据韩联社12月5日消息，韩国首尔市近日以伪造记录和欺诈等罪名，将韩国第三大交易所Coinbit的3名高管移交检方，其中包括Coinbit董事长崔模。据估算，三人非法牟利至少达1000亿韩元，约合人民币6亿元。
韩国起诉涉嫌500亿韩元加密欺诈企划者:11月4日，首尔警察厅将虚拟货币企业“The Wallet”运营者A某等10多人以起诉意见移交给了。其中企划加密货币投资欺诈的A某被拘留起诉。犯罪嫌疑人表示，如果向其汇款“以太坊”就会分发利润。据推测，受害人数达3000多名，损失金额至少达到500亿韩元。（韩联社）[2020/11/4 11:38:15]
据报道，怀疑Coinbit高管从去年8月到今年5月，利用特定账户在交易所内部账户之间以买卖加密货币的方式夸大交易量、操纵市场价格，将交易价格从数十倍提高到数百倍，获得了巨大利益。“他们涉嫌利用幽灵账号，用只存在于账面上的钱实际交易加密货币，以虚假的方式记录汇款明细。”报道称。
韩国调查结论：CoinOne的保证金交易服务属案件:据韩联社报道，韩国公布了对CoinOne的审查结果，CoinOne被指控在2016年11月至去年12月期间提供保证金交易服务，为会员提供使用虚拟货币进行的机会。将依照案件进行处理。解释称，这是第一起与虚拟货币交易所有关的调查，因此花了很多的时间审查法律。[2018/6/7]
今年8月26日，Coinbit总部已经被韩国查封。当时该交易所声称无罪，并表示：“我们正在努力进行调查，即使事实并非如此，也会积极解释被误解的部分。”
韩国逮捕非法挖矿人员:因非法使用廉价电力在工业园区挖矿，13个公司的14人被韩国逮捕。韩国联合通讯社报道，非法挖矿活动在韩国西南部城市光州的4个产业园内被发现，光州警察厅周日称，涉案人员违反了工厂的相关规定，从2017年5月开始，利用产业园内低10%的电价和低于一般公司的租金安装了100-350不等的设备进行挖矿。[2018/4/2]
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