经历了暴跌后，DeFi板块出现回暖，包括AAVE、YFI在内的诸多DeFi币种都呈现出上涨态势。拿AAVE来说，7天上涨超过120%。
“配置DeFi币种”成为了投资者踏空后的心声。然而，就在此时，有用户王平向深链财经反映：自己想要投资DeFi币，却买了“只能买不能卖的假币”。顺着王平的故事，我们发现，DeFi领域的假币泛滥成灾。拿BitKeep来说，其涨幅榜前10的币种，近40%都是假币。假币的欺诈手法也花样百出，既有简单粗暴的冒名顶替，也有“只能买不能卖”的流氓机制，更有能够灵活控制“卖出权限”的代码设计。可以说，这些假币如同寄生在DeFi领域的吸血虫……
「程序员被假币坑」
王平，程序员，被假币了。
事情发生在一周前，王平在朋友的推荐下买了YFI创始人AndreCronje的新项目KP3R。170美元买入，300美元卖出，前前后后赚了10个以太坊。尝到甜头的王平打算再试一试。
11月3日，在浏览BitKeep上的DeFi涨幅榜的时候，王平发现了几个表现不错的DeFi币种，抱着试一试的心态，选择了TRTC等几个币种投资。
“我买了以后，就发现，大家都没卖，市场上只有TRTC的买盘，而没有卖盘。”
数据：昨日某钱包认领27.279万枚ENS，目前持有169万枚ENS:金色财经报道，据Token Unlocks在社交媒体表示，昨天，某钱包认领27.279万枚ENS（价值248万美元），目前持有169万枚ENS（价值1540万美元）。1年前，同一个钱包将28.33万枚ENS存入Binance。[2023/8/8 21:31:58]
当时王平天真地以为没有卖盘的原因是币价不断往上涨，大家都舍不得出货。因为从数据上来看确实是这样的——TRTC翻倍上涨的速度肉眼可见。
自以为又压中宝的王平便和女朋友夸下海口，等到双十一当天出货，用赚来的钱买两部iPhone12。不过，事情并没有王平想象的那么美好，“当我要卖币的时候发现根本卖不掉，一直报错。”
一开始，王平以为是Gas不够，于是不断的增加Gas费，但依然卖不出去，王平感觉有点不对了。一时没有头绪的王平向自己的合约工程师朋友李刚求助。在打开了TRTC的合约地址后，李刚和王平发现，TRTC的开源代码中有这么一行代码：require(_from==owner||_to==owner||_from==UNI);
这段代码规定了，TRTC的卖单发起人只能来自于Owner，而这个Owner，自然也是TRTC项目的开发者。
澳大利亚证券投资委员会吊销币安澳大利亚分部衍生品金融服务许可证:金色财经报道，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）吊销了 Binance 澳大利亚分部衍生品金融服务许可证。澳大利亚证券投资委员会（ASIC）表示，吊销牌照后，从 4 月 14 日起，Binance 澳大利亚客户将无法增加衍生品头寸或使用 Binance 开设新头寸。此外，Binance 澳大利亚将要求客户在 2023 年 4 月 21 日之前关闭所有现有衍生品头寸。[2023/4/6 13:48:11]
通过在以太坊浏览器上调取有关TRTC的数据，王平发现所有的卖单都由一个合约地址为0xac10Af40abc7C67129b8C256A8C71B896a37d799的玩家发出的。TRTC局的真正始作俑者，正是地址尾号为799的玩家。
“李哥，这件事情还有转机吗？”
李刚笑了笑，没再说话。
感觉自己被耍了的王平，咽不下这口气，11月4日，转手把买来的，无法卖出的136枚TRTC打给了尾号799。
“自己就是写代码的，反而被另一个写代码的给了，钱是小事，但那种技不如人的感觉真的很不爽。”
Matrixport研究主管：当前市场可以卖出比特币看涨期权来购买以太坊看涨期权:金色财经报道，根据加密服务提供商Matrixport的说法，现在是进行相对价值交易的时候了。交易员现在可以购买以太坊看涨期权，并通过卖出比特币看涨期权为其提供资金，利润潜力相当大。Matrixport研究和策略主管Markus Thielen周二在给客户的一份报告中表示，“这允许交易员以低波动率资产（比特币）的价格购买高波动率资产（以太坊）。”
Matrixport的建议包括通过出售比特币看涨期权来收取溢价，并为购买以太坊看涨期权提供资金。（CoinDesk）[2023/3/7 12:47:06]
为了一探究竟，王平顺藤摸瓜，发现这个合约地址尾号为799的玩家，堪称DeFi领域里的大盗。据不完全统计，过去一个月，尾号799的玩家一共发行了48个假币，平均每天1.6个，堪称“假币劳模”。
「BitKeep涨幅榜前十，40%是假币」
由于当初受是因为信了BitKeep上的涨幅榜，所以在此之后，王平每天上班的第一件事情就是观察BitKeep涨幅榜。
“观察了好几天，越观察，越吓人。”据王平描述，现如今，BitKeep涨幅榜上，排名前10的DeFi币种里，40%以上都是假币。
FTX创始人SBF：现在在巴哈马群岛:11月12日消息，FTX创始人SBF表示，现在在巴哈马群岛，否认了推特上关于他飞往南美的猜测。[2022/11/13 12:56:37]
以今天15点的榜单为例，深链财经发现，排名第二的WELL，排名第三的KKS，以及排名第四的KPR4均是假币。
BitWell官方因此发布声明表示目前WELL尚未进入链上流通，Uniswap上出现的WELL合约地址、价格、发行总量、上线时间等等均为虚假信息。尽管在WELL的合约代码中，并无锁死用户卖出通道的代码，但依然有开发者突然抽出流动性的风险。更巧的是，KPR4还是出自上文所说的尾号799之手。
