最大的加密货币庞氏局的头目之一，自称"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其创立的 OneCoin 未能对涉嫌40亿美元局的加密货币案件作出回应，被纽约联邦法院认定为违约。据悉，该案件于2019年5月开始，当时 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控在一个类似庞氏局中了数百万投资者的40多亿美元投资。投资者被告知 OneCoin 可以挖矿，并具有实际价值，但事实上它并不存在于区块链上。
这名 "Cryptoqueen"，据称拥有 23 万个比特币，价值超过110亿美元，目前。Onecoin 计划的受害者提交的法庭文件显示，她从迪拜的一个阿联酋王室成员那里得到了这些比特币。她现在已经逃亡了三年多。 Ignatova 与 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同创立了 Onecoin 。
机构分析：加密货币暴跌为避险资产提供了支持:1月24日消息，机构分析，交易员权衡美联储政策问题，金价保持稳定，因为投资者在评估美联储收紧宽松政策的可能性，而加密货币暴跌为避险资产提供了支持。机构的经济学家预计，美联储将在3月份发出信号，准备进行三年多来的首次加息，并在不久之后缩债。
高盛经济学家认为美联储今年收紧货币政策的力度可能会超过华尔街目前的预期。此前，金价从两个月高点回落，因债券收益率上涨削弱了无息资产的吸引力。不过，机构投资者对黄金的看法可能会变得更加乐观。全球最大的黄金ETF SPDR gold 上周五吸引了16.3亿美元的净流入，以美元计为2004年上市以来的最高水平。（金十）[2022/1/24 9:09:24]
Onecoin 庞氏局是一个多级营销（MLM）企业，其特色是提供表面上与区块链网络挂钩的服务。其核心营销方式是告诉用户 Onecoin 将成为最重要的加密资产，并最终成为 "比特币杀手"。由于其组织结构和欺诈性的说法，加密社区就已经警告过人们注意 Onecoin 的真实性。
动态 | 负责高盛加密货币工作的合伙人即将离职:金色财经报道，高盛合伙人Rana Yared即将离职，其主要负责带头推动该银行的加密货币工作。据悉，Yared于2006年加入高盛，并于2018年被任命为高盛合伙人。[2020/2/6]
Onecoin 始于2014年9月16日，到2015年，保加利亚金融监管委员会（FSC）对该项目发出了警告。该庞氏局的总部设在保加利亚，紧接着，它又在迪拜注册了一家离岸公司，其子公司 Onelife Network 则在伯利兹（前身为英属洪都拉斯，是中美洲东海岸的一个独立国家）注册。
2016年底，整个金字塔开始崩裂，调查人员说该项目从未使用过任何类型的区块链技术。2017年，美国执法部门发出了对 Ignatova 的秘密逮捕令，Cryptoqueen 从此消失了。
动态 | 乌兹别克斯坦宣布建立“国家矿池” 并将推出首个获批的加密货币交易所:乌兹别克斯坦已宣布建立“国家矿池”。负责监管加密行业的国家项目管理局(NAPM)宣布，加入该池的矿工将享受更低的电价。NAPM表示，拟议的矿池将有助于确保该国加密货币开采的经济效率，提高透明度和安全性。此外，该国将于下周推出首个获批的加密资产交易所。（Bitcoin.com）[2020/1/16]
Sebastian Greenwood 于2018年被捕，她的弟弟 Konstantin Ignatov 夫于2019年3月在洛杉矶被捕。随后美国检察官指控 Onecoin 从全球参与者那里取了40亿美元，这些创始人从此开始了自己的牢狱生涯。
声音 | 津巴布韦新任财政部长：加密货币可以解决津巴布韦的现金短缺问题:据CCN消息， 根据津巴布韦新任财政部长Mthuli Ncube的说法，加密货币可以帮助南部非洲国家解决过去两年来一直存在的现金紧缩问题。据 IT Web Africa 报道，为了实现这一目标，Ncube承诺将推动津巴布韦储备银行（RBZ）建立加密货币部门，该部门的任务是协助该国的顶级银行更好地了解数字资产。[2018/9/17]
Konstantin Ignatov 在2019年11月承认犯有欺诈和罪，但 Cryptoqueen 一直没有被抓到。现在，Onecoin 计划受害者的一份法庭文件显示，Ruja Ignatova 可能拥有数十亿的比特币。
受害者提供的文件显示，Cryptoqueen 可能在迪拜有一个价值5亿美元的账户。她从 Sheik Saoud 那里得到了价值110亿美元的比特币，Sheik Saoud 是迪拜某位顶级富豪的儿子。交易的确切细节尚不清楚，但据称交易发生在2017年10月，当时 BTC 的交易价格约为每单位6千美元。组织背后说，Cryptoqueen 与 Sheik Saoud 的关系 "能带来额外的好处"。
Ruja Ignatova 已经能够从政府卓越合作行动基金（ICAFE）和阿拉伯联合酋长国（UAE）获得 "外交证书"。 MLM 的报告背后强调，" Ignatova 仍能够自在的逍遥法外"。
" Onecoin 的庞氏局将数十亿资金输送到迪拜的银行和房地产，据称他们得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房产大亨 Mimoun Madani 在背后的支持，" 记者还描述了设在阿联酋的富人之间的交易，据称他们给了她成千上万的比特币。
Sheikh Qassimi 在一次被记录下来的交易中，用四个装有23万个比特币的硬钱包（USB设备），当时价值约5000万美元，来换取现在被冻结的 Onecoin 银行账户、部分其他类型资产、还有阿联酋的一些房地产，总价值可能达到10亿美元。
过去几年的无数报道都认为 Ignatova 可能位于阿联酋地区、俄罗斯或希腊。至于 Ignatova 至今仍能逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有共同的引渡条约。
代表受害者的律师 Jonathan Levy 博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。"监管机构似乎对加密货币正成为像 Ruja Ignatova 这样的犯罪分子的理想工具的事实视而不见。Ignatova 是比特币泡沫的主要受益者，这并不是巧合。"
作者：Chen Zou
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