文章来源：21shares，《On-chainInsights#3:BitcoinHoldingsoftheUSGovernment》
编辑：Katie辜
最近我们发布了比特币关键指标仪表板，其中涉及前?100持有比特币的钱包。我们发现在这些比特币最大持有者中包括了美国政府。自?2020?年以来，美国政府已经缴获了至少?21.5?万个比特币。
2023?年?3?月?9?日，约?4.9?万个由美国政府执法部门查获的比特币在链上移动，其中约?9,?900个共价值?2.217?亿美元的比特币被发送到?Coinbase?地址。因此，我们根据比特币关键指标仪表板实时跟踪迄今为止美国政府缴获的三大比特币钱包，通过钱包资金变动预测市场走势：
链上分析师@Lookonchain：Alameda和FTX稳定币资产不足以支持FTT:金色财经报道，据链上分析师Lookonchain在社交媒体上对巨鲸转移2300万FTT到Binance后是否引发崩盘进行了分析。该分析师指出，根据Coingecko数据显示，当前FTT总供应量为328,895,112枚，循环供应量为133,618,094枚，但前50名持有者共持有3.2272亿枚FTT（价值约合74.4亿美元），占到总供应量的98.12%，中心化程度极高，其中Alameda & FTX共持有2.45亿枚FTT（约合56.5亿美元），占总供应量的74.51%。Binance此前持有2435万枚FTT（约合5600万美元），占总供应量的7.4%。
通过分析Alameda资产净值超过1万美元的地址发现，其总资产价值只有1.8亿美元，其中稳定币资产不到6000万美元；而分析FTX的两个钱包发现，其资产约为27.1亿美元（其中还有近12亿美元的FTT），稳定币资产约为2.4亿美元。因此，FTX和Alameda目前持有约3亿美元的稳定币资产，如果持有2300万枚FTT的巨鲸转出其中60%的代币，那么FTX和Alameda的资产根本不足以支持，这意味着一旦巨鲸抛售FTT，将会引发崩盘。[2022/11/7 12:26:29]
1、2020年11月：69,369个比特币与一名被称为“IndividualX”的匿名犯罪分子有关，该犯罪分子在2013-14年期间从暗网市场“丝绸之路”盗取了比特币。
链上分析师：类似于“无风险”收益率指标表明市场需要一个巨大的催化剂:金色财经报道，链上分析师 Will Clemente研究了比特币的链上移动以及衍生品市场行为。?
在链上方面，过去一周与上周相比没有太大变化。比特币的交易量走势集中在 36000 美元至 45,000美元的价格范围内。Clemente指出，具体而言，大约 20% 的比特币货币供应量已经在价格范围内移动，这意味着现货市场溢价持续存在。在衍生品方面，市场也没有表现出太多的“繁荣”。这方面的一个指标是，现货比特币和季度合约之间的差价一直在降温。类似于“无风险”收益率指标表明市场需要一个巨大的催化剂，比如苹果或亚马逊宣布购买比特币才能再次达到沸点。
然而，分析师，在没有外部影响的情况下，市场可能有一定的反弹潜力，从链上供应动态的角度来看，在比特币交易余额下降的背景下，非流动性供应有所增加。正如链上数据所表明的，这可能对市场有利。（coingape）[2022/3/20 14:06:57]
2、2022年1月：94,643个比特币与IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan有关联。美国国税局指控这对夫妇在2016年Bitfinex?黑客攻击中参与?45?亿美元。
链上分析师：更多的BTC在向长期持有者靠拢:2月13日消息，据链上分析师Phyrex发推表示， BTC在经历了几次的跌宕，以及两次的顶峰后依然是长期持有者持有最多的筹码，从519的62.9%到今天长期持有的BTC占总流通量的76.48%，增长了13.58%。更多的BTC在向长期持有靠拢，而越来越多的持币者选择长期持有本身就是一种信号，BTC的流通量将会越来越低。[2022/2/13 9:48:58]
3、2022年3月：查获51,326个来自JamesZhong的比特币，他因2012年9月从暗网“丝绸之路”盗取比特币而犯有电信罪。
请注意，这是根据公开信息对美国政府比特币持有量的底线预估。
链上分析师：算力下降并没有减缓比特币网络增长:自4月14日创下64800美元的历史新高以来，比特币网络的哈希率一直在稳步下降。尽管如此，链上分析师Willy Woo在推特上表示，网络用户增长“一如既往地强劲”。另一位链上分析师Yann & Jan发布了长期持有者（LTH）头寸和BTC流动供应变化的最新图表，以此表明比特币当前的价格走势可能是下跌趋势的逆转，是未来长期牛市的延续。（BeInCrypto）[2021/6/26 0:08:27]
一、近年来美国政府链上比特币大笔交易的情况
1、2023年3月9日美国政府链上移动的约4.9万个比特币来自2012年9月JamesZhong从暗网“丝绸之路”窃取的比特币。
该笔资金约?3.91?万个比特币，当时价值?8.753?亿美元，似乎是内部转账。然而，当时价值?2.217?亿美元的?9900?个比特币被发送到?Coinbase?地址，这引发了人们的猜测，此举可能预示着缴获的比特币被出售。
这不是美国政府第一次出售缴获的比特币。2013?年，执法部门关闭了暗网“丝绸之路”，在追查案件期间查获了?173,?991?个比特币，其中?144,?336?个来自暗网“丝绸之路”市场创建者?RossUlbricht?的钱包。美国政府在?2014?年和?2015?年分四次拍卖了这些比特币，风险投资家?TimDraper?以?1870?万美元的价格购买了其中的3?万个比特币。
图?1?：美国政府交易历史记录
2、据估计，截至2023年3月22日，美国政府目前的比特币余额为205,515个，价值约58亿美元。
我们估计截至?2023?年?3?月?22?日，美国政府拥有比特币流通供应量的?1.06%?左右。就在一年前，美国政府持有的比特币在峰值时价值略高于?100?亿美元。
图?2?：美国政府累计余额
3、通过将我们的发现与我们之前关于比特币关键指标的仪表板进行交叉引用，我们注意到美国政府拥有前十大比特币钱包中的两个。
第一个钱包与从?IlyaLichtenstein?和他的妻子?HeatherMorgan?那里查获的?94,?643?个比特币有关。美国国税局指控这对夫妇在?2016?年?Bitfinex?黑客攻击中参与?45?亿美元。第二个钱包与从一个被称为“IndividualX”的匿名犯罪分子那里查获的?69,?369?个比特币有关，他在?2013?年至?2014?年期间从暗网互联网市场“丝绸之路”盗取了这些资金。
图?3?：前?10?大比特币持有者
总结
1、缴获的比特币量：自2020年以来，美国政府已缴获至少21.5万个比特币。
2、最近的交易：美国政府将价值2.217亿美元的约9900个比特币转到Coinbase，引发了对潜在出售的猜测。
3、当前比特币余额：截至2023年3月22日，美国政府的比特币余额估计为205,515个，价值约58亿美元。
4、比特币最大持有者：截至2023年3月22日，美国政府控制着比特币流通供应量的1.06%。在十大比特币钱包中，美国政府占了两个名额。
多年来，人们误认为加密货币可以方便进行“隐秘交易”。因此，加密货币经常被用于犯罪目的。根据?Chainalysis?的数据，?2022?年，总体非法活动在加密货币总量中所占比例很小，仅为?0.24%?。
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