在其合约代码中，我们同样发现了相似的代码。
排名第三的KKS，虽然不是出自尾号799之手，但在其合约代码中，我们同样发现了一模一样的代码。
“别看这段代码加了很多东西，但其实还是换汤不换药。”李刚表示。
这个作者在代码中设立了一个确认转账的条件，也就是文中第二个红框里的require(ensure(_from,_to,_value));
这段代码中的，from和to都直接关联到了第一个红框中的条件，即只能开发者自己或者Uniswap进行买卖。
预言机协议Switchboard在Aptos上推出无需许可、可定制的预言机测试网:9月8日消息，预言机协议Switchboard在Aptos上推出无需许可、可定制的预言机测试网，以允许开发人员构建通用的数据源（价格、体育、天气等）。[2022/9/8 13:16:03]
而后面的from==tradeAddressIIcanSale则表示，开发者能够给一些特定的地址开放买卖权限。
“但没有那么简单。”
因为所有的tradeAddress最终都是指向了Owner。
此外，代码中的functioncondition(address_from,uint_value)规定了，用户要想卖出代币，一次所出售的数量必须处于开发者设立的卖出最小值和最大值之间。
可以说相比那些直接将卖出权限封死的假币项目，KKS是升级换代后的全新版本，能够灵活地把握“卖出权限”。
据李刚分析，一来是因为市面上“只能买不能卖”的假币变多，BitKeep对项目会进行卖出测试，KKS的设计则刚好能够逃过BitKeep的审查。二来，用户被坑得多了，对于项目也会警惕，最开始开放卖出权限能够让一些用户放下戒备，等到币价拉升时，通过调整阈值，能够起到变相封死卖出通道的作用。
“这些币甚至不能被称之为假币，应该被称之为币。”李刚表示。
确实，通过代码里将投资者玩弄于鼓掌之间，连有技术基础的程序员都能被，更遑论那些不懂代码的普通投资者了。以TRTC为例，就在王平气将136枚代币送给开发者之前，竟然还有人花了22000美元买入了33555枚TRTC。
「一本万利的假币生意」
从DeFi因为流动性挖矿火爆后，假币，或者说币就如影随形，如同寄生在DeFi领域的吸血虫。
譬如紧跟着YFI和YFII出现的YFIII。
当时，项目方称，用户只需要填写以太坊地址或者邀请新用户就可以获取YFIII，或者还可以1ETH=90YFII的比例众筹YFIII。其实空投只是局的一个障眼法，借用户之手来扩大宣传，子最主要的目的还是想吸引用户用以太坊去参与众筹。因为这种局第一次出现，很多用户又想拿到早期的筹码并获取高收益，自然而然就落入圈套。
因此，在YFIII刚上线的短短一天内，子就将价值27万的ETH收入囊中。
无独有偶，今年7月7日，去中心化的衍生品项目Opium在推特上警告用户，Uniswap上有一个名为Opium的欺诈性代币，以OPM的名义进行交易，但其实真正的Opium项目本身并没有原生代币。
也就是在同一天，还有冒充DeFi协议dYdX的假币出现。
目前，只要随手在BitKeep上查一个DeFi币种，很大概率能看到一个币种有好几个相同或相近的名字，这其中就有很多假币。
之所以，DeFi领域假币盛行，是因为与以往ICO募资发币不同，在Uniswap发币不需要上币费，甚至没有认证和审核，只需要建立两个资金池，“人人皆可发币”。
再加上，Uniswap上大多数项目的代码都是开源的，发假币变得极其简单。
只要准备好一个谷歌浏览器，安装一个小狐狸Metamask钱包，准备好一点点以太坊，然后再抄一段已经开源的代码。整个准备工作就完成了。
接下来只需要在在线合约发布网站http://remix.ethereum.org/上面将合约Folk上去，设置好代币名称、以太坊小数点精确度、添加代币，连接钱包、选择资金池、添加流动性。发币就完成了。
整个发币过程前后也就几分钟的时间。
发币之后，有组织的假币团队会一边做市拉升币价，一边进行社区喊单，吸引投机的散户进场。
更佛系一些的假币方，甚至都不进行对外喊单宣传，仅仅通过拉升假币的价格，获得BitKeep等平台的收录，再利用BitKeep这一流量入口，完成不花费任何人力财力的宣传。
几乎为零的成本，没有风险的高额的回报，一本万利的“商业模式”使得发假币的行为愈发猖獗。
关于发假币还有一件更有趣的事情：9月份Uniswap给用户空投平台币，但讽刺的是，在这场史诗级空投中，获取最大收益的不是忠实的用户和流动性提供者，而是假币开发者们。
因为有个别假币专业户通过发假币积累了很多与Uniswap产生过交互的以太坊地址，靠UNI空投赚得盆满钵满。
以至于有玩家感慨，这个世界在默默奖励那些发假币的人。
近段时间，随着DeFi回暖，DeFi币又成为投资者关注的焦点。未来，随着DeFi的进一步发展，用户量和资金量会越来越多。当然，更为隐秘高明的假币也会随之出现。不管对平台方来说，还是对用户来说都是一个挑战。
目前，对于像BitKeep这样的平台方、流量入口而言，应该进一步强化对新项目的审查力度，力求尽最大可能将假币、币拒之门外。
对于广大用户来说，在波澜起伏，局横生的加密货币领域，我们能做的，或许就是抑制贪欲，提高警惕了。
毕竟，持有的假币卖不出去，即使有几十上百倍的涨幅，也终归是“镜花水月”。
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