虚拟货币面对面场外交易，看似安全实则暗藏危机。
“相较于在虚拟货币交易所转账，面对面现金交收可以绕开银行审查，实时确保交易完成，避免交易任意一方卷钱跑路，在香港地区俨然成为一种受欢迎的交易趋势。”一位香港虚拟货币找换店相关负责人表示。
在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证，投资者需要在平台上认证个人信息，按照提示上传身份证、护照、住址证明等信息；使用BitcoinATM认购比特币，则需要支付高达10%至15%的手续费，而且ATM机逐张清点现金，这就使得交易路径有迹可循。
据PeckShield派盾反报告数据显示，2020年未受监管的虚拟货币出境规模高达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。虚拟货币在灰色产业主要呈现三种用途：贩、网和资金外逃。在这条隐秘的灰色产业链里滋生出大额的场外交易市场。
0xScope：2022年初Alameda曾向Lido存入3.35万枚以太坊并将stETH存入Anchor:12月14日消息，据0xScope监测，2022年1月和2月，Alameda一地址曾向Lido存入3.35万枚以太坊并将获得的stETH存入Anchor Protocol作为抵押品，在FTX暴雷后，该地址连同至少24个Alameda其他地址将所有资产存入了一个多签钱包。该多钱钱包目前持有6812枚以太坊和价值约1.03亿美元的其他资产。0xScope猜测转移至多签钱包的举动或为监管要求。[2022/12/14 21:44:26]
一手交钱一手交币，隐秘的场外交易
“我们做港元，”李英称，自己提供出比特币、泰达币收法币的服务，“卖家只需要提供一个虚拟货币收款地址，待转账确认后，收付款可当面清点、查收。相较于场内交易，我们不会过问买家的资金来源、身份信息，而且金额上不封顶，只要提前谈好佣金就好。”
数据：交易所钱包余额近7天流入16,054枚BTC:金色财经报道，数据显示，交易所钱包余额近24小时流入2,692.49枚BTC，近7天流入16,054.35枚BTC，近30天流出103,224.28枚BTC。目前全网交易所钱包余额总计为1,943,873.55枚BTC。（coinglass）[2022/11/6 12:22:00]
像李英这样的炒币老手，开始转向打通黑灰产世界上下游的“生意人”越来越多，他们在虚拟货币的隐匿之下，为黑灰产业不断“输血”。
“很多人认为这种一手交钱一手交币的场外交易很安全，实际上存在很多潜在的风险。”?PeckShield派盾旗下反态势感知平台CoinHolmes的专家表示。
他解释道，从买家的角度来看，由于不清楚卖家的底细，很容易收到来路不明的虚拟货币，从而在不知情的情况下卷入案件中。
彭博社：美CFTC和SEC正在深入调查三箭资本:金色财经报道，两位知情人士透露，美国商品期货交易委员会（CFTC）和证券交易委员会（SEC）目前正在深入调查三箭资本（Three Arrows Capital），以确定该公司是否违反了规则，在资产负债表方面误导投资者，并且没有在两家监管机构注册。两家机构均拒绝置评，但其审查可能导致对公司和个人处以罚款和其他处罚。
此前报道，总部位于新加坡的三箭公司于7月申请破产，称其业务“在加密货币市场剧烈波动后崩溃”，三箭联合创始人Su Zhu和Kyle Davies目前仍下落不明，导致该破产案的清算人及其律师无法追踪，清算人向法院申请通过二人的电子邮件地址、Twitter帐户及其律师的电子邮件地址送达传票。（彭博社）[2022/10/18 17:29:38]
据CoinHolmes观察发现，有一些曾参与OTC交易的商家、玩家的银行卡在我国2020年启动的「冻卡潮」中被冻结，更有甚者，或因卷入案件配合相关执法部门调查。
