DEF:DeFi 协议终极安全指南

作者:Ignas

编译:Crush,Biteye核心贡献者

FTX?的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在?DeFi?中,仍有许多漏洞、RugPull以及合约BUG,一不小心就会亏钱。

今天这篇文章,我就来说一下如何去评估一个项目的安全性,以保护好自己的资产。

如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者,能够亲自去验证项目代码的安全性,这再好不过了,但是我相信大多数人都不是。

所以没办法,我们只能根据其他数据去评估一个项目,这涉及到一定程度的信任。

TVL高就一定安全?

众所周知,大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个DeFi项目的好坏。因此,不少人认为TVL在一定程度上,是可以反映这个项目的安全性的。

如果锁仓的资产越多,那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想,能够锁仓这么多资金的协议,那这些存钱的人一定是进行了充分的调查,确认了协议的安全性才敢把钱放进去。

隐私DeFi项目Offshift主网将于3月首周上线:2月13日消息,以太坊隐私DeFi项目Offshift主网宣布将于3月首周上线,XFT Token合约将与2月2日重新部署至以太坊,并于2月27日公布LP的激励信息。目前XFT可在Uniswap等DEX平台进行交易。[2023/2/13 12:03:50]

不幸的是,TVL往往给人一种错误的安全感。一方面,你认为高TVL的协议更加安全,但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击,因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面,低TVL也不一定就意味着协议就不安全。

因此,仅仅通过TVL去判断一个协议的安全性,不免有些似是而非。

我们根据TVL对现有的DeFi项目进行一个排名:

看完这张图后

DeFi借贷平台Everlend Finance以流动性紧缩为由关闭其应用程序:金色财经报道,基于 Solana 的 DeFi 借贷协议 Everlend Finance 已关闭其应用程序平台,Everlend团队已将该平台转为仅提款模式,并敦促用户删除其资产。公告称,该应用程序将继续运行,直到处理完所有提款。该团队还概述了在未来两周内支付所有已筹集和未使用资金的计划。Everlend 将关闭的决定归因于 DeFi 借贷参与者面临的流动性紧缩。[2023/2/2 11:43:33]

你还认为高TVL一定代表着安全吗?

图中有哪些协议你觉得是不可信的?为什么?

亲自验证

「不信任,只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样,我们可能不需要审计。因为代码是开源的,社区可以找到代码中的所有问题。然而,社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

因此审计人员必须要足够专业,但更加重要的是,审计人员自己不能出问题。例如,著名审计公司Certik经手审核的不少项目仍然被黑了,可以说是防不胜防。

DeFi协议总锁仓量达547.8亿美元:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,DeFi协议总锁仓量(TVL)达到547.8亿美元,24小时涨幅0.04%。TVL排名前五分别为MakerDAO(73.7亿美元)、Lido(60.4亿美元)、Curve(59.9亿美元)、AAVE(56.6亿美元)、Uniswap(52.3亿美元)。[2022/9/29 5:59:49]

同时,审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核的协议被黑,则给人一种不专业的印象。事实上,Certik已经审核了超过3422个项目,所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。

所以仅仅进行是通过审计,并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」,但当你阅读审计报告时,却发现他们的安全分数实际上很低。

Vladimir:Shadow Staking将彻底改变整个DeFi挖矿领域:12月2日消息,SpaceSwap CEO Vladimir做客《HyperPay焦点》栏目时提及:Shadow Staking,也叫Shadow Farming,它将彻底改变整个DeFi挖矿领域。它引入了一种全新的方式来抵押LP代币。首先,所有代币都由用户持有,这就使得整个挖矿过程更加安全和透明。 此外,它不需要来回发送代币,也就是说,它几乎免除了gas费用。用户只需登陆SpaceSwap官网,选择抵押池,进入Uniswap,向相应的池中添加流动性,并在钱包中获得LP代币。之后再次返回SpaceSwap并激活抵押池,无需将LP代币发送到SpaceSwap,系统会自动从用户的钱包中读取信息,从而最大程度地减少交易数量、步骤次数和Gas费。[2020/12/2 22:53:21]

这给我的教训是,不要盲目相信项目方的审计公告,而是通过阅读实际审计报告来验证结果。

杨海坡:Defi是区块链的发展方向,也是区块链精神的本质:ViaBTC矿池CEO杨海坡今日发布微博称,Drfi不是一时的热潮,而是一个贯穿整个本轮牛市周期的概念。Defi不是一个单一的币种,而是此番唱吧我登场的进化过程。稳定币将革掉传统支付的命,USDT才百亿美金市值,有什么值得惊讶的,稳定币万亿市值也只是开始,未来整个银行系统都将构建在区块链上。DEX将革掉绝大部分交易所的命,UniSwap只是初试牛刀,围绕着DEX的模式和体验迅速的在进化,DEX的用户量和交易量很快将超过CEX,数以万计甚至百万计的资产将在DEX上发行。Defi是区块链的发展方向,Defi也是区块链精神的本质。[2020/8/9]

我不爱读审计报告怎么办?

事实上,大多数人都不会阅读审计报告,不过?Certik有一个包含所有已审项目的数据看板,在这个看板里面,你可以检查项目的「信任分数」,数字越高表示安全。

其它审计机构,例如Hacken,也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要,例如下面这个TraderJoe的例子,它是由Paladin审计完成的。

译者注:TraderJoe是?Avalanche?上的一站式交易平台。提供交易和借贷功能,并将其结合能够提供杠杆交易。

通过这里的数据我们不难看出,TraderJoe修复了所有的中高风险问题,但是在低风险问题上,却仍有部分未进行修复。

审计只是开始

评估一个项目的安全性,还需要考虑更多:

充分的测试

赏金活动

文档的公开透明

管理控制

Oracle文档

要考虑的方面那可太多了,要是全部都亲自验证,恐怕先得累死。说到这里,我们就不得不提到DeFiSafety。它会对这些协议进行一个验证,然后给出安全评分。

根据它们提供的结果,我们可以很清楚地看到,LiquityProtocol、Synthetix?以及AngleProtocol是所有经过验证的DeFi协议中最安全的。

在DefiSafety上,你还可以查看更多细节部分的内容。例如,Liquidyprotocol仍然需要形式验证。

译者注:在计算机硬件和软件系统的设计过程中,形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性,使用数学的方法证明其正确性或非正确性。

此外,你还可以通过ExponentialDeFi,对钱包的投资组合进行一个安全性评估。

「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如,在Tetranode的资产中,就有450万美元的资产是被存入在风险较高的协议中。

译者注:Tetranode是一位匿名远古巨鲸,据传他有价值约10亿美元的加密资产,他在2009年的时候就接触到了比特币,并在此后的日子里始终对其保持高度的信仰。

ElementalDeFi会根据项目评估给出评分,评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明,让我爱不释手。

就拿Abracadabra的稳定币?MIM来举例,它会直接给出警告:SPELL被用作抵押品可能会导致坏账。

译者注:Abracadabra是一个生息资产稳定币协议,用户可以使用用生息凭证进行质押并印铸协议原生稳定币MIM。

不懂就问

最后一个要给大家介绍的方法就是,直接加入项目的社区,然后思考一下下面几个问题:

他们有保险基金吗?

他们会回避提问吗?

他们正在做什么来提高安全性?

例如我之前就曾问过Stargate团队,他们是否拥拥有保险基金,以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案,却并不是那么简单,项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号,让人不得不提高警惕。

但是无论发生什么,DeFi都还很年轻,还有很长的路要走,所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里!

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地球链

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