据慢雾 AML 团队分析统计，THORChain 三次攻击真实损失如下：
2021 年 6 月 29 日，THORChain 遭 “假充值” 攻击，损失近 35 万美元；
2021 年 7 月 16 日，THORChain 二次遭 “假充值” 攻击，损失近 800 万美元；
2021 年 7 月 23 日，THORChain 再三遭攻击，损失近 800 万美元。
这不禁让人有了思考：三次攻击的时间如此相近、攻击手法如此相似，背后作案的人会是同一个吗？
慢雾 AML 团队利用旗下 MistTrack 反追踪系统对三次攻击进行了深入追踪分析，为大家还原整个事件的来龙去脉，对资金的流向一探究竟。
攻击概述
本次攻击的发生是由于 THORChain 代码上的逻辑漏洞，即当跨链充值的 ERC20 代币符号为 ETH 时，漏洞会导致充值的代币被识别为真正的以太币 ETH，进而可以成功的将假 ETH 兑换为其他的代币。此前慢雾安全团队也进行了分析，详见：假币的换脸戏法 —— 技术拆解 THORChain 跨链系统“假充值”漏洞。
根据 THORChain 官方发布的复盘文章，此次攻击造成的损失为：
Marathon Digital二季度盈利和收入未达预期，通过出售比特币获利2340万美元:金色财经报道，北美最大的比特币矿商之一 Marathon Digital (MARA)公布了二季度收益报告，该公司本季度通过出售比特币获得了 2340 万美元的收益，相当于出售了该季度生产的 63% 的比特币来支付运营成本。由于比特币价格在本季度上涨，Marathon 还受益于本季度减值费用降低至 840 万美元，低于去年同期的1.316 亿美元。
该矿商公布的调整后每股亏损为0.13美元，收入为8180万美元，而FactSet分析师估计的每股亏损为0.06美元，收入为8340万美元，盈利和收入均低于分析师预期。[2023/8/9 21:33:09]
9352.4874282 PERP1.43974743 YFI2437.936 SUSHI10.615 ETH
资金流向分析
根据官方提供的黑客地址，慢雾 AML 团队分析并整理出了攻击者相关的钱包地址情况如下：
经 MistTrack 反追踪系统分析发现，攻击者在 6 月 21 号开始筹备，使用匿名兑换平台 ChangeNOW 获得初始资金，然后在 5 天后 (6 月 26 号) 部署攻击合约。
以太坊联创Anthony Di Iorio将推出区块链计算机新项目“Andiami”:金色财经报道，以太坊联合创始人 Anthony Di Iorio 宣布将推出一个名为“Andiami”的新项目，让那些没有技术专长的人可以轻松运行完整节点，来对抗区块链中心化。通过将游戏理论和尖端硬件相结合，Andiami公布的计划包括：
1、2023年，推出侧重于游戏理论的全新组件：一款名为“The Quest for Liberty”的游戏、玩家套件以及玩家在游戏中赚取的数字生活 Token；
2、2024年到2025年，将重点转移到Andiami的旗舰硬件产品“The Cube”，这是一个即插即用的区块链计算机，运行比特币和以太坊等网络的完整节点。Di Iorio希望The Cube的即插即用特性，加上精心设计的游戏产品，让用户轻松运行自己喜爱的网络的完整节点，从而进一步去中心化区块链基础设施。（ coindesk ）[2022/11/8 12:30:57]
在攻击成功后，多个获利地址都把攻击获得的 ETH 转到混币平台 Tornado Cash 以便躲避追踪，未混币的资金主要是留存在钱包地址 (0xace...d75) 和 (0x06b...2fa) 上。
安全公司Least Authority披露Atomic Wallet存在安全漏洞，警告用户注意风险:2月10日消息，安全审计公司Least Authority发布报告称，加密钱包Atomic Wallet存在安全漏洞，提醒其用户注意使用风险。
Least Authority于2021年初首次受聘检查Atomic的系统设计及其相应的核心、桌面和移动编码实现。该报告于2021年4月提交给Atomic，得出的结论是存在使用户面临“重大风险”的漏洞和不足。 Atomic在2021年11月发送一份回复，指出了他们的更新和改进。然而，在检查Atomic的修复提交后，Least发现大量问题和建议仍未解决。
根据审计准则和披露政策，现在Least Authority正式向用户发布警告，以警示风险。（CoinDesk）[2022/2/11 9:43:55]
慢雾 AML 团队统计攻击者获利地址上的资金发现，官方的统计遗漏了部分损失：
29777.378146 USDT78.14165727 ALCX11.75154045 ETH0.59654637 YFI
美国挖矿公司Marathon将推出合规比特币矿池:美国挖矿公司Marathon Digital Holdings宣布推出第一个完全符合美国法规的北美比特币矿池，该矿池遵守美国反指南和由外国资产控制办公室（OFAC）制定的规则。该公司将从5月1日开始将其当前算力100％转移到新池中。Marathon的新池还计划从6月1日开始接受其他美国矿工提供的算力。（Cointelegraph）[2021/3/31 19:31:48]
