金色财经报道，7月2日，泰国证券交易委员会宣布，已对币安启动刑事诉讼程序并调查涉嫌无照经营数字资产业务。当局表示，币安通过其网站“匹配订单或安排交易对手，或提供系统或促进达成协议”，提供了未被许可的加密交易服务。
而这已经了近期第7个国家和地区的机构和监管机构对币安表示了明确态度。
今日早些时间，开曼群岛金融管理局表示，币安、币安集团和币安控股有限公司没有在开曼群岛或在开曼群岛内注册、获得许可、受到监管或得到管理局的其他授权来经营加密货币交易所。管理局重申，币安、币安集团和币安控股有限公司不受管理局的任何监管监督。
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并且，管理局目前正在调查币安、币安集团和币安控股有限公司或与该公司集团有关联的任何其他公司是否在开曼群岛或从开曼群岛经营任何可能属于管理局监管范围内的活动。
金色财经统计了此前对币安发出明确态度的新闻消息。内容如下：
新加坡
分析 | 金色盘面：ETH反弹延续 关注中轨得失:金色盘面分析：ETH日线底背离反弹延续中，今天面临的问题依然是中轨的压力，站上去才能赢得挑战上轨的资格，而在分时图中，2小时保持了上升趋势不变，算是多头比较开心的事情，4小时面临转轨压力，需要足够弹药支撑，今天的走势相对关键，需要保持关注。提醒投资者理性看待市场波动，做好风险控制。[2018/9/19]
7月1日消息，新加坡金融监管机构称，在币安受到世界各国监管机构的审查后，它将按照要求对币安在新加坡的子公司进行跟进。金管局的一名代表表示，其他一些公司也在进行类似的评估，它们可以在此期间继续运营。币安正寻求获得许可，使其在新加坡的业务合法化。新加坡金管局表示，它在评估申请时采用了“稳健的标准”，并考虑了许多因素。金管局表示，申请人将“在许可过程中受到密切审查，并受到持续监督”。
金色财经独家分析 虚拟货币租赁业务类似“融券交易”，虚拟货币又多一衍生工具: 日本数字货币交易所GMO Coin今日发布公告称，该交易所从2018年4月开始提供虚拟货币租赁业务。用户可以将持有的虚拟货币借给该交易所来得到对应的租赁费用。金色财经独家分析，借“虚拟货币”其实很像“融券业务”，这也是虚拟货币交易所借鉴传统金融开辟的新产品。投资人通过抵押一定的资产、付一定的利息借入证券，可以用于偿还债务，购买资产等。对于虚拟币来讲，当投资人认为市场会下跌的时候，也就是看空的时候，投资人完全可以借币卖出，赚取一定的收益，等价格下跌再买回相同数量的虚拟币归还，从而获得差价收益。此次交易所向虚拟币持有人筹集比特币，也可能实现类似投资目的。[2018/4/11]
加拿大
币安在加拿大安大略省面临新规定，将停止运营。此前币安宣布自6月26日11:59:59起，将更新服务协议，将加拿大安大略省设为受限制辖区，币安将无法继续为安大略省用户提供服务。
英国
6月27日，英国金融行为监管局（FCA）向 Binance Markets Limited 和 Binance Group 发出警告，称币安集团旗下实体均未持有任何形式的英国授权、注册或许可，以在英国开展受监管的活动，而 Binance Group 似乎通过网站 Binance.com 为英国客户提供一系列产品和服务。FCA 表示，警惕在网站和社交媒体上有关对加密资产或加密资产相关产品的投资的广告都没有获得 FCA 的授权。
日本
6月25日，日本金融厅：日本金融厅对币安控股有限公司发出警告，币安在没有注册的情况下提供加密服务。（
南非Absa银行
6月23日消息，南非Absa银行已经阻止用户使用其信用卡在加密货币交易所币安上购买加密货币。根据Mybroadband的报道，Absa的私人银行联络中心最初表示，新措施（据信已于2021年6月18日生效）的实施是因为币安"不遵守南非法规"。（News bitcoin）
英国NatWest银行
英国NatWest银行因欺诈问题限制客户向多家加密交易所转账的金额
6月29日消息，出于对投资和欺诈的担忧，英国Natwest银行限制了客户每天可以发送给加密货币交易所（包括币安）的金额。限制措施已于6月24日开始实施，针对的是一些加密交易所和数字资产公司，最大限制金额因平台而异，通常为数千英磅及以上。此前4月消息，英国NatWest银行将不接受从事加密交易的企业客户。（路透社）
英国银行TSB
英国银行TSB正计划阻止其540万客户向Binance和Kraken等交易平台汇款，因为担心由于安全检查不足，者被允许设置电子钱包并窃取人们的钱财。报告称，币安是该银行特别关注的问题，因为所有涉及加密的欺诈中约有三分之二与币安平台有关。
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