作者：@Compound248?
编译：Moni，Odaily星球日报
12月22日，前?FTXCEOSamBankman-Fried从巴哈马被引渡到美国纽约并被FBI拘留，纽约联邦检察官上周公布了一项涉及八项罪名的起诉书，如果所有指控都被定罪，他可能会面临数十年的牢狱之灾。
而前?AlamedaResearch?CEOCarolineEllison已承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、对AlamedaResearch贷方进行电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈和等七项罪名，最高可判处?110?年监禁；FTX联合创始人?GaryWang则承认共谋对?FTX?客户进行电汇欺诈、商品欺诈和证券欺诈等四项罪名，或将面临最高?50?年的监禁。
根据一份流出美国证券交易委员会在纽约南区法院提交的法律文件，我们从中梳理出本案的12个要点：
FTX起诉SBF和其他前高管，以追回涉嫌欺诈性转账的数亿美元资金:金色财经报道，法庭文件显示，加密货币交易所FTX起诉Sam Bankman-Fried和其他前高管，以追回涉嫌欺诈性转账的数亿美元资金。[2023/7/21 11:08:14]
1、SBF撒了弥天大谎，GaryWang为AlamedaResearch建立了“FTX后门”并用于，而CarolineEllison则将AlamedaResearch变成了SBF的个人基金，SBF开始疯狂购买房地产、风险投资、给美国政客捐款。
SBF及马斯克入榜福布斯2022年职业生涯“滑铁卢”榜单:12月29日消息，福布斯发布 2022 年职业生涯滑铁卢榜单（The Most Notable Career Crashes Of 2022），前 FTX 首席执行官 SBF、推特及特斯拉首席执行官马斯克、英国前首相特拉斯等 12 人入榜。
针对 SBF，福布斯评论称，与安然和雷曼兄弟一样，FTX 的崩溃可能会定义一个时代的结束。SBF 的行为是否构成犯罪将由法庭裁决，但他职业生涯的崩溃促使立法者和投资者重新评估数字资产的风险。[2022/12/29 22:14:55]
2、Caroline已承认是SBF让他去做很多事情，包括指示她从FTX拿走客户资金以换取FTT代币，这与SBF反复声称自己不知道FTX拿走客户资金的证词相矛盾。显然，Caroline不想再和SBF同流合污了，现在她要把SBF拉下水。
FTX创始人SBF的引渡听证会将于周三举行:金色财经报道，数字货币交易所FTX创始人Sam Bankman-Fried的代理律师Roberts离开巴哈马法院，拒绝回答提问。巴哈马法院表示，FTX创始人SBF的引渡听证会将于周三举行。(金十)[2022/12/21 21:56:56]
3、?2022年5月，AlamedaResearch发现大事不妙。当时该基金已经“借入”了数十亿美元的FTX客户资产，然而加密市场的剧烈波动让AlamedaResearch无法履行借款人义务，结果SBF愈发疯狂，让Caroline拿走更多FTX客户的钱。
SBF：不是特别关注矿工，但对收购加密矿企持开放态度:金色财经消息，Sam Bankman-Fried（SBF）在接受采访时表示，接下来对收购陷入困境的加密矿企持开放态度，SBF称，“当我们考虑采矿业时，他们确实在可能的传染信贷风险蔓延中发挥了一点作用，以至于有些矿工用他们的采矿设备抵押借款，对我们来说，这可能会是一个非常有吸引力的机会，我绝对不想低估这种可能性。”
在该篇报道之后SBF在推特上表示，“并不特别关注矿工，但当然，很高兴与任何公司进行对话”。（CoinDesk）[2022/7/2 1:45:56]
4、SBF蓄谋已久。实际上，大量厚颜无耻的违规操作已经被暗地执行了很长时间，只是在2022年达到顶峰。早在几年前，SBF就开始这么干，所以FTX的问题不是最近才出现的“事故”，而是一场“蓄谋多年的欺诈”。
FTX创始人SBF：“寿司”新迁移计划会在代码确认无误后48小时内启动:在获得“Nomi大厨”对Sushiswap控制权后，FTX创始人Sam Bankman-Fried表示将取消老的迁移，因为此前使用的是Nomi密钥，一旦确认迁移代码无误（正如其他人所说，可能需要再编辑），将会在48小时内启动，多重签名投票仍在继续。根据此前计划，“寿司”Sushiswap迁移时间为2020年9月7日晚上7点，目前赞成迁移的投票率高达98.41%。[2020/9/7]
5、SBF和GaryWang拥有100%的AlamedaResearch股份，如果说提及到AlamedaResearch，几乎可以用“SBF”代替，因为SBF拥有该基金90%的股份，而GaryWang拥有剩下的10%?——AlamedaResearch没有客户，所有钱都是SBF和GaryWang两人从客户那里偷来的。
6、SBF自始至终都拥有对AlamedaResearch的绝对控制权。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco担任AlamedaResearch的联席首席执行官，但SBF始终拥有对该基金的控制权，他经常与基金员工交流，也可以完全访问基金账簿和交易记录——“Alameda属于SBF一个人”，这句话绝对有道理。
7、Alameda被“排除”在FTX风险管理流程之外。正如许多人所知，作为一家加密货币交易所，FTX的确有一套不错的风险引擎，但却没有将SBF和AlamedaResearch纳入其中，因为SBF可以轻松推出FTT这种“垃圾币”作为抵押品。
8、SBF是导致高达80亿美元FTX客户资金流失的罪魁祸首。SBF要求AlamedaResearch执行了一系列违规操作，将80亿美元的FTX客户资金直接汇入到Alameda账户，这些资金本质上属于“贷款”，而SBF甚至能让Alameda不必支付任何利息。
9、SBF已犯下证券欺诈罪。在SBF等人犯下的众多欺诈行为中，有一项是证券欺诈。美国证券交易委员会已经对SBF提起诉讼，再想象一下SBF如何对潜在投资者撒谎来募集新资金，毫无疑问会“罪加一等”。
10、FTT是“证券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”，不管你怎么称呼，FTT这个代币绝对与你想象中的加密货币不一样。SBF对每个投资者撒了谎，也操纵了FTT的价格。现在，美国证券交易委员会也已经明确表示：FTT是“证券”。
11、SBF根本没在从事加密借贷业务，他所做的就是“”。如果你的基金“借入”客户资产，然后再把这些资金“借出”给你自己，而且所有交易甚至都没有记录，这算“借贷业务”吗？这不就是赤裸裸的吗？!
12、FTX客户在一天内提取了50亿美元资金，资金缺口高达80亿美元。
总结：以上是SBF诉讼案的12个要点提炼，预计后续还会有更多针对他、及其同谋们的诉讼案件出现，并将SBF推向属于他的最终结局。
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