根据分析发现，攻击者在攻击合约中调用了 THORChain Router 合约的 deposit 方法，传递的 amount 参数是 0。然后攻击者地址发起了一笔调用攻击合约的交易，设置交易的 value(msg.value) 不为 0，由于 THORChain 代码上的缺陷，在获取用户充值金额时，使用交易里的 msg.value 值覆盖了正确的 Deposit event 中的 amount 值，导致了 “空手套白狼” 的结果。
根据 THORChain 官方发布的复盘文章，此次攻击造成的损失为：
Sigma Prime公布以太坊2.0客户端Lighthouse最近更新:以太坊2.0客户端Lighthouse开发团队Sigma Prime在推特上跟进Lighthouse最近更新，具体包括：
- 有前途的基准；
- 修复了Altona漏洞；
- 通过新的BLS库提供更快的同步速度；
- 更好的对等管理系统。[2020/7/11]
2500 ETH57975.33 SUSHI8.7365 YFI171912.96 DODO514.519 ALCX1167216.739 KYL13.30 AAVE
慢雾 AML 团队分析发现，攻击者相关的钱包地址情况如下：
MistTrack 反追踪系统分析发现，攻击者地址 (0x4b7...c5a) 给攻击者地址 (0x3a1...031) 提供了初始资金，而攻击者地址 (0x4b7...c5a) 的初始资金来自于混币平台 Tornado Cash 转出的 10 ETH。
在攻击成功后，相关地址都把攻击获得的币转到地址 (0xace...70e)。
该获利地址 (0xace...70e) 只有一笔转出记录：通过 Tornado Cash 转出 10 ETH。
2246.6 SUSHI13318.35 DODO110108 KYL243.929 USDT259237.77 HEGIC
本次攻击跟第二次攻击一样，攻击者部署了一个攻击合约，作为自己的 router，在攻击合约里调用 THORChain Router 合约。但不同的是，攻击者这次利用的是 THORChain Router 合约中关于退款的逻辑缺陷，攻击者调用 returnVaultAssets 函数并发送很少的 ETH，同时把攻击合约设置为 asgard。然后 THORChain Router 合约把 ETH 发送到 asgard 时，asgard 也就是攻击合约触发一个 deposit 事件，攻击者随意构造 asset 和 amount，同时构造一个不符合要求的 memo，使 THORChain 节点程序无法处理，然后按照程序设计就会进入到退款逻辑。
(截图来自 viewblock.io)
有趣的是，推特网友把这次攻击交易中的 memo 整理出来发现，攻击者竟喊话 THORChain 官方，表示其发现了多个严重漏洞，可以盗取 ETH/BTC/LYC/BNB/BEP20 等资产。
(图片来自 https://twitter.com/defixbt/status/1418338501255335937)
根据 THORChain 官方发布的复盘文章，此次攻击造成的损失为：
966.62 ALCX20,866,664.53 XRUNE1,672,794.010 USDC56,104 SUSHI6.91 YEARN990,137.46 USDT
MistTrack 反追踪系统分析发现，攻击者地址 (0x8c1...d62) 的初始资金来源是另一个攻击者地址 (0xf6c...747)，而该地址 (0xf6c...747) 的资金来源只有一笔记录，那就是来自于 Tornado Cash 转入的 100 ETH，而且时间居然是 2020 年 12 月！
在攻击成功后，攻击者将资金转到了获利地址 (0x651...da1)。
通过以上分析可以发现，三次攻击的初始资金均来自匿名平台 (ChangeNOW、Tornado Cash)，说明攻击者有一定的 “反侦察” 意识，而且第三次攻击的交易都是隐私交易，进一步增强了攻击者的匿名性。
从三次攻击涉及的钱包地址来看，没有出现重合的情况，无法认定是否是同一个攻击者。从资金规模上来看，从第一次攻击到第三次攻击，THORChain 被盗的资金量越来越大，从 14 万美金到近千万美金。但三次攻击获利的大部分资金都没有被变现，而且攻击间隔时间比较短，慢雾 AML 团队综合各项线索，推理认为有一定的可能性是同一人所为。
截止目前，三次攻击后，攻击者资金留存地址共有余额近 1300 万美元。三次攻击事件后，THORChain 损失资金超 1600 万美元！
(被盗代币价格按文章发布时价格计算)
依托慢雾 BTI 系统和 AML 系统中近两亿地址标签，慢雾 MistTrack 反追踪系统全面覆盖了全球主流交易所，累计服务 50+ 客户，累计追回资产超 2 亿美金。(详见：慢雾 AML 升级上线，为资产追踪再增力量)。针对 THORChain 攻击事件， 慢雾 AML 团队将持续监控被盗资金的转移，拉黑攻击者控制的所有钱包地址，提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。
跨链系统的安全性不容忽视，慢雾科技建议项目方在进行跨链系统设计时应充分考虑不同公链不同代币的特性，充分进行 “假充值” 测试，必要时可联系专业安全公司进行安全审计。
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