加密货币:英国犯罪执法机构呼吁对混币器类型产品进行监管

链捕手消息,据英国金融时报报道,英国犯罪执法机构英国国家犯罪局呼吁对“去中心化加密混合器”类型的产品进行监管。NCA表示,监管将迫使混合服务提供商遵守法,并对进入平台的货币进行客户检查和审计追踪。

英国央行:包括加密资产部门在内的所有英国金融服务公司都应确保制裁得到遵守:3月12日消息,英国央行:英国金融监管当局重申,包括加密资产部门在内的所有英国金融服务公司都应发挥自己的作用,确保(对俄罗斯)制裁得到遵守。(金十)[2022/3/12 13:52:10]

据悉,“去中心化加密混合器”也称CoinJoin,可用于伪装在区块链上可追踪的交易。

英国金融行为监管局:加密相关企业每年必须提交金融犯罪报告:4月1日消息,英国金融行为监管局(FCA)已将其年度金融犯罪报告框架(REP-CRIM)扩展至加密货币业务,这意味着,加密货币交易所和钱包运营商必须从 2022 年 3 月 30 日起需要履行年度金融犯罪报告义务。根据反条例,加密资产相关公司需要提交与受反条例约束的业务部分的相关数据。

此前报道,英国税务海关总署(HMRC)在3月底发布加密货币税收指南,涉及买卖交易型代币(exchange token)、兑换代币、挖矿、提供商品或服务以换取交易型代币的公司或企业都有责任缴纳税务。[2021/4/1 19:37:53]

“它们可用于提供‘分层’服务,混淆犯罪现金,掩盖其来源和审计线索,类似于犯罪分子如何利用现金业务通过银行系统使现金合法化,”NCA金融主管GaryCathcart称。

声音 | 英国加密货币节目主持人:DAI对于普通用户来说太复杂了:英国加密货币节目主持人Peter McCormack发推称:“DAI对于普通用户来说太复杂了。”对于Peter的观点,社区持有两种不同的态度,一种认为“Peter听起来就像是个加密货币反对者”,另一种则同意加密货币应该遵循“保持简单”的原则。(U.Today)[2019/11/9]

据分析加密货币交易的组织Elliptic数据,到2021年,大约15%的犯罪所得通过混币器转移。知名服务提供商包括WasabiWallet、SamouraiWallet和Helix,其中Helix的创始人LarryDeanHarmon在去年8月承认了指控。

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