Web3风投基金Symbolic Capital完成5000万美元融资:金色财经报道，Web3风险投资基金Symbolic Capital完成5000万美元融资，投资者包括Polygon联合创始人Sandeep Nailwal、Cere联合创始人Kenzi Wang以及其他风险投资公司、加密货币交易所、家族办公室和机构。据Nailwal称，该基金已经进行了约15次投资，包括对web3游戏工作室Blink Moon、基于Polygon的元宇宙PlanetMojo和电子竞技平台Community Gaming的投资。（techcrunch）[2022/8/25 12:48:35]
从卖家的角度来说，提着一大箱现金在街上晃荡很容易被盯上。在CoinHolmes协助调查的案件中统计发现，?OTC交易资金量级往往都在七位数以上。近期CoinHolmes从协助办理的场外交易案件中观察发现，场外交易开始转向面对面现金交易，如果没有及时将现金安全存储的话，就会出现被抢被劫的情况，而且可能遭遇“杀猪盘”。近期，在我国内地和香港地区都发生过USDT场外交易被劫事件。
“在我们近期协助调查的案件中，就出现通过社交平台伪造买家身份，成功进行几笔几十万元现金兑虚拟货币的场外交易，在构建买卖双方信任后，再提出大额度交易把卖家引入提前做好的局的情况。一般这种交易都约在天昏昏暗的时候，且选择人烟较稀少的地方，待收到转账后协同同伙进行抢劫，这种买家大多是有组织的东南亚团伙。”CoinHolmes反专家表示。
值得注意的是，这种涉黑灰产业的案件中，犯罪分子愈加青睐锚定美元、价值稳定、同样具备隐匿性的泰达币。
据中国检察?数据显?，2020年来已经有85例与USDT关联的犯罪案件，?在2020年之前只有5例。
在CoinHolmes?协助办理的泰达币场外交易被劫案件中，CoinHolmes结合已有的上亿地址标签，快速锁定目标相关交易地址，并协助执法机构和的母公司Tether.Inc进行司法调证，将可疑地址列入黑名单，及时、有效地拦截和阻断可疑的USDT的转移，为相关执法部门侦破案件争取时间，增大追回受害人损失的几率。
?“飞车党”设局，交易老手中伏
据CoinHolmes统计，半个月内在香港地区发生两起虚拟货币场外交易被劫案。
1月3日傍晚，36岁的李先生成功与2名南亚买家当面交易价值100万港元的比特币后，第二天下午，2名南亚买家再次通过微信与李先生联系，欲再与其交易价值300万港元的比特币。
2名南亚买家与李先生在买家行驶的车上完成交易，李先生通过网上户口转账15枚比特币至指定账户，买家给予360万港元现金，当李先生在车上点钱之际，买家行驶的私家车停靠在某一山坡上，彼时另一辆私家车靠近，跳下3名南亚大汉破门抢走交付的360万现金及2手机后迅速逃离，随后买家将李先生踢下车驱车而去。
据悉，受害人自2020年3月至12月期间，经网上交易平台牵线与南亚买家成功进行5至6笔虚拟货币交易，获利10万元港币，在交易100万港元的比特币后准备大干一笔，岂料堕入陷阱。
半个月后，1月18日，殷女士与人进行锚定美元的稳定币?USDT现金交易时，被3名持刀、棍男子抢劫350万港元，劫持者将该女子反锁于一单位内，并迅速驱车而逃。据悉，殷女士曾与“买家”完成3次交易，每次交易金额约60至70万港元，由于双方长期“合作愉快”，进而促成此次“大额交易”。
据港媒报道，南亚假借交收虚拟货币行劫的事件早有先例，2018年一名男子误信劫犯假扮的卖家，依对方指示携140万港元现钞当面交易，不料遭到伏击现金被当街抢走。
据CoinHolmes观察发现，内地地区也曾发生过场外交易“黑吃黑”的情况。据裁判文书网显示，2018年7月至9月期间，一个黑客团伙四次入侵打着“区块链”名义的平台，并盗取资产512万元。
在入侵得手后，黑客们联络了一家境外平台。境外平台要求分7成作为佣金，黑客们应下高额费用后，没想到平台吞掉所有资产后“跑路”。被告邓某在法庭上供述，当时他们五人在车上与平台联络，平台坚称自己没收到钱，当时就怀疑他们被了。
2020年以来，我国上下开展了如火如荼的“反”和断卡行动。虚拟货币成为严打领域，部分虚拟货币OTC商因此受到波及，这也倒逼OTC转向面交，“铤而走险”无疑是将自己置于更大险境。
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