且有足够的资金来兑付所有提款,但他随后删除了这一推文。可是,虽然提款被冻结,但Alameda仍然能够从交易所抽走资金。当被问到为什么时,Caroline狡辩说是FTXUS,再次弄巧成拙,反而让人们意识到母公司FTX肯定出现了流动性问题。2022年11月8日,FTX冻结提款。11月9日,FTX宣布可能被Binance收购。11月10日,Binance宣布放弃收购。不久之后,FTX似乎恢复了提款,但有人猜测内部人士正在套现,并将他们的提款与其他巴哈马用户混在一起。2022年11月11日,孙宇晨宣布推出一项合作安排,允许FTX的部分用户通过与该项目相关的资产在波场上提取资金。到目前为止,FTX官方和SBF从未回答有关巴哈马取款以及内部人员是否套现的问题。宣布破产后,取款终于暂停了,然而数以亿计的资金已经从FTX中流出。2022年11月14日,在短暂的沉默之后,SBF开始发布“字母推文”来嘲讽公众。加密投资者@ercwl透露SBF很可能使用这些推文来愚弄旨在检测被删除的推文的机器人,但目前尚未得到证实,且不太可能。根据来自FTX的内部消息人士透露,只有4-5名高级管理人员知道FTX真实情况,这些人分别是:SBF、CarolineEllison、GaryWang、RamnikArora、ConstanceWang、NishadSingh,而普通员工几乎完全不知情。还有很多有趣的事实——比如SBF所谓的“兴奋剂成瘾”、“办公室狂欢”——但与那些试图了解真相的人无关,但也许《纽约时报》会非常喜欢这些八卦内容。

起诉Ripple的前SEC主席成为阿波罗全球管理公司董事长:金色财经报道,前美国证券交易委员会(SEC)主席Jay Clayton已被任命为管理着4140亿美元资产的阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)的董事长。Clayton曾是一名律师,于2017年至2020年担任美国SEC主席。在去年12月下旬起诉Ripple违反证券法后,Clayton立即成为了XRP社区的敌人。他最初于2月加入阿波罗,成为其首席独立董事。[2021/3/22 19:08:11]

NYDIG任命前Square Capital负责人为董事会成员:金色财经报道,纽约数字投资集团(NYDIG)已任命前Square Capital首席执行长Jacqueline D. Reses为其董事会成员。根据公告,Reses的新职位将专注于扩展NYDIG的平台解决方案业务,这将使保险公司、银行和其他金融科技业务能够提供与比特币相关的服务。[2021/1/27 13:37:11